| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务报告
4 关于2023年度利润分配方案的议案
5 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6 公司2023年年度报告
7 关于公司2024年度提供担保授权的议案
8 关于公司2024年度提供财务资助授权的议案
9.00 关于逐项选举第十届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举徐家俊为第十届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举季彤为第十届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举徐文渊为第十届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举徐倩为第十届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举李荣辉为第十届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举王老豹为第十届董事会非独立董事的议案
10.00 关于逐项选举第十届监事会监事的议案
10.01 关于选举关凌为第十届监事会监事的议案
10.02 关于选举程清华为第十届监事会监事的议案
10.03 关于选举胡翔群为第十届监事会监事的议案
11.00 关于逐项选举第十届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举吴鹏程为第十届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举李普伟为第十届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举刘中为第十届董事会独立董事的议案
11.04 关于选举廖南钢为第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展全过程管理业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《金地(集团)股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止《长期激励制度管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务报告
4 关于2022年度利润分配方案的议案
5 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
6 公司2022年年度报告
7 关于公司2023年度提供担保授权的议案
8 关于公司2023年度提供财务资助授权的议案
9 关于公司发行债务融资工具的议案
10 公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务报告
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
6 公司2021年年度报告
7 关于公司2022年度提供担保授权的议案
8 关于公司2022年度提供财务资助授权的议案
9 关于公司发行债务融资工具的议案
10 关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
11 关于选举季彤先生为第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与招商银行签署总额不超过260亿元人民币综合融资额度相关协议的议案
2 关于选举董燕生先生为第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务报告
4 关于2020年度利润分配方案的议案
5 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
6 公司2020年年度报告
7 关于公司2021年度对外担保授权的议案
8 关于公司发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举卞雪梅女士为第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司长期激励制度实施方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于逐项选举第九届董事会董事的议案
1.01 关于选举凌克为第九届董事会董事的议案
1.02 关于选举黄俊灿为第九届董事会董事的议案
1.03 关于选举陈爱虹为第九届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈必安为第九届董事会董事的议案
1.05 关于选举孙聚义为第九届董事会董事的议案
1.06 关于选举徐家俊为第九届董事会董事的议案
1.07 关于选举林胜德为第九届董事会董事的议案
1.08 关于选举罗胜为第九届董事会董事的议案
1.09 关于选举韦传军为第九届董事会董事的议案
1.10 关于选举陈劲为第九届董事会独立董事的议案
1.11 关于选举王天广为第九届董事会独立董事的议案
1.12 关于选举胡野碧为第九届董事会独立董事的议案
1.13 关于选举谷峰为第九届董事会独立董事的议案
1.14 关于选举吕志伟为第九届董事会独立董事的议案
2.00 关于逐项选举第九届监事会监事的议案
2.01 关于选举胡翔群为第九届监事会监事的议案
2.02 关于选举徐倩为第九届监事会监事的议案
2.03 关于选举席友为第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务报告
4 关于2019年度利润分配方案的议案
5 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
6 公司2019年年度报告
7 关于公司2020年度对外担保授权的议案
8 关于公司发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举胡野碧先生为第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务报告
4 关于2018年度利润分配方案的议案
5 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计师的议案
6 公司2018年年度报告
7 关于公司2019年度对外担保授权的议案
8 关于公司发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举罗胜先生为第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务报告
4 关于2017年度利润分配方案的议案
5 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计师的议案
6 公司2017年年度报告
7 关于公司2018年度对外担保授权的议案
8 关于公司发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务报告
4 关于2016年度利润分配方案的议案
5 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计师的议案
6 公司2016年年度报告
7 关于公司2017年度对外担保额度的议案
8 关于设立资产支持专项计划的议案
9 金地（集团）股份有限公司对外捐赠管理制度
10.00 关于逐项选举第八届董事会董事的议案
10.01 关于选举凌克为第八届董事会董事的议案
10.02 关于选举黄俊灿为第八届董事会董事的议案
10.03 关于选举陈爱虹为第八届董事会董事的议案
10.04 关于选举陈必安为第八届董事会董事的议案
10.05 关于选举孙聚义为第八届董事会董事的议案
10.06 关于选举徐家俊为第八届董事会董事的议案
10.07 关于选举林胜德为第八届董事会董事的议案
10.08 关于选举姚大锋为第八届董事会董事的议案
10.09 关于选举韦传军为第八届董事会董事的议案
10.10 关于选举贝多广为第八届董事会独立董事的议案
10.11 关于选举张立民为第八届董事会独立董事的议案
10.12 关于选举陈劲为第八届董事会独立董事的议案
10.13 关于选举王天广为第八届董事会独立董事的议案
10.14 关于选举高峰为第八届董事会独立董事的议案
11.00 关于逐项选举第八届监事会监事的议案
11.01 关于选举胡翔群为第八届监事会监事的议案
11.02 关于选举徐倩为第八届监事会监事的议案
11.03 关于选举周丹为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2016-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务报告
