| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案
3 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案
4 关于为参股公司武汉软件新城发展有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同及其他相关单项合同暨关联交易的议案
2.00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 交易概况
2.02 交易对方
2.03 交易方式
2.04 标的资产
2.05 交易价格
2.06 交易对价的支付方式和支付时间安排
2.07 标的公司的人员安置及债权债务安排
2.08 过渡期损益安排
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 税费承担
2.11 股权转让生效条件
2.12 违约责任
2.13 本次重大资产出售决议的有效期
3 关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案
4 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
5 关于《武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要(修订稿)的议案
6 关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
8 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案
9 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案
10 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11 关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
12 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
14 关于聘请本次交易相关中介机构的议案
15 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
18 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
19 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
20 关于《武汉东湖高新集团股份有限公司关于重大资产出售涉及房地产业务的专项自查报告》的议案
21 关于本次重大资产出售完成后新增关联交易的议案
22 关于制定《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
23 关于董事长、高级管理人员2022年年度任期激励预提和2023年年度薪酬预发方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
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| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成关联担保的议案
2 关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成日常关联交易的议案
3 关于拟调增2023年年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告和年度报告摘要
2 公司2022年年度财务决算报告
3 公司2022年年度利润分配预案
4 公司2022年年度董事会工作报告
5 公司2022年年度监事会工作报告
6 公司2023年年度财务预算报告
7 公司2023年年度融资计划的议案
8 公司2023年年度担保计划的议案
9 公司2023年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案
10 公司2023年年度预计日常关联交易的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于续聘内控审计机构的议案
13 关于公司兑付专职董事2022年年度薪酬余额的议案
14 关于公司全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案
15 关于拟申请可续期(无固定期限)贷款的议案
16 关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案
17 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
18 关于修订《对外担保管理办法》的议案
19 关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同暨关联交易的议案
20.00 选举第十届董事会独立董事的议案
20.01 选举金明伟为公司第十届董事会独立董事
20.02 选举王华为公司第十届董事会独立董事
20.03 选举熊新华为公司第十届董事会独立董事
21.00 选举第十届董事会非独立董事的议案
21.01 选举杨涛为公司第十届董事会董事
21.02 选举周敏为公司第十届董事会董事
21.03 选举史文明为公司第十届董事会董事
21.04 选举刘祖雄为公司第十届董事会董事
21.05 选举杨洋为公司第十届董事会董事
21.06 选举余瑞华为公司第十届董事会董事
22 关于第十届董事会独立董事薪酬的议案
23.00 选举第十届监事会非职工监事的议案
23.01 选举肖羿为公司第十届监事会监事
23.02 选举许文为公司第十届监事会监事
24 关于全资子公司拟与关联方签订施工总承包合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟调增2022年年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同暨关联交易的议案
3 关于拟申请可续期(无固定期限)贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司拟对其控股子公司进行增资暨关联交易的议案
2 关于全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案
3 关于拟受让关联方从国开基金回购的加速器公司3000万股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司住所及修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于拟调增2022年年度日常关联交易预计额度的议案
3 关于撤换独立董事的议案
4.00 关于补选公司独立董事的议案
4.01 选举熊新华先生为公司第九届董事会独立董事
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
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| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司向关联方出售厂房及配套用房暨关联交易的议案
