| 股东大会通知 公告日期:2024-07-12 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2024-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司拟变更2024年度会计师事务所的议案
8 关于公司2024年度融资及担保计划的议案
9 关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案
10 关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举冯国馨先生为公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于免去赵俊慧女士公司第十届董事会董事的议案
2 关于选举刘畅女士为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于公司2023年度融资及担保计划的议案
9 关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案
10 关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案
11 关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》的议案
13 关于修订《廊坊发展股份有限公司监事会议事规则》的议案
14 关于修订《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举赵俊慧女士为公司第十届董事会董事的议案
3 关于选举李君彦女士为公司第十届董事会董事的议案
4 关于选举沈友江先生为公司第十届董事会独立董事的议案
5 关于选举孙海侠先生为公司第十届董事会独立董事的议案
6 关于选举赵玉梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案
7 关于选举魏树焕女士为公司第十届监事会监事的议案
8 关于选举王桂兵女士为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于公司2022年度融资及担保计划的议案
9 关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案
10 关于以闲置资金购买结构性存款的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
8 关于公司2021年度融资及担保计划的议案
9 关于选举陈莉女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司下属控股公司为其控股子公司银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王大为先生为公司第九届董事会董事的议案
2 关于选举赵俊慧女士为公司第九届董事会董事的议案
3 关于选举李君彦女士为公司第九届董事会董事的议案
4 关于选举许艳宁女士为公司第九届董事会董事的议案
5 关于选举周静女士为公司第九届董事会独立董事的议案
6 关于选举段嘉刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案
7 关于选举翟洪涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案
8 关于选举沈友江先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9 关于选举李丽霞女士为公司第九届监事会监事的议案
10 关于选举王桂兵女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于公司聘请2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司收购廊坊市广炎供热有限责任公司55%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2018-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提前归还廊坊控股委托贷款及申请借款额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于公司聘请2018年度审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于债权转让的议案
2关于选举沈友江先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3关于选举许艳宁女士为公司第八届董事会董事的议案
4关于选举李丽霞女士为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年独立董事述职报告的议案
4关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
5关于公司2016年度财务决算报告的议案
6关于公司2016年度利润分配预案的议案
7关于公司聘请2017年度审计机构的议案
8关于选举刘薇女士为公司第八届监事会监事的议案
9关于修订《公司章程》 的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
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| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司聘请2016年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2016-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案
2、关于选举王大为先生为公司第八届董事会董事的议案
3、关于选举王瑞女士为公司第八届董事会董事的议案
4、关于选举王东坡先生为公司第八届董事会董事的议案
5、关于选举李君彦女士为公司第八届董事会董事的议案
6、关于选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事的议案
7、关于选举翟洪涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案
8、关于选举段嘉刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9、关于选举周静女士为公司第八届董事会独立董事的议案
10、关于选举于海杰先生为公司第八届监事会监事的议案
11、关于选举王桂兵女士为公司第八届监事会监事的议案
12、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2015年独立董事述职报告的议案
4 关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2015年度财务决算报告的议案
6 关于公司2015年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举曹玫女士为公司第七届董事会董事候选人的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王桂兵女士为公司第七届监事会监事的议案
2 关于选举王大为先生为公司第七届董事会董事的议案
3 关于选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举蔡丽芳女士为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举刘美丽女士为公司第七届董事会董事的议案
2 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举胡恒松先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举邵为军先生为公司第七届董事会董事的议案
2 关于选举于海杰先生为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3关于公司2014年独立董事述职报告的议案
4关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
5关于公司2014年度财务决算报告的议案
6关于公司2014年度利润分配预案的议案
7关于公司聘请2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于选举CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司2013年度董事会工作报告的议案
议案二：关于公司2013年度监事会工作报告的议案
议案三：关于公司2013年独立董事述职报告的议案
议案四：关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案
议案五：关于公司2013年度财务决算报告的议案
议案六：关于公司2013年度利润分配预案的议案
议案七：关于公司聘请2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于免去鲍涌波先生担任公司第七届董事会董事的议案
议案二：关于选举王海滨先生担任公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1 关于聘任鲍涌波先生为公司第七届董事会董事的议案
2.2 关于聘任赵秀良先生为公司第七届董事会董事的议案
2.3 关于聘任韩永强先生为公司第七届董事会董事的议案
2.4 关于聘任杜莉萍女士为公司第七届董事会董事的议案
2.5 关于聘任张京三先生为公司第七届董事会董事的议案
2.6 关于聘任张璐璐女士为公司第七届董事会董事的议案
2.7 关于聘任魏树焕女士为公司第七届董事会董事的议案
2.8 关于聘任刘力先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.9 关于聘任梅慎实先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.10 关于聘任余菁女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.11 关于聘任刘江先生为公司第七届董事会独立董事的议案
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 关于聘任徐建军先生为公司第七届监事会监事的议案
