| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年年度报告正文及报告摘要》
2 《2023年度财务决算报告》
3 《2023年度董事会工作报告》
4 《2023年度利润分配议案》
5 《预计年度日常关联交易的议案》
6 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于2024年度融资总额授权的议案》
8 《关于提供综合授信担保的议案》
9 《关于开展票据池(资金池)质押担保的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》
12 《2023年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<员工持股计划管理规则>的议案》
2 《关于为子公司提供综合授信担保的议案》
3 《关于为合营企业提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 林泓富
1.02 黄炜
1.03 陈家明
1.04 廖元杭
1.05 张原
1.06 丘寿才
1.07 陈晓雷
2.00 《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》
2.01 廖伯寿
2.02 蓝昊
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 匡勤
5.02 罗津晶
5.03 李诗
5.04 林涛 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的金额、数量
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购股份的用途
1.08 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于为控股子公司新增银行综合授信提供担保的议案
5 关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于<福建龙净环保股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<福建龙净环保股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于<福建龙净环保股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
8 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9 《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
10 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》
12 《关于环境工程(水污染防治工程)专项甲级设计资质迁回母公司的议案》
13 《关于部分募投项目变更的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告正文及报告摘要》
2 《2022年度财务决算报告》
3 《2022年度董事会工作报告》
4 《2022年度利润分配议案》
5 《预计年度日常关联交易的议案》
6 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于2023年度融资总额授权的议案》
8 《关于提供综合授信担保的议案》
9 《关于开展票据池业务暨票据质押的议案》
10 《关于实施第十期员工持股计划的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13 《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司董事候选人的议案》
1.01 《张原》
1.02 《林贻辉》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计日常关联交易额度的议案》
2 《2022年半年度利润分配议案》
3 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换公司董事的议案》
1.01 林泓富
1.02 罗如生
1.03 黄炜
1.04 丘寿才
1.05 褚峰
1.06 肖伟
1.07 林红勇
2 《关于修改公司章程的议案》
3 《关于修改股东大会议事规则的议案》
4 《关于修改董事会议事规则的议案》
5 《关于修改监事会议事规则的议案》
6.00 《关于更换第九届监事会监事的议案》
6.01 廖伯寿
7 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告正文及报告摘要》
2 《2021年度财务决算报告》
3 《2021年度董事会工作报告》
4 《2021年度利润分配议案》
5 《关于实施第九期员工持股计划的议案》
6 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于提供综合授信担保的议案》
8 《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》
9 《关于授权公司发行中期票据、超短期融资券发行额度的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11 《关于修改董事会议事规则的议案》
12 《关于预计年度日常关联交易的议案》
13 《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行股票决议的有效期
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司引入战略投资者的议案
7 关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案
8 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9 关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
10 关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
11 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
12 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加第九届董事成员的议案
1.01 林腾蛟
1.02 徐林
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度报告正文及报告摘要》
2 《2020年度财务决算报告》
3 《2020年度董事会工作报告》
4 《2020年度利润分配议案》
5 《关于实施第八期员工持股计划的议案》
6 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于提供综合授信担保的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》
10 《关于工程设计环境工程专项(水污染防治工程)甲级资质分立事项的议案》
11 《关于环境工程设计固废乙级资质分立事项的议案》
12 《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于<公司2021年度非公开发行股票方案>的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 认购金额及发行数量
2.06 募集资金数量及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3 关于<公司2021年度非公开发行股票预案>的议案
4 关于<公司本次非公开发行股票构成关联交易>的议案
5 关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
6 关于<公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
7 关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
10 关于<福建龙净环保股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于推荐第九届董事会董事候选人的议案
