| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用会计师事务所及决定其2023年度审计费用的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于制订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度公司年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算和2023年度财务预算
5 关于预计2023年度日常关联交易的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案
7 关于2023年度融资担保额度的议案
8 关于预计公司2023年度外汇套期保值额度的议案
9 关于修订公司A股限制性股票激励计划(草案)及其相关文件的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
13 关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案
14 关于公司拟为参股子提供流动资金担保暨关联交易的议案
15.00 关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事的议案
15.01 谭明
15.02 党晔
15.03 金伟
15.04 宋庆荣
15.05 张鹏翼
15.06 宋才俊
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 陈子雷
16.02 胡列类
16.03 陈贵
17.00 关于选举监事的议案
17.01 瞿元庆
17.02 胡宏春
17.03 韩承荣 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东东方国际集团拟延长潜在同业竞争承诺期限暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与东方国际集团财务有限公司续签金融服务框架协议暨关联交易的议案
2 关于聘用会计师事务所及决定其2022年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度公司年度报告及其摘要
4 2021年度财务决算和2022年度财务预算
5 关于预计2022年度日常关联交易的议案
6 关于2022年度融资担保额度的议案
7 关于预计公司2022年度外汇套期保值额度的议案
8 2021年度利润分配预案
9 关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案
10 关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨拟回购并注销股份相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事的议案
2 关于补选监事的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《东方创业A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 东方创业A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3 东方创业A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
5 关于公司增加2021年融资担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度公司年度报告及其摘要
4 2020年度财务决算和2021年度财务预算
5 关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案
6 关于预计2021年度日常关联交易的议案
7 关于2020年度融资担保额度的议案
8 关于预计公司2021年度外汇套期保值额度的议案
9 2020年度利润分配预案
10 关于聘用会计师事务所及决定其2021年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更选董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增加2020年度融资担保额度的议案
2 关于公司增加2020年度日常关联交易的议案
3 关于公司拟注销食品经营许可证的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于公司拟收购上海康健进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算和2020年度财务预算
5 关于预计2020年度日常关联交易的议案
6 关于2020年度融资担保额度的议案
7 关于公司子公司向控股股东东方国际集团的控股子公司申请贷款和免担保综合授信额度暨关联交易的议案
8 关于授予经理室资本运作权限的议案
9 2019年度利润分配预案
10 关于聘用会计师事务所及决定其2020年度审计费用的议案
11 关于独立董事津贴的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事的议案
13.01 朱继东先生
13.02 赵晓东先生
13.03 李捷先生
13.04 陶建宇先生
13.05 唐晓岚女士
13.06 张荻先生
14.00 关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事的议案
14.01 史敏女士
14.02 吕毅先生
14.03 陈子雷先生
15.00 关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事的议案
15.01 瞿元庆先生
15.02 胡宏春先生
15.03 顾颖女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于调整公司本次重组募集配套资金方案的议案》
1.01 募集配套资金方案的发行方式和发行对象
1.02 募集配套资金方案的定价依据、定价基准日和发行价格
1.03 募集配套资金方案的发行数量
1.04 募集配套资金方案的锁定期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案
2.00 关于公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 资产置换方案之拟置出资产
2.03 资产置换方案之拟置入资产
2.04 资产置换方案之置换资产的定价
2.05 资产置换方案之差额支付方式
2.06 资产置换方案之差期间损益归属
2.07 发行股份及支付现金购买资产方案之拟购买资产范围
2.08 发行股份支付交易对价之发行股票种类和面值
2.09 发行股份支付交易对价之发行方式和发行对象
2.10 发行股份支付交易对价之定价依据、定价基准日和发行价格
2.11 发行股份支付交易对价之价格调整方案
2.12 发行股份支付交易对价之发行数量
2.13 发行股份支付交易对价之上市地点
2.14 发行股份支付交易对价之股份锁定期
2.15 发行股份支付交易对价之期间损益归属
2.16 发行股份支付交易对价之滚存未分配利润安排
2.17 现金支付交易对价
2.18 募集配套资金方案之发行股票种类和面值
2.19 募集配套资金方案之发行方式和发行对象
2.20 募集配套资金方案之定价依据、定价基准日和发行价格
2.21 募集配套资金方案之发行数量
2.22 募集配套资金方案之上市地点
2.23 募集配套资金方案之锁定期
2.24 募集配套资金方案之本次发行股份前公司滚存利润的安排
2.25 募集配套资金方案之募集资金用途
2.26 决议有效期
2.27 本次资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易
3 关于《东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与东方国际(集团)有限公司签署《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