4 关于2015年度利润分配方案的议案
5 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计师的议案
6 公司2015年年度报告
7 关于公司2016年度对外担保额度的议案
8 关于公司发行债务融资工具的议案
9 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10 关于公开发行公司债券方案的议案
11 关于公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2015-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2 关于公开发行公司债券方案的议案
3 关于公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度财务报告
3 关于2014年度利润分配方案的议案
4 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计师的议案
5 公司2014年年度报告
6 关于公司2015年度对外担保额度的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案
10 关于《金地（集团）股份有限公司核心员工投资项目公司管理办法（试行）》的议案
11 关于选举丁玮先生为第七届董事会独立董事的议案
12 关于选举王俊先生为第七届董事会独立董事的议案
13 2014年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2014-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务报告
4、关于2013年度利润分配方案的议案
5、关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2014年度审计师的议案
6、公司2013年年度报告
7、关于公司2014年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案
2、关于逐项选举第七届董事会董事的议案
3、关于逐项选举第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2013-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举贝多广为第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务报告
4、关于2012年度利润分配方案的议案
5、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2013年度审计师的议案
6、公司2012年年度报告
7、关于公司2013年度对外担保额度的议案
8、《公司章程》修订案
9、关于选举胡翔群女士为第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2012-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、未来三年（2012-2014年）股东回报规划
2、《公司章程》修订案
3、《董事会议事规则》（修订稿） |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务报告
4、关于2011 年度利润分配方案的议案
5、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计师的议案
6、公司2011 年年度报告
7、关于向深圳市金地大百汇房地产开发有限公司增加提供资金或提供贷款担保额度的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年年度报告全文和摘要
4、2010 年度财务报告
5、关于2010 年度利润分配方案的议案
6、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计师的议案
7、关于逐项选举第六届董事会董事的议案
8、关于逐项选举第六届监事会监事的议案
9、关于调整董事、独立董事及监事津贴的议案
10、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举靳庆军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举孙聚义先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2010-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举徐家俊先生为第五届董事会董事的议案》
2、《关于选举杨伟民先生为第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2010-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举陈爱虹女士为第五届董事会董事的议案》
2、《关于选举陈必安先生为第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2010-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合2010 年非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2010 年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》
4、《关于公司2010 年非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》
5、《关于<金地（集团）股份有限公司2010 年非公开发行股票预案>的议案》
6、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2009 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2009 年度监事会工作报告》的议案
3、关于2009 年度报告及摘要的议案
4、关于《2009 年度财务报告》的议案
5、关于《2009 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于《续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计师》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-09 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2010-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《金地（集团）股份有限公司A 股股票期权计划（草案修订稿）》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 激励工具
1.03 标的股票来源和数量
1.04 股票期权有效期、生效安排及行权有效期
1.05 股票期权授予日和行权价格
1.06 股票期权授予和生效条件
1.07 股票期权不可转让规定及标的股票禁售规定
1.08 股票期权的会计处理及对经营业绩的影响
1.09 股票期权的调整方法和程序
1.10 股票期权的授予和行权程序
1.11 公司与激励对象的权利和义务
1.12 特殊情形下的处理方式
1.13 本计划的管理、修订和终止
1.14 信息披露
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A 股股票期权计划相关事宜的议案》
3、审议《股票期权激励计划实施考核办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、 2008 年年报正文和摘要
4、《2008 年度财务报告》
5、《关于2008 年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计师的议案》
7、《关于选举郭跃强为第五届董事会董事的议案》
8、《关于选举王志乐为第五届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举夏新平为第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行数量；
（5）定价基准日、发行价格；
（6）限售期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）本次发行前公司滚存利润的分配安排；
（10）本次发行决议的有效期。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
