| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 公司2023年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
17 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案
2 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 公司2022年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举产生公司第八届董事会的议案
1.01 关于选举陶永泽先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举胡定忠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举洪鸣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举代明华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举吴飞舟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举彭波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举郑卫军先生为公司第八届董事会独立董事的议案
1.08 关于选举朱玉先生为公司第八届董事会独立董事的议案
1.09 关于选举钱红骥先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.00 关于选举产生公司第八届监事会的议案
2.01 关于选举闫茂林先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
2.02 关于选举李建其先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
2.03 关于选举秦杨先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
3 关于公司第八届董事会董事津贴方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告全文及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司2021年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11 公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划
12 关于公司股东大会决议事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告全文及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 公司2020年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期安排
2.07 募集资金规模及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2019年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于制定《公司投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于采用差额选举方式选举董/监事的议案
2.00 关于选举产生公司第七届董事会的议案
2.01 关于选举陶永泽先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举余思明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举洪鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举代明华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举李建雄先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举张明贵先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.07 关于选举钱正先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.08 关于选举彭波先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.09 关于选举张克东先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.10 关于选举刘登清先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.11 关于选举于绪刚先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举产生公司第七届监事会的议案
3.01 关于选举杨力先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举李红顺女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.03 关于选举聂蔚先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
4 关于公司第七届董事会董事津贴方案的议案
5 公司关于变更2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
12 关于制定《华创阳安股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《华创阳安股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会及经营管理层办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调增股份回购金额等相关事项的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 拟回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的预案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 拟回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2017年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告全文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2016年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2017年薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11 关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会进行换届选举的议案
1.01 选举陶永泽为第六届董事会非独立董事
1.02 选举李建雄为第六届董事会非独立董事
1.03 选举张明贵为第六届董事会非独立董事
1.04 选举洪鸣为第六届董事会非独立董事
1.05 选举何英姿为第六届董事会非独立董事
1.06 选举代明华为第六届董事会非独立董事
1.07 选举张克东为第六届董事会独立董事
1.08 选举刘登清为第六届董事会独立董事
1.09 选举于绪刚为第六届董事会独立董事
2.00 关于公司监事会进行换届选举的议案
2.01 选举李红顺为第六届监事会股东代表监事
2.02 选举郅鹤生为第六届监事会股东代表监事
2.03 选举聂蔚为第六届监事会股东代表监事
3 关于修改公司经营范围的议案
4 关于公司第六届董事会董事津贴方案的议案
5 关于修改《公司章程》的议案
6 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
7 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
8 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
9 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
10 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
11 关于修改《公司关联交易管理办法》的议案
12 关于修改《公司对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案
3 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