5 关于公司与上海纺织(集团)有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
6 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
7 关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案
8 关于授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案
9 关于公司拟与上海纺织集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算和2019年度财务预算
5 关于预计2019年度日常关联交易的议案
6 关于2019年度融资担保额度的议案
7 关于公司及公司控股子公司拟通过银行向东方国际(集团)有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
8 关于授予经理室资本运作权限的议案
9 2018年度利润分配预案
10 关于续聘会计师事务所及决定其2019年审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东东方国际(集团)有限公司拟变更承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东东方国际集团拟变更承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于更选董事的议案
3 关于更选监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告及摘要
4 2017年度财务决算和2018年度财务预算
5 关于预计2018年度日常关联交易的议案
6 关于2018年融资担保额度的议案
7 关于公司及公司控股子公司拟通过银行向东方国际(集团)有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
8 关于授予经理室资本运作权限的议案
9 关于2017年度利润分配预案
10 关于聘用会计师事务所及决定其2018年度审计费用的议案
11 关于更选董事的议案
12.00 关于公司拟发行可交换债的议案
12.01 公司符合公开发行可交换公司债券条件
12.02 发行债券的种类
12.03 发行方式和规模
12.04 票面金额和发行价格
12.05 发行对象及向公司股东配售的安排
12.06 债券期限和品种
12.07 票面利率
12.08 初始换股价格
12.09 担保措施
12.10 募集资金用途和募集资金专项账户
12.11 偿债保障措施
12.12 债券上市安排
12.13 承销方式
12.14 其他事项
12.15 决议有效期
12.16 授权事项
13 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告
4 2016年度财务决算和2017年度财务预算
5 关于2017年融资担保额度的议案
6 关于公司及公司控股子公司拟通过银行向东方国际（集团）有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
7 关于授予经理室资本运作权限的议案
8 2016年度利润分配预案
9 关于聘用会计师事务所及决定其2017年度审计费用的议案
10 关于独立董事津贴的议案
11.00 关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事的议案
11.01 选举吕勇明先生为第七届董事会非独立董事
11.02 选举周峻先生为第七届董事会非独立董事
11.03 选举季胜君先生为第七届董事会非独立董事
11.04 选举邢建华先生为第七届董事会非独立董事
11.05 选举王佳女士为第七届董事会非独立董事
11.06 选举瞿元庆先生为第七届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事的议案
12.01 选举黄真诚先生为第七届董事会独立董事
12.02 选举史敏女士为第七届董事会独立董事
12.03 选举吕毅先生为第七届董事会独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举及提名第七届监事会监事的议案
13.01 选举卢力英先生为第七届监事会监事
13.02 选举谢子坚先生为第七届监事会监事
13.03 选举胡宏春先生为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1.01定价基准日、发行价格
1.02发行数量
1.03限售期
1.04募集资金数量和投向
1.05发行对象
2关于公司非公开发行A股股票预案（四次修订稿）的议案
3关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案
4关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案
5关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
7关于公司通过银行向控股股东东方国际集团借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1.01、发行数量
1.02、募集资金数量和投向
2、关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案
3、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案
4、关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案
5、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会(或董事会授权人士)办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度报告及其摘要
4 2015年度财务决算和2016年度财务预算
5 关于预计2016年度日常关联交易的议案
6 关于2016年融资担保额度的议案
7 关于公司及公司控股子公司向控股股东东方国际集团申请委托贷款的议案
8 2015年度利润分配预案
9 关于授予公司经理室资本运作权限的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于续聘会计师事务所及决定其2016年度审计费用的议案
12 关于更选董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于东方国际创业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案
2、关于自筹资金预先增资上海领秀电子商务有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司向特定对象非公开发行股票方案（修订）的议案
2.01发行的股票种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金数量和投向
2.09本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次发行决议有效期
3关于东方国际创业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
6关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7关于与东方国际（集团）有限公司签订《附生效条件的股份认购合同》的议案
8关于与东方国际（集团）有限公司签订《附生效条件的股权转让协议》及补充协议的议案
9关于本次非公开发行相关的财务审计报告与资产评估报告的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12关于公司未来三年（2015～2017年）股东回报规划的议案
13关于修订公司章程的议案
14关于修订《股东大会议事规则》的议案
15关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度报告及摘要
4 2014年财务决算报告
5 关于2015年融资担保额度的议案