5、审议《关于非公开发行股票及公开发行债券募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
7、审议《《关于向深圳市金地大百汇房地产开发有限公司按股权比例提供资金或提供贷款担保的议案》
8、审议《《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-10 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2008-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于逐项表决第五届董事会董事的议案》
2、《关于逐项表决第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-21 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2008-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于《2007 年度董事会工作报告》的议案
2、 关于《2007 年度监事会工作报告》的议案
3、 关于 《2007 年年报正文》及其摘要的议案
4、 关于《2007 年度财务决算报告》的议案
5、 关于《2007 年度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于成立深圳市金地工业区改造开发有限公司并承接金地工业区升级改造工作的议案》
2、 《关于聘请2007 年度会计师事务所的议案》
3、 《关于公司内控审核聘请会计师事务所的议案》
4、 《关于与UBS（瑞银）在境外共同发起设立房地产投资合伙企业（以下简称“合伙企业”）的议案》
4.1 《关于与UBS 签署<合作协议>的议案》
4.2 《关于公司与UBS 由双方或各自关联公司按照各自50％出资比例共同设立投资金地（集团）股份有限公司GEMDALE CORPORATION管理公司的议案》
4.3 《关于公司与UBS 根据双方签署的<合作协议>在境外共同发起设立房地产投资合伙企业的议案》
公司与UBS 拟在境外共同发起设立合伙企业，该合伙企业首期募集金额将在2 亿美元到3 亿美元之间。
4.4 《关于公司与合伙企业合作投资，特别是将就金地新开发住宅项目与合伙企业优先进行合作，且选择一个现存项目作为种子项目的议案》
4.5 《关于公司将在境内出资人民币（相当于1 千万美元的等值）与合伙企业共同投资的议案》
4.6 《关于公司按照市场价格和条件对金地与合伙企业合作投资项目提供项目管理、投资咨询、销售、物业管理等服务的议案》
4.7 《关于授权董事会办理与UBS 在境外共同发起设立房地产投资合伙企业的具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-21 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2007-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于向控股子公司深圳市金地旧城改造开发有限公司提供贷款担保》的议案
2. 审议《关于同意子公司参与西安曲江南湖项目挂牌竞买的议案》
3. 审议《股东大会议事规则》的议案
4. 审议《董事会议事规则》的议案
5. 审议《监事会议事规则》的议案
6. 审议《关于同意公司下属公司以竞买方式获得沈阳市浑南新区F5 土地项目的议案》
7. 审议《关于选举翁明君女士为公司第四届监事会监事的议案》
8.审议关于公司本次符合增发A 股条件的说明
9.逐项审议关于公司本次公募增发A 股股票的议案
10.审议《关于本次公募增发A 股股票募集资金投资项目的可行性方案的议案》
11.审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
12.审议《关于授权董事会全权办理本次公募增发A 股股票具体事宜的议案》
13．逐项审议《关于发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-16 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2007-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2006年度董事会工作报告；
2、 2006年度监事会工作报告；
3、 公司2006年度报告全文和摘要；
4、 2006年度财务决算；
5、 2007年财务预算议案（见交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com））；
6、 2006年度利润分配议案；
7、 选举蒋跃敏先生为公司第四届董事会董事的议案；
8、 为金地集团武汉房地产开发有限公司贷款提供反担保事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-03 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2006-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案；
2、 审议关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案；
3、 逐项审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案
3.1发行股票种类和面值；
3.2发行股票数量；
3.3发行对象；
3.4发行方式；
3.5定价方式和发行价格；
3.6募集资金规模及用途；
3.7 新增股份上市事项；
3.8关于本次非公开发行完成后，公司新老股东按照完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行方案实施前滚存的未分配利润的议案；
3.9本次非公开发行决议的有效期。
4、 审议关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性方案的议案；
5、 审议关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-02 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2006-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加独立董事津贴的议案》
2、《关于选举夏炀先生为公司第四届董事会董事的议案》
3、《关于选举朱伟洲先生为公司第四届董事会董事的议案》
4、《关于选举郑栩燕女士为公司第四届董事会董事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-30 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2006-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度中期外聘会计师事务所的议案》
2、《关于聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度外聘会计师事务所的议案》
3、《关于向全资及控股子公司提供贷款担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-29 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2006-06-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-25 |
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| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2005年度董事会工作报告；
2、 2005年度监事会工作报告；
3、 2005年度财务决算议案；
4、 2006年度财务预算议案；
5、 2005年度利润分配议案；
6、 公司2005年度报告全文和摘要；
7、 关于董事选举的议案；
8、 关于监事选举的议案
9、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 金地集团 |
| 公告日期 | 2006-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于发行10亿元短期融资券的议案；
2、 关于聘请德勤华永会计师事务所为公司年度审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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