3.2 关于聘任勾丹女士为公司第七届监事会监事的议案
（四）审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2013-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
（2）关于公司2012年度监事会工作报告的议案；
（3）关于公司2012年独立董事述职报告的议案；
（4）关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案；
（5）关于公司2012年度财务决算报告的议案；
（6）关于公司2012年度利润分配预案的议案；
（7）关于修改《公司章程》的议案；
（8）关于聘请公司2013年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（2）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2012-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2011年年度董事会工作报告议案》
（2）审议《关于公司2011年年度监事会工作报告议案》
（3）审议《关于公司2011年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
（4）审议《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》
（5）审议《关于公司2011年年度利润分配预案的议案》
（6）审议《关于续聘公司2012年财务审计机构的议案》
（7）审议《关于公司更名的议案》
（8）审议《2011年独立董事述职报告的议案》
（9）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
（10）审议《关于公司变更坏账准备会计估计的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2012-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司第六届董事会董事选举的议案》
（2）审议《关于公司第六届监事会监事选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010 年年度董事会工作报告》
（2）审议《2010 年年度监事会工作报告》
（3）审议《2010 年年度报告及摘要》
（4）审议《2010 年年度财务决算报告》
（5）审议《2010 年年度利润分配预案》
（6）审议《独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请公司年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2010-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司注册地址迁至河北省廊坊市的议案
（2）审议关于公司变更坏账准备会计估计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议依法解散“铁通华夏电信有限责任公司”的议案
2、审议依法解散“北京华夏通网络技术服务有限公司” 的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2010-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订公司<章程>的议案》
（2）审议《关于修订公司<公司治理细则>的议案》
（3）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（4）审议《关于制定<投资者关系管理工作制度>的议案》
（5）审议《关于公司第六届董事会董事选举的议案》
（6）审议《关于公司第六届监事会监事选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009年年度董事会工作报告》
（2）审议《2009年年度监事会工作报告》
（3）审议《2009年年度报告及摘要》
（4）审议《2009年年度财务决算报告》
（5）审议《2009年年度利润分配预案》
（6）审议《独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2010-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于更换公司董事的议案》
议案二：审议《关于聘任公司年度审计机构的议案》
议案三：审议《关于更换公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2009-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名赵勃先生为公司董事的议案》;
2、审议《关于提名夏桂林先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2009-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于公司注册地址迁往北京的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2009-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于修改华夏建通科技开发股份有限公司章程的议案》
议案二：审议《关于改选和增选华夏建通科技开发股份有限公司董事不适用累积投票规则的议案》
议案三：审议《关于改选和增选华夏建通科技开发股份有限公司董事的议案》
议案四：审议《关于改选华夏建通科技开发股份有限公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、公司2008 年利润分配方案（预案）
5、公司2008 年年度报告及其摘要
6、关于修订《公司章程》的议案
7、公司独立董事2008 年度述职报告
8、提名付文丽女士为华夏建通董事。
9、提名卢鑫先生为华夏建通独立董事。
10、免除高惠娴的公司监事职务。
11、提议王海燕担任公司监事。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2008-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于资产置换的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2008-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推荐杨文军先生为董事候选人的议案》
2、审议《关于推荐张京三先生为董事候选人的议案》
3、审议《关于推荐郭海兰女士为独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任公司2008年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2008-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为参股公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为参股公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度公司财务决算报告
4、2007 年度利润分配及公积金转增股本议案
5、公司2007 年年度报告及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2008-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让益民基金管理有限公司股权的议案》
2、审议《关于出售棕榈藤产权、南药益智产权的议案》
3、审议《关于成立“北京宝容传媒科技控股有限公司（暂定名）”的议案》
4、审议《关于推荐张红岩先生为董事候选人的议案》
5、审议《关于推荐钱中华先生为董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘任公司2007 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2007-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为参股公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保的议案
2、关于聘任公司2007 年度审计机构的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2007-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度公司财务决算报告
4、2006年度利润分配及公积金转增股本议案
5、公司2006年年度报告及其摘要
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于公司董事会换届选举的议案
8、关于公司监事会换届选举的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2007-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于推荐靳电入先生为董事候选人的议案
2、关于调整公司监事的议案
3、关于出售公司部分资产的议案
4、关于资产置换的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度公司财务决算报告
4、2005年度利润分配及公积金转增股本议案
5、关于聘任公司2006年度审计机构的议案
6、2005年度报告及摘要
7、关于公司2006年日常持续性关联交易的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
11、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 廊坊发展 |
| 公告日期 | 2005-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册地址的议案
2、关于推荐洪波先生为董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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