1.01 何媚
1.02 吕建波
1.03 温能全
1.04 林贻辉
1.05 林冰
1.06 廖剑锋
1.07 吴世农
1.08 李文莉
1.09 齐建伟
2.00 关于推荐第九届监事会监事候选人的议案
2.01 林文辉
2.02 吴沂隆 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于市政公用工程施工总承包一级资质分立事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向合营企业全资子公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告正文及报告摘要》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配议案》
5 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
6 《关于实施第七期员工持股计划的议案》
7 《关于提供综合授信担保的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《预计年度日常关联交易议案》
11 《关于授权公司发行中期票据、超短期融资券发行额度的议案》
12 《关于调整使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》
13 《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于水污染防治工程甲级资质分立事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司聘任2019年度审计机构的议案
2 关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8 关于提供授信担保的议案
9 关于调整对华泰保险的投资股权比例及变更投资主体的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年年度报告正文及报告摘要》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配议案》
5 《关于向银行申请授信额度的议案》
6 《关于实施第六期员工持股计划的议案》
7 《关于提供综合授信担保的议案》
8 《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提供综合授信担保的议案
2 关于向银行申请授信额度的议案
3.00 关于以集中竞价方式回购股份的预案
3.01 拟回购股份的种类
3.02 拟回购股份的方式
3.03 拟回购股份的数量或金额
3.04 拟回购股份的价格
3.05 拟用于回购的资金来源
3.06 回购股份的期限
3.07 决议的有效期
3.08 本次回购股份的用途
3.09 办理本次回购股份相关事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请注册发行资产支持票据的议案》
2 《关于向银行申请授信额度的议案》
3 《关于下属公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告正文及报告摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配议案》
6 《关于向银行申请授信额度的议案》
7 《关于续聘年度审计机构的议案》
8 《关于实施第五期员工持股计划的议案》
9 《分红政策及未来三年股东回报规划(2018-2020)》
10 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11 《关于提供综合授信担保的议案》
12 《关于调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向全资子公司增资的议案
2 关于通过子公司对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2018-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司向新大陆集团提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案
3 关于修改股东大会议事规则的议案
4 关于修改董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于推荐第八届董事会董事候选人的议案》
1.01林冰
1.02何媚
1.03林贻辉
1.04吕建波
1.05廖剑锋
1.06温能全
1.07肖伟
1.08何少平
1.09郑甘澍
2《关于与兴业银行开展日常业务暨关联交易的议案》
3《关于提供综合授信担保的议案》
4《关于修改公司章程的议案》
5.00《关于推选第八届监事会监事候选人的议案》
5.01林文辉
5.02章瑞乾 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 林腾蛟
1.02 林冰
2.00 关于补选监事的议案
2.01 林文辉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年年度报告正文及报告摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度利润分配议案》
5《2016年度财务决算报告》
6《关于向银行申请授信额度的议案》
7《关于续聘年度审计机构的议案》
8《关于实施第四期员工持股计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行公司中期票据的议案》
2 《关于申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告正文及报告摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度利润分配议案》
4、《2015年度监事会工作报告》
5、《2015年度财务决算报告》
6、《关于向银行申请授信额度的议案》
7、《关于续聘年度审计机构的议案》
8、《关于实施第三期员工持股计划的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于为子公司提供综合授信担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年年度报告正文及报告摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案
5 2014年度财务决算报告
6 关于向银行申请授信额度的议案
7 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案
8 分红政策及未来三年股东回报规划（2015-2017）
9 关于实施第二期员工持股计划的议案
10 关于为子公司提供综合授信担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第七届董事会董事成员的议案》
1-1 周苏华
1-2 吴京荣
1-3 黄炜
1-4 余莲凤
1-5 陈泽民
1-6 周苏宏
1-7 肖伟
1-8 何少平
1-9 郑甘澍
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于选举第七届监事会监事成员的议案》
3-1 曾丽珊
3-2 章瑞乾 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2014-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》；
2、审议《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告正文及报告摘要》
4、审议《2013年度利润分配预案的议案》
5、审议《2013年度财务决算报告》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》
9、审议《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为内控审计机构的议案》
10、独立董事2013年年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告正文及报告摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