2.00 关于增补选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01 选举刘祖雄先生为公司第九届董事会董事
2.02 选举史文明先生为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告和年度报告摘要
2 公司2021年年度财务决算报告
3 公司2021年年度利润分配预案
4 公司2021年年度董事会工作报告
5 公司2021年年度监事会工作报告
6 公司2022年年度财务预算报告
7 公司2022年年度融资计划的议案
8 公司2022年年度担保计划的议案
9 公司2022年年度预计日常关联交易的议案
10 关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案
11 关于拟续聘会计师事务所的议案
12 关于拟续聘内控审计机构的议案
13 关于公司兑付专职董事2021年年度薪酬余额的议案
14 关于拟发行中期票据的议案
15 关于拟申请可续期(无固定期限)贷款的议案
16 关于拟发行定向债务融资工具的议案
17 关于全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案
18 关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案
19 关于拟修改《公司章程》的议案
20 关于拟修订《对外担保管理办法》的议案
21 关于拟修订《募集资金管理制度》的议案
22 关于拟对红莲湖项目参股公司进行增资暨关联交易的议案
23 关于拟受让泰欣环境2785万股股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举余瑞华先生为公司第九届董事会董事
2 关于拟为参股公司湖南信东提供担保的议案
3 关于拟为参股公司湖南信东提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于拟调增2021年年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告和年度报告摘要
2 公司2020年年度财务决算报告
3 公司2020年年度利润分配预案
4 公司2020年年度董事会工作报告
5 公司2020年年度监事会工作报告
6 公司2021年年度预算报告
7 公司2021年年度融资计划的议案
8 公司2021年年度担保计划的议案
9 公司关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案
10 公司2021年年度预计日常关联交易的议案；
11 关于拟续聘会计师事务所的议案
12 关于拟续聘内控审计机构的议案
13 关于公司兑付专职董事2020年年度薪酬余额的议案
14 关于拟发行中期票据的议案
15 关于拟申请可续期(无固定期限)贷款的议案
16 关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案
17 选举刘颖笛先生为公司第九届董事会董事
18 选举陈宏明先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟为控股子公司、参股公司开具履约保函的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3 关于调整对公司2020年年度担保授权范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的议案
2 关于拟受让武汉联投佩尔置业有限公司51%股权暨关联交易的议案
3 关于拟受让武汉软件新城发展有限公司21.84%股权及3.16%股权回购权利义务暨关联交易的议案
4 关于全资子公司向关联方提供劳务暨关联交易的议案
5 关于拟为参股公司提供担保的议案
6 关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司控股股东、实际控制人与上市公司关系规范》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举南治明先生为公司第九届董事会董事
2 关于修改公司《章程》的议案
3 关于房地产业务专项自查报告的议案
4 关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告和年度报告摘要
2 公司2019年年度财务决算报告
3 公司2019年年度利润分配预案
4 公司2019年年度董事会工作报告
5 公司2019年年度监事会工作报告
6 公司2020年年度预算报告
7 公司2020年年度融资计划的议案
8 公司2020年年度担保计划的议案
9 公司关于为控股子公司提供关联担保计划的议案
10 公司2020年年度预计日常关联交易的议案
11 关于拟续聘会计师事务所的议案
12 关于拟续聘内控审计机构的议案
13 关于公司兑付专职董事2019年年度薪酬余额的议案
14 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
15.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
15.01 本次发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限
15.05 债券利率
15.06 付息的期限和方式
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定及其调整
15.09 转股价格向下修正条款
15.10 转股股数确定方式
15.11 赎回条款
15.12 回售条款
15.13 转股年度有关股利的归属
15.14 发行方式及发行对象
15.15 向原股东配售的安排
15.16 债券持有人会议相关事项
15.17 本次募集资金用途
15.18 担保事项
15.19 评级事项
15.20 募集资金存管
15.21 本次发行方案的有效期
16 关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案
17 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
18 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
19 关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
20 关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
21 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
22 关于前次募集资金使用情况报告的议案
23 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案
24 关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
25 关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的议案
26.00 关于制度修编的议案
26.01 关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》
26.02 关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》
