| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告全文及摘要的议案；
2 关于2023年度董事会工作报告的议案；
3 关于2023年度监事会工作报告的议案；
4 公司2023年度财务决算报告；
5 公司2023年度利润分配预案；
6 关于预计西安子公司2024年度日常关联交易的议案；
7 关于西安子公司2024年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案；
8 关于《绿能慧充未来三年(2024-2026年)股东回报规划》；
9 关于补选第十一届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于拟增加西安子公司注册资本的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
5 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
7 关于补选第十一届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告全文及摘要的议案；
2 关于2022年度董事会工作报告的议案；
3 关于2022年度监事会工作报告的议案；
4 公司2022年度财务决算报告；
5 公司2022年度利润分配预案；
6 关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
7 关于2022年度独立董事述职报告的议案；
8 关于计提减值准备的议案；
9 关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的议案；
10 关于西安子公司2023年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案；
11 关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的议案；
12 关于西安子公司对外投资设立合资公司的议案；
13 关于董事会补选独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
3.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
3.01 赵彤宇
3.02 李兴民
3.03 翟宝星
3.04 张谦
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 江日初
4.02 金喆
4.03 史剑梅
5.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
5.01 魏煜炜 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度监事会工作报告的议案
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案
7 关于2021年度独立董事述职报告的议案
8 关于拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次交易符合重大资产重组条件的议案；
2.00 关于公司重大资产出售方案的议案；
2.01 交易主体
2.02 标的资产
2.03 交易价格及定价方式
2.04 标的资产的对价支付
2.05 过渡期间损益的处理
2.06 人员安置
2.07 债权债务
2.08 本次重大资产出售决议的有效期
3 关于《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及摘要的议案；
4 关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案；
5 关于公司签署《重大资产出售协议》的议案；
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；
7 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；
8 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知[证监公司字(2007)128号]》第五条相关标准之说明的议案；
9 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
10 关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；
11 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
12 关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案；
13 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案；
14 关于本次重大资产出售摊薄对即期回报影响、填补措施的议案；
15 关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案；
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
17 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案。
18 关于子公司2022年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议》的议案；
2 关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案；
3.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行价格及定价原则
3.05 发行数量和募集资金总额
3.06 本次发行股票的限售期
3.07 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
3.08 上市地点
3.09 募集资金金额及投资项目
3.10 本次发行决议有效期
4 关于《山东江泉实业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案；
5 关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告》的议案；
6 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；
7 关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案；
9 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
10 关于提请股东大会批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案；
11 关于《山东江泉实业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案；
12 关于公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年年度报告全文及摘要的议案；
2 关于2020年度董事会工作报告的议案；
3 关于2020年度监事会工作报告的议案；
4 公司2020年度财务决算报告；
5 公司2020年度利润分配预案；
6 关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
7 关于2020年度独立董事述职报告的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量和募集资金总额
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 募集资金金额及投资项目
2.10 本次发行决议有效期
3 关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4 关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告(修订稿)》的议案
5 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6 关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7 关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购北京芯火科技有限公司之框架协议书》的议案
8 关于公司与转让方及标的公司签署《关于北京芯火科技有限公司之附生效条件的股权转让协议》的议案
9 关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议》的议案
10 关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议之补充协议》的议案
11 关于《公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)》的议案
12 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15 关于开设募集资金专项账户的议案
16 关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
17 关于《山东江泉实业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
18 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年年度报告全文及摘要的议案；
2 关于2019年度董事会工作报告的议案；
3 关于2019年度监事会工作报告的议案；
4 公司2019年度财务决算报告；
5 公司2019年度利润分配预案；
6 关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
7 关于2019年度独立董事述职报告的议案；
8 关于计提减值准备的议案；
9 关于未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会提前换届选举董事的议案。
1.01 赵彤宇
1.02 邓院平
1.03 翟宝星
1.04 张谦
2.00 关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案。
2.01 江日初
2.02 金喆
2.03 史剑梅
3.00 关于公司监事会提前换届选举监事的议案。
3.01 魏煜炜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年年度报告全文及摘要的议案；
2 关于2018年度董事会工作报告的议案；
3 关于2018年度监事会工作报告的议案；
4 公司2018年度财务决算报告；
5 公司2018年度利润分配预案；