6 关于公司子公司通过银行向东方国际（集团）有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
7 关于2014年度利润分配预案
8 关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告及摘要》
4、《2013年年财务决算报告》
5、《关于2014年融资担保额度的议案》
6、《2013年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
8、《关于选举公司董事的议案》
9、《关于选举公司监事的议案》
10、《关于独立董事津贴的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2013-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度独立董事述职报告》；
4、《2012年度报告及摘要》；
5、《2012年财务决算报告》；
6、《2012年度利润分配预案》；
7、《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》；
8、《关于选举公司董事的议案》；
9、《关于选举公司监事的议案》；
10、《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １.《2011 度董事会工作报告》
２.《2011 年度监事会工作报告》
3.《2011 年度报告及摘要》
4.《2011 年财务决算报告》
5.《2011 年度利润分配及资本公积转增预案》
6.《关于改聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》独立董事将在会议上做《独立董事述职报告》
7. 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2011-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １.《2011年中期利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 度董事会工作报告》
2、《2010 年度独立董事述职报告》
3、《2010 年度监事会工作报告》
4、《2010 年度报告及摘要》
5、《2010 年财务决算报告和2011 年财务预算报告》
6、《2010 年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
8、《关于选举公司董事、独立董事的议案》
9、《关于选举公司监事的议案》
10、《关于独立董事薪酬的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2010-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
2、逐项审议关于东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
3、审议关于《东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4、逐项审议关于签署附生效条件的《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司之非公开发行股份购买资产协议》及《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司之非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议
案
5、审议关于提请股东大会批准东方国际（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 度董事会工作报告》
2、《2009 年度独立董事述职报告》
3、《2009 年度监事会工作报告》
4、《2009 年度报告及摘要》
5、《2009 年财务决算报告和2010 年财务预算报告》
6、《2009 年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
8、《关于 2010 年度融资担保额度的议案》
9、《关于修订股东大会议事规则的议案》
10、关于控股子公司东方国际物流（集团）有限公司为其全资子公司业务提供反担保 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 度董事会工作报告》
2、《2008 年度独立董事述职报告》
3、《2008 年度监事会工作报告》
4、《2008 年度报告及摘要》
5、《2008 年财务决算报告和2009 年财务预算报告》
6、《2008 年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
8、《关于2009 年度融资担保额度的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2009-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于2007 年度董事会工作报告的议案》
2、 《关于独立董事述职报告》
3、 《关于2007 年度监事会工作报告的议案》
4、 《2007 年度报告及摘要》
5、 《关于2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告的议案》
6、 《2007 年度利润分配预案》
7、 《关于续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008 年财务报告审计工作的议案》
8、 《关于2008 年度融资担保额度的议案》
9、 《关于授予公司经理室进行资本运作权限的议案》
10、《关于独立董事薪酬的议案》
11、《关于董事会换届选举的议案》
12、《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2007-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《2006年度董事会工作报告》
2、 《2006年度监事会工作报告》
3、 《2006年度公司年度报告及其摘要》
4、 《2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》
5、 《2006年度利润分配预案》
6、 《关于续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2007年财务报告审计工作的议案》
7、 《关于2007年度融资担保额度的议案》
8、 《关于修订董事会议事规则的议案》
9、 《关于修订监事会议事规则的议案》
10、《关于更选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
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| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 董事会工作报告；
2、 监事会工作报告；
3、 2005年年度报告及摘要；
4、 2005年财务决算报告及2006年财务预算报告；
5、 关于2005年度利润分配的议案；
6、 关于2006年度融资担保额度的议案；
7、 关于更选公司董事会成员的议案；
8、 关于修改公司章程的议案；
9、 关于修改公司股东大会议事规则的议案；
10、《关于变更会计师事务所的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-30 |
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| 公司名称 | 东方创业 |
| 公告日期 | 2005-09-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为东方国际创业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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