4.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
4.01 交易对方
4.02 标的资产
4.03 交易方案
4.04 定价原则和交易价格
4.05 发行股份的种类和面值
4.06 发行方式
4.07 定价依据、定价基准日和发行价格
4.08 发行数量
4.09 锁定期安排
4.10 上市地点
4.11 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
4.12 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
4.13 标的资产的交割
4.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4.15 本次发行的决议有效期
4.16 发行对象及认购方式
4.17 发行方案
4.18 发行方式
4.19 发行股份的种类和面值
4.20 定价依据、定价基准日及发行价格
4.21 发行数量
4.22 锁定期安排
4.23 上市地点
4.24 募集资金用途
4.25 本次发行前公司滚存未分配利润的处理
4.26 决议有效期
5 关于本次重大资产重组报告书及其摘要的议案
6 关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之审慎判断的议案
7 关于签署附生效条件之《发行股份购买资产框架协议》的议案
8 关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9 关于签署附生效条件之《发行股份购买资产框架协议之补充协议》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
11 关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案
12 关于制定《河北宝硕股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年年度报告全文及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6公司2015年度独立董事述职报告
7关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为子公司贷款提供担保的议案
2关于使用自有资金购买理财产品的议案
3关于公司向银行申请授信额度的议案
4关于提请股东大会同意公司董事会、监事会延期换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
2关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
4.00关于本次重大资产出售方案的议案
4.01本次重大资产出售的方式、交易对方、标的资产
4.02本次重大资产出售的定价依据及交易价格
4.03本次重大资产出售的期间损益归属
4.04本次重大资产出售的标的资产交割的合同义务和违约责任
4.05本次决议的有效期
5关于《河北宝硕股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案
6关于河北宝硕股份有限公司与保定市城市芳庭房地产开发有限公司、保定宝硕置业房地产开发有限公司签订附条件生效的《关于保定宝硕置业房地产开发有限公司之股权转让协议》的议案
7关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
9关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务审阅报告及评估报告的议案
10关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告全文及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2014年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于增补李建雄先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2014-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司委托贷款延期的议案；
2、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于豁免控股股东承诺履行的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年年度报告全文及摘要；
2、公司2013年度董事会工作报告；
3、公司2013年度监事会工作报告；
4、公司2013年度总经理工作报告；
5、公司2013年度财务决算报告；
6、公司2013年度利润分配预案；
7、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及其报酬的议案；
8、公司2013年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2014-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司经营范围的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司出售氯碱分公司闲置资产暨签署《资产转让协议》的议案。
2、关于核销部分应付账款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2013-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司全资子公司以委托贷款等方式向大股东新希望化工投资有限公司申请累计不超过20亿元的借款支持及相关事项议案；
2、关于盘活公司土地的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-26 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2013-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、定价基准日、发行价格和定价原则
4、发行数量
5、发行对象
6、认购方式
7、募集资金金额及用途
8、限售期
9、本次非公开发行前公司滚存利润的安排
10、上市地点
11、本次发行决议的有效期
议案三、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
议案四、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
议案五、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
议案六、关于公司与新希望化工投资有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
议案七、关于提请股东大会同意新希望化工投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
议案八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案九、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
议案十、关于制定《公司未来三年（2013年-2015年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年年度报告全文及摘要；
2、公司2012年度董事会工作报告；
3、公司2012年度监事会工作报告；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、公司2012年度利润分配预案；
6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度审计机构及其报酬的议案；
7、关于公司董事津贴方案的议案；
8、关于增补王宁先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
子议案1.1 非独立董事候选人：赵力宾
子议案1.2 非独立董事候选人：黄代云
子议案1.3 非独立董事候选人：周 澎
子议案1.4 非独立董事候选人：徐志刚
子议案1.5 非独立董事候选人：武 敏
子议案1.6 非独立董事候选人：姚红彬
子议案1.7 独立董事候选人：翁 宇
子议案1.8 独立董事候选人：查 松
子议案1.9 独立董事候选人：杜肯堂
2、关于公司监事会换届选举的议案。
子议案2.1 股东代表监事候选人：唐 勇
子议案2.2 股东代表监事候选人：孙月云
子议案2.3 股东代表监事候选人：于淑芳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于提请股东大会延长公司发行股份购买资产决议有效期的议案
议案二 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 公司2011 年年度报告全文及摘要
二 公司2011 年度董事会工作报告
三 公司2011 年度监事会工作报告
四 公司独立董事2011 年度述职报告