6 关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
7 关于2018年度独立董事述职报告的议案；
8 关于计提减值准备的议案；
9 关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于免去陈建华公司监事职务的议案。
2.00 关于董事会补选第九届董事的议案。
2.01 杨智刚
2.02 钟增国
2.03 李海博
2.04 王坤
3.00 关于监事会补选第九届监事的议案。
3.01 孙伟东
3.02 赵优乐 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年年度报告全文及摘要的议案；
2 关于2017年度董事会工作报告的议案；
3 关于2017年度监事会工作报告的议案；
4 公司2017年度财务决算报告；
5 公司2017年度利润分配预案；
6 关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
7 关于2017年度独立董事述职报告的议案；
8 关于计提减值准备的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与投资设立产业并购基金的议案。
2 关于引进投资者共同对公司下属全资子公司实施增资的议案。
3 关于拟签订《借款合同》的议案。
4 关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于董事会补选董事候选人的议案
1.01兰华升
1.02朱天相
1.03卢挺富
1.04郑建初
2.00关于董事会补选独立董事候选人的议案
2.01霍庭
2.02王家亮
3.00关于监事会补选监事候选人的议案
3.01户跃华
3.02陈建华 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事候选人的议案
1.01 罗佳
2.00 关于补选公司第九届独立董事候选人的议案
2.01 史剑梅 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2016年年度报告全文及摘要的议案；
2、关于2016年度董事会工作报告的议案；
3、关于2016年度监事会工作报告的议案；
4、公司2016年度财务决算报告；
5、公司2016年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
7、关于2016年度独立董事述职报告的议案；
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案；
10、关于计提减值准备的议案；
11、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案（2017年修订）。
13.00 关于董事会换届推选董事候选人的议案；
13.01 查大兵
13.02 邓生宇
13.03 田英智
14.00 关于董事会换届推选独立董事候选人的议案；
14.01 张从戬
14.02 郑云瑞
15.00 关于选举监事的议案；
15.01 车丽
15.02 李黎 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事候选人的议案。
2 关于补选监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年年度报告全文及摘要的议案；
2关于2015年度董事会工作报告的议案；
3关于2015年度监事会工作报告的议案；
4关于公司2015年度财务决算报告；
5关于公司2015年度利润分配预案；
6关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
7关于2015年度独立董事述职报告的议案；
8关于计提减值准备和核销资产损失的议案；
9关于公司与临沂新江泉金属材料科技有限公司签订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案；
10关于预计公司2016年度日常关联交易的议案；
11关于董事会补选独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于出售江泉实业下属江兴建陶厂全部资产及相关负债的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事、监事年度津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案。
2.00关于选举董事的议案
2.01补选方海良先生作为公司董事候选人的议案。
2.02补选查大兵先生作为公司董事候选人的议案。
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举张从戬先生作为公司独立董事候选人的议案。
3.02选举赵一平先生作为公司独立董事候选人的议案。
4.00关于选举监事的议案
4.01补选王思维先生作为公司监事候选人的议案
4.02补选李黎女士作为公司监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2014年年度报告全文及摘要的议案；
2 关于2014年度董事会工作报告的议案；
3 公司2014年度监事会工作报告的议案；
4 公司2014年度财务决算报告；
5 公司2014年度利润分配预案；
6 关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
7 关于听取2014年度独立董事述职报告的议案；
8 关于计提2014年减值准备的议案
9 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
10 关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2015-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于终止重大资产重组事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于本次重大资产重组方案的议案》
1.01 整体方案
1.02 交易对方、置出资产及置入资产
1.03 定价原则及交易价格
1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
1.05 期间损益安排
1.06 与置出资产相关的人员安排
1.07 发行股份的种类和面值
1.08 发行方式
1.09 发行对象和认购方式
1.10 定价基准日
1.11 发行价格
1.12 发行数量
1.13 股份限售期的安排
1.14 上市地点
1.15 滚存未分配利润安排
1.16 决议有效期
议案二 《关于<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要>的议案》
议案三 《关于签署<山东江泉实业股份有限公司与陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）和成都汉易天成投资中心（有限合伙）之重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
议案四 《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
议案五 《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
议案六 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的说明》
议案七 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
议案八 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
议案九 《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
议案十 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
议案十一 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案十二 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
议案十三 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
议案十四 《关于确认公司计提减值准备及核销部分固定资产的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2013年年度报告全文及摘要的议案；
2、关于2013年度董事会工作报告的议案；
3、公司2013年度监事会工作报告的议案；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2013年度利润分配预案；
6、关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
7、关于听取2013年度独立董事述职报告的议案；
8、关于董事会换届推选董事候选人的议案；
审议关于连德团先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案;
审议关于田英智先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案;
审议关于李新胜先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案;
审议关于王兴全先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;
审议关于张伟先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;
9、关于监事会换届推选监事候选人的议案；
审议关于赵学纵先生作为公司第八届监事会监事候选人的议案;
审议关于闻增士先生作为公司第八届监事会监事候选人的议案;
10、关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案；
11、关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电力、蒸汽供应协议】、【煤气供应协议】的议案；
12、关于修改《公司章程》的议案；
13、关于未来三年股东回报规划（2014-2016）的议案；
14、关于计提2013年减值准备及核销部分固定资产的议案；
15、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案；
16、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2013-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司经营范围的议案。