6、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》
8、独立董事2012年年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于变更公司审计机构（因更名）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年年度报告正文及报告摘要》
4、审议《2011 年度财务决算报告》
5、审议《2011 年度利润分配预案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推荐第六届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于推荐第六届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2011-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议议题：审议《关于发行公司中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年年度报告正文及报告摘要》
4、审议《2010 年度财务决算报告》
5、审议《2010 年度利润分配预案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
9、《关于公司2010 年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的591 万股股份进行分配的议案》。
10、独立董事述职报告
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《福建龙净环保股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》
2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009年董事会工作报告》
（2）审议《2009年监事会工作报告》
（3）审议《2009年年度报告正文及报告摘要》
（4）审议《2009年度财务决算报告》
（5）审议《2009年度利润分配的预案》
（6）审议《关于向银行申请授信额度的议案》
（7）审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
（8）独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2009-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2009-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》
2、审议《关于对西安西矿环保科技有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于对福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2009-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年董事会工作报告》
（2）审议《2008 年监事会工作报告》
（3）审议《2008 年年度报告正文及报告摘要》
（4）审议《2008 年度财务决算报告》
（5）审议《2008 年度利润分配的预案》
（6）审议《关于向银行申请授信额度的议案》
（7）审议《关于修改公司章程的议案》
（8）审议《关于续聘天健华光（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
（9）独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2008-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2008-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司2008年度非公开发行股票预案的议案；
（3）关于本次非公开发行募集资金运用的可行性分析的议案；
（4）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2008-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年董事会工作报告》
2、审议《2007 年监事会工作报告》
3、审议《2007 年年度报告正文及报告摘要》
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议《2007 年度利润分配的预案》
6、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于独立董事更换的议案》
9、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
10、独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2006年董事会工作报告》
(2)审议《2006年监事会工作报告》
(3)审议《2006年年度报告正文及报告摘要》
(4)审议《2006年度财务决算报告》
(5)审议《2006年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
(6)审议《关于向银行申请授信额度的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2006-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于本公司将持有的上海亚萌置业有限公司93.47%股权转让予福建省东正投资股份有限公司，转让价格为13,085.8万元的议案。
(2) 关于本公司下属子公司上海龙净房地产开发有限公司将其持有的上海亚萌置业有限公司6.53%股权转让予福建省东正投资股份有限公司，转让价格为914.2万元的议案。
(3) 关于本公司及下属子公司上海龙净房地产开发有限公司就本次股权转让与福建省东正投资股份有限公司签订的《股权转让协议》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2006-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2005年董事会工作报告》
(2)审议《2005年监事会工作报告》
(3)审议《2005年年度报告正文及报告摘要》
(4)审议《2005年度财务决算报告》
(5)审议《2005年度利润分配和资本公积转增股本的提案》
(6)审议《关于公司监事变动的提案》
(7)审议《关于修改公司章程的提案》
(8)审议《关于修改公司股东大会议事规则的提案》
(9)审议《关于修改公司董事会议事规则的提案》
(10)审议《关于修改公司监事会议事规则的提案》
(11)审议《关于设立公司董事会专门委员会的提案》
(12)审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《福建龙净环保股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2006-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于本公司控股子公司上海龙净房地产开发有限公司以人民币392万元收购上海仓桥房地产经营有限公司、陈新、韦建农持有的上海亚萌置业有限公司合计49%的股权的议案。
(2)关于本公司通过银行或信托机构向上海仓桥房地产经营有限公司提供人民币9500万元贷款资金的议案。
(3)关于本公司控股子公司上海亚萌置业有限公司开发之所有别墅物业全部交由上海景欣置业有限公司包销的议案。
(4)关于向银行申请授信额度的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙净环保 |
| 公告日期 | 2005-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于选举第四届董事会董事的议案》
(2)审议《关于选举第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配