26.03 关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办法》
27 关于公司拟发行定向债务融资工具的议案
28 关于修改基金合伙协议暨关联交易的议案
29 关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司100%股权暨关联交易的议案
30.00 选举第九届董事会独立董事的议案
30.01 选举金明伟为公司第九届董事会独立董事
30.02 选举鲁再平为公司第九届董事会独立董事
30.03 选举王华为公司第九届董事会独立董事
31.00 选举第九届董事会非独立董事的议案
31.01 选举杨涛为公司第九届董事会董事
31.02 选举周俊为公司第九届董事会董事
31.03 选举周敏为公司第九届董事会董事
31.04 选举王玮为公司第九届董事会董事
31.05 选举张德祥为公司第九届董事会董事
32.00 选举第九届监事会非职工监事的议案
32.01 选举肖羿为公司第九届监事会监事
32.02 选举胡刚为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案
1.01 调整发行对象
1.02 调整发行数量
1.03 调整发行价格及定价方式
1.04 调整股份锁定期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案
2 关于为控股子公司提供关联担保计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于增加2019年年度日常关联交易预计额度的议案
3 关于拟为控股子公司提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟发行非公开定向债务融资工具的议案
2 关于拟调整2019年年度担保计划的议案
3 关于全资子公司提供劳务类关联交易拟签署EPC总承包协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告和年度报告摘要
2 公司2018年年度财务决算报告
3 公司2018年年度利润分配议案
4 公司2018年年度董事会工作报告
5 公司2018年年度监事会工作报告
6 公司2019年年度预算报告
7 公司2019年年度融资计划的议案
8 公司2019年年度担保计划的议案
9 公司2019年年度预计日常关联交易的议案
10 关于聘请公司2019年年度财务报告审计机构的议案
11 关于聘请公司2019年年度内控审计机构的议案
12 关于公司兑付专职董事2018年年度薪酬余额的议案
13 关于公司拟申请备案发行债权融资计划的议案
14 关于公司拟申请可续期(无固定期限)贷款的议案
15 关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案--发行股份的种类、面值
2.03 发行股份及支付现金购买资产方案--发行对象和发行方式
2.04 发行股份及支付现金购买资产方案--发行价格和定价原则
2.05 发行股份及支付现金购买资产方案--交易标的和交易价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产方案--发行股份及支付现金的数量
2.07 发行股份及支付现金购买资产方案--锁定期
2.08 发行股份及支付现金购买资产方案--过渡期标的资产损益归属
2.09 发行股份及支付现金购买资产方案--业绩承诺及奖励安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产方案--本次发行股份及支付现金购买资产前公司滚存未分配利润的处置方案
2.11 发行股份及支付现金购买资产方案--上市地点
2.12 本次发行股份募集配套资金方案--发行股份的面值和种类
2.13 本次发行股份募集配套资金方案--发行方式及发行时间
2.14 本次发行股份募集配套资金方案--发行对象和认购方式
2.15 本次发行股份募集配套资金方案--发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.16 本次发行股份募集配套资金方案--发行数量
2.17 本次发行股份募集配套资金方案--募集资金总额及募集资金用途
2.18 本次发行股份募集配套资金方案--股份锁定期安排
2.19 本次发行股份募集配套资金方案--上市地点
2.20 本次发行股份募集配套资金方案--本次配套发行前公司滚存未分配利润的处置方案
2.21 本次交易决议的有效期
3 关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案
6 关于<武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
7 关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议之补充协议的议案
8 关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案
9 关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案
10 <关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案
11 <关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明>的议案
12 关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
13 关于本次重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报表及审阅报告的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案
15 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
16 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
17 武汉东湖高新集团股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案
18 关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司95%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举赵业虎先生为公司第八届董事会董事
2 关于拟调整2018年年度日常关联交易预计额度的议案
3 关于拟调整对公司2018年年度担保授权范围的议案
4 关于拟申请办理抵押融资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告和年度报告摘要
2 公司2017年年度财务决算报告
3 公司2017年年度利润分配议案
4 公司2017年年度董事会工作报告
5 公司2017年年度监事会工作报告
6 公司2018年年度财务预算报告
7 公司2018年年度融资计划的议案
8 公司2018年年度担保计划的议案
9 关于聘请公司2018年年度财务报告审计机构的议案
10 关于聘请公司2018年年度内控审计机构的议案
11 公司兑付专职董事2017年年度薪酬余额的议案
12 公司拟发行定向债务融资工具的议案