2、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年度报告及摘要的议案；
2、公司2012年度董事会工作报告的议案；
3、公司2012年度监事会工作报告的议案；
4、听取公司独立董事述职报告；
5、公司2012年度财务决算报告；
6、公司2012年度利润分配预案；
7、关于续聘2013年度会计师事务所及同意2012年度审计费用的议案；
8、关于计提2012年减值准备的议案；
9、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案；
10、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案; |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司签订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；
2、关于审议修改《公司章程》的议案；
3、审议关于未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度报告及摘要；
2、审议公司2011年度董事会工作报告；
3、审议公司2011年度监事会工作报告；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、听取公司独立董事述职报告；
7、审议关于续聘2012年度会计师事务所及同意2011年度审计费用的议案；
8、审议关于预计公司2012年度日常关联交易的议案；
9、审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名张伟先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度报告及摘要；
2、审议公司2010 年度董事会工作报告；
3、审议公司2010 年度监事会工作报告；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2010 年度利润分配预案;
6、听取公司独立董事述职报告；
7、审议关于续聘会计师事务所及同意2010 年度审计费用的议案;
8、关于董事会换届推选董事候选人的议案；
9、关于监事会换届推选监事候选人的议案；
10、审议关于董事及高级管理人员薪酬的议案；
11、审议关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
12、审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2010-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度报告及摘要；
2、审议公司2009 年度董事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议2009 年度利润分配预案;
5、审议关于续聘会计师事务所及同意2009 年度审计费用的议案;
6、听取公司独立董事述职报告；
7、审议关于修改《公司章程》的议案;
8、审议关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
9、审议公司2009 年度监事会工作报告；
10、审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。
11、关于签订山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2009-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改聘会计师事务所的议案；
2、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑增加担保额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度报告及摘要；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司独立董事述职报告；
5、审议关于提名公司第六届董事会独立董事人选的议案；
6、审议2008 年度利润分配预案；
7、审议公司2008 年度财务决算报告；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于公司2009 年度日常关联交易修正的议案；
10、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2009-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司与华盛江泉集团有限公司及临沂江鑫钢铁有限公司签订的《三方债务转让协议书》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2008-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司向控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为一亿元人民币的短期借款的议案。
2、关于终止华宇铝电电价补偿及对投资华宇铝电投资收益预计数额修正的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2008-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度报告及摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度总经理工作汇报；
4、公司2007 年度监事会工作报告；
5、公司独立董事述职报告；
6、公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告；
7、2007 年度利润分配预案；
8、关于董事会换届推选董事候选人的议案；
9、关于监事会换届推选监事候选人的议案；
10、续聘财务审计师及支付2007 年度审计费议案
11、关于董事及其他高级管理人员报酬的议案
12、《独立董事工作制度》（2008 年修订）；
13、关于为本公司大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案
14、关于补充审议2007 年部分关联交易的议案。
15、关于公司2008 年度日常关联交易修正的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2008-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对山东华宇铝电有限公司进行投资并签订《增资协议》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2007-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司章程》修订的议案。
2、关于《董事会议事规则》修订的议案。
3、关于《股东大会议事规则》修订的议案。
4、关于成立董事会专门委员会并制定相关工作细则的议案。
5、关于涉及生产线停产改造及计提减值准备的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2007-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司《关于涉及技术改造旧设备清理及计提存货跌价准备的提案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度报告及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、2006年度利润分配预案：
5、关于聘任公司2007年度审计机构的议案：
6、关于公司2007年度日常关联交易的议案；
7、《公司章程》（二00七年修订）；
8、关于杨艳萍女士、赵庆利先生及王廷宝先生申请辞去公司职务的议案：杨艳萍女士因工作变动申请辞去公司独立董事，赵庆利先生因工作变动申请辞去公司董事及总经理职务、王廷宝先生因工作关系申请辞去公司董事职务；
9、关于提名连德团先生为公司五届董事会董事候选人的议案（简历附后）；
10、关于左洪涛先生及宋庆德先生辞去公司职务的议案：左洪涛先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，宋庆德先生因工作变动原因申请辞去公司监事会监事职务；
11、关于提名赵学纵先生及解向东先生为公司五届监事会监事候选人的议案（简历附后）；
12、关于公司下属分公司及控股子公司停产并进行技术改造的议案：由于公司下属分公司江兴建筑陶瓷厂、江丰建筑陶瓷厂及公司控股子公司临沂东方陶瓷有限公司建厂时间较早、生产线落后，产品、产量、质量都已不能适合当前市场需求，急需进行技术改造，公司拟用自有资金预计11000万元左右对部分生产线进行全面技术改造，技术改造预计用时六个月，技术改造期间停产。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司资产及《资产转让协议》议案
2、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《铁路运输协议》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2006-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的议案。
2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-11 |
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| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2006-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《山东江泉实业股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-09 |
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| 公司名称 | 绿能慧充 |
| 公告日期 | 2006-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度报告及摘要；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度利润分配预案
4、审议关于聘任公司2006年度审计机构的议案:
5、审议关于公司2006年度日常关联交易的议案
6、审议《公司章程（2006年修订）》
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| 审议内容 | |
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