五 公司2011 年度财务决算报告
六 公司2011 年度利润分配预案
七关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2012 年度审计机构及其报酬的议案
八 关于增补罗修竹先生为公司董事的议案
九 关于增补周澎先生为公司董事的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于报废公司部分设备的议案;
②关于核销公司部分长期股权投资的议案;
③关于核销公司4年以上应收款项的议案;
④关于公司出售部分长期闲置资产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-29 |
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| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2011-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司符合重大资产重组条件的议案
议案二（逐项审议）关于公司向新希望化工投资有限公司等六家特定对象发行股份购买资产的议案
议案二之议项一发行股份的种类和面值
议案二之议项二发行对象、认购方式和购买的标的资产
议案二之议项三股票发行价格
议案二之议项四交易价格和发行数量
议案二之议项五 定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整
议案二之议项六锁定期及上市地点
议案二之议项七自评估基准日至交割日期间损益的归属
议案二之议项八本次发行前滚存未分配利润的处置方案
议案二之议项九决议的有效期
议案三 关于签署《发行股份购买资产协议》的议案
议案四关于《河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
议案五关于公司本次发行股份购买资产有关《盈利预测报告》的议案
议案六 关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案
议案七关于提请股东大会批准新希望化工投资有限公司、李巍、刘畅免于以要约方式增持股份的议案
议案八关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 公司2010 年年度报告全文及摘要;
（2） 公司2010 年度董事会工作报告;
（3） 公司2010 年度监事会工作报告;
（4） 公司2010 年度财务决算报告;
（5） 公司2010 年度利润分配预案;
（6） 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2011 年度审计机构及其报酬的议案;
（7） 关于公司股票可能被暂停上市有关事宜的议案；
（8） 关于提请股东大会授权公司董事会向大股东新希望化工投资有限公司申请无息借款的关联交易议案；
（9） 关于提请股东大会授权公司董事会办理相关土地受让事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 公司2009 年年度报告全文及摘要;
（2） 公司2009 年度董事会工作报告;
（3） 公司2009 年度监事会工作报告;
（4） 公司2009 年度财务决算报告;
（5） 公司2009 年度利润分配预案;
（6） 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2010 年度审计机构及其报酬的议案;
（7） 关于修订《公司章程》的议案;
（8） 关于公司2009 年度计提资产减值准备的议案;
（9） 关于公司董事、监事津贴标准的议案;
（10） 关于公司向大股东新希望化工投资有限公司申请累计不超过1亿元的借款支持的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2009-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于公司董事会换届选举的议案；
(2) 关于公司监事会换届选举的议案；
(3) 关于同意公司参与子公司重整的议案；
(4) 关于聘任公司2009 年度会计师事务所的议案；
(5) 关于增补杜肯堂为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
《公司2008 年度董事会工作报告》；
《公司2008 年度监事会工作报告》；
《公司2008 年度财务决算报告》；
《公司2008年度利润分配预案》；
《关于公司2008 年度计提资产减值准备的议案》；
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2008-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于新希望化工投资有限公司委托保定市城市信用社股份有限公司向阳营业部向公司贷款的关联交易议案；
2、 关于修订《公司章程》的议案；
3、 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
4、 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
5、 关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
6、 关于制定《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
7、 关于制定《公司关联交易管理办法》的议案；
8、 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2008-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于河北宝硕股份有限公司之重组方案》。
审议《关于增补刁兴文先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》；《公司2007 年度董事会工作报告》；《公司2007 年度监事会工作报告》；《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度预算报告》；《公司2007 年度利润分配预案》；《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2006年年度报告全文及摘要》； 《公司2006年度董事会工作报告》； 《公司2006年度监事会工作报告》； 《公司2006年度财务决算报告及2007年度预算报告》； 《公司2006年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》； 《关于重大会计差错更正的议案》； 《公司对其他应收款项计提的重要坏帐准备及因担保事项引起的或有负债的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2006-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于周山先生辞去公司董事职务的议案》；
(2) 审议《关于增补宋文胜先生为公司董事的议案》；
(3) 审议《关于宋文胜先生辞去公司监事职务的议案》；
(4) 审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
(5) 审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
(6) 审议《关于增补张国晨先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年度报告及年度报告摘要》；
（2）审议《2005年度董事会工作报告》；
（3）审议《2005年度财务决算报告》及《2006年度财务预算报告》；
（4）审议《2005年度监事会工作报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；
（6）审议《关于清理占用资金的清欠方案》的议案；
（7）审议《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》；
（8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
（10）《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》；
（11）审议《关于公司董事辞职及增补公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《河北宝硕股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华创云信 |
| 公告日期 | 2005-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于《公司章程》的议案；
(2)关于修改《股东大会议事规则》的议案。
(3)关于修改《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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