13 公司关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案
14 审议公司关于拟为参股子公司武汉园博园置业有限公司提供担保暨关联交易的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于拟接受关联方为公司提供财务资助暨关联交易的议案
3 关于与关联方拟互相提供担保并签署《国开发展基金投资合同变更协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订募集资金管理制度的议案
2关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司拟对外投资设立公司暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举杨涛先生为公司第八届董事会董事
2 关于拟为参股子公司武汉园博园置业有限公司提供股权质押担保的提案
3 关于全资子公司提供劳务类关联交易拟签署补充协议的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年年度报告和年度报告摘要
2公司2016年年度财务决算报告
3公司2016年年度利润分配议案
4公司2016年年度董事会工作报告
5公司2016年年度监事会工作报告
6公司2017年年度财务预算报告
7公司2017年年度融资计划的提案
8公司2017年年度担保计划的提案
9关于聘请公司2017年年度财务报告审计机构的提案
10关于聘请公司2017年年度内控审计机构的提案
11公司兑付专职董事2016年年度薪酬余额的提案
12公司下属子公司拟计划发行绿色资产支持证券的提案
13公司全资子公司拟发行非公开定向债务融资工具的提案
14公司拟发行中期票据的提案
15公司拟申请可续期（无固定期限）贷款的提案
16 公司关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的提案
17 公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期延期的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年非公开发行A股股票之房地产业务专项自查报告的议案
2关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具非公开发行A股股票之房地产业务专项自查承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司销售商品暨关联交易的议案
2 关于拟转让武汉园博园置业有限公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案
2.01非公开发行A股股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象
2.04定价基准日及发行价格
2.05发行数量及认购方式
2.06本次非公开发行A股股票的限售期
2.07上市地点
2.08募集资金总额与用途
2.09本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行A股股票决议的有效期
3关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
5关于控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺函的议案
6关于公司前次募集资金使用情况的议案
7关于公司2016年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8关于公司与参与认购本次非公开发行A股股票的控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
9关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案
10关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
11关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案
12关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年年度报告和年度报告摘要
2、公司2015年年度财务决算报告
3、公司2015年年度利润分配预案
4、公司2015年年度董事会工作报告
5、公司2015年年度监事会工作报告
6、关于拟为控股子公司武汉园博园置业有限公司提供股权质押担保的提案
7、公司2016年年度预算报告
8、公司2016年年度融资计划的提案
9、公司2016年年度担保计划的提案
10、关于公司2016年度预计日常关联交易的提案
11、关于聘请公司2016年年度财务报告审计机构的提案
12、关于聘请公司2016年年度内控审计机构的提案
13、关于公司兑付专职董事2015年年度薪酬余额的提案
14、关于公司拟发行非公开定向债务融资工具的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司拟签署天池能源昌吉2×35万千瓦热电厂脱硫系统BOT项目EPC合同暨关联交易的提案
2 关于拟投资基金公司暨关联交易的提案
3.00 选举公司第八届董事会董事
3.01 选举喻中权为公司第八届董事会董事
3.02 选举彭晓璐为公司第八届董事会董事
3.03 选举李醒群为公司第八届董事会董事
3.04 选举马传刚为公司第八届董事会独立董事
3.05 选举黄智为公司第八届董事会独立董事
3.06 选举舒春萍为公司第八届董事会独立董事
3.07 选举张德祥为公司第八届董事会董事
3.08 选举周俊为公司第八届董事会董事
3.09 选举刘巍为公司第八届董事会董事
4.00 选举公司第八届监事会监事
4.01 选举周敏为公司第八届监事会监事
4.02 选举肖羿为公司第八届监事会监事
5 关于全资子公司拟签署新疆五彩湾北一电厂2×660MW热电厂脱硫系统BOT项目EPC合同暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告和年度报告摘要
2 公司2014年年度财务决算报告
3 公司2014年年度利润分配预案
4 公司2014年年度董事会工作报告
5 公司2014年年度监事会工作报告
6 独立董事2014年年度述职报告
7 公司2015年年度预算报告
8 公司2015年年度融资计划的提案
9 公司2015年年度担保计划的提案
10 全资子公司提供劳务类关联交易拟签署补充协议的提案
11 关于聘请公司2015年年度财务报告审计机构的提案
12 关于聘请公司2015年年度内控审计机构的提案
13 关于公司拟发行非公开定向债务融资工具的提案
14 关于公司兑付专职董事2014年年度薪酬余额的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于全资子公司拟签署补充协议暨关联交易的提案；
2、审议关于拟修改公司章程的提案（需特别决议通过）；
3、审议关于拟修改公司股东大会议事规则的提案；
4、选举黄智先生为公司第七届董事会独立董事；
5、选举梅勇先生为公司第七届董事会董事。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年年度报告和年度报告摘要；
2、审议公司2013年年度财务决算报告；
3、审议公司2013年年度利润分配预案；
4、审议公司2013年年度董事会工作报告；
5、审议公司2013年年度监事会工作报告；
6、审议独立董事2013年年度述职报告；
7、审议公司兑现2013年年度董事、监事薪酬余额的提案；
8、审议公司2014年年度财务预算报告；
9、审议公司2014年年度融资计划；
10、审议公司2014年年度担保计划；
11、审议公司2014年年度日常关联交易及重新审议关联交易协议的提案；
12、审议关于聘请公司2014年年度财务报告审计机构的提案；
13、审议关于聘请公司2014年年度内控审计机构的提案；
14、选举马传刚先生为公司第七届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2014-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司拟参与BT项目投标暨关联交易（若中标）的提案；
2、关于全资子公司发行非公开定向债务融资工具的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举李洵先生为公司第七届董事会董事；
2、关于全资子公司销售商品暨关联交易的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2013-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 选举喻中权先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于全资子公司拟参与BT项目投标暨关联交易（若中标）的提案》；
2、审议公司《关于承接全资子公司农业银行借款的提案》；
3、审议公司《关于修编关联交易管理制度的提案》；
4、选举周俊先生为公司第七届董事会董事； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2013-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于全资子公司拟签署施工总承包协议暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2013-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年年度报告和年度报告摘要；
2、审议公司2012年年度财务决算报告；
3、审议公司2012年年度利润分配预案；
4、审议公司2012年年度董事会工作报告；
5、审议公司2012年年度监事会工作报告；
6、审议独立董事2012年年度述职报告；
7、审议公司2013年年度预算报告；
8、审议公司2013年年度预计日常关联交易事项的提案；
9、审议关于聘请公司2013年年度财务报告审计机构的提案；
10、审议关于聘请公司2013年年度内控审计机构的提案；
11、审议关于公司修订募集资金管理制度的提案；
12、审议关于公司兑付专职董事、监事2012年年度薪酬余额的提案；
13、审议关于修改公司章程的提案；
14、审议关于发行非公开定向债务融资工具的提案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的提案》
2、选举肖羿先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的提案》；
2、审议《关于修改公司会计政策、会计估计的提案》；
3、审议《关于建立公司对外担保管理办法的提案》；
4、审议《关于公司发行短期融资券的提案》；
5、审议《关于公司调整2012年度财务报告审计机构报酬的提案》；
6、审议《关于公司聘请2012年度内控审计机构的提案》；
7、选举公司第七届董事会董事；
7.1 选举丁振国为公司第七届董事会董事
7.2 选举彭晓璐为公司第七届董事会董事
7.3 选举黄笑声为公司第七届董事会董事
7.4 选举李德军为公司第七届董事会董事
7.5 选举杨汉刚为公司第七届董事会董事
7.6 选举夏成才为公司第七届董事会董事
7.7 选举何文君为公司第七届董事会董事
7.8 选举张德祥为公司第七届董事会董事
7.9 选举付汉江为公司第七届董事会董事
8、选举周敏为公司第七届监事会监事；
9、审议《关于公司董事会、监事会成员薪酬的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于公司发行公司债券的议案；该议案需逐项审议：
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券品种和期限
（4）发行方式
（5）发行对象
（6）募集资金用途
（7）上市场所
（8）本次公司债券发行决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2012-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
3、关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）及其摘要的议案；
4、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>、<发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》；
5、关于《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案》；
6、关于公司与交易对象签署附条件生效的《湖北省路桥集团有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案；
8、关于提请股东大会审议同意联投集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年年度报告和年度报告摘要；
2、审议2011年财务决算和2012年财务预算；
3、审议2011年利润分配方案；
4、审议董事会工作报告；
5、审议监事会工作报告；
6、审议独立董事2011年度述职报告；
7、审议投资设立合资公司开发软件新城暨关联交易的提案；
8、审议关于聘请会计师事务所的提案；
9、审议关于兑付专职董事、监事2011年度薪酬余额的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司为环保子公司履行BOOM 合同义务提供保证担保的提案；
2、审议公司为环保子公司履行融资租赁合同义务提供连带保证担保的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2011-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟出售资产暨重大关联交易的提案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2011-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举肖金竹先生为第六届董事会董事；
2、选举张德祥先生为第六届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年年度报告全文和年度报告摘要》；
2、审议《公司2010 年年度财务决算报告和2011 年年度财务预算报告》；
3、审议《公司2010 年年度利润分配预案》；
4、审议《董事会2010 年年度工作报告》；
5、审议《监事会2010 年年度工作报告》；
6、审议《独立董事2010 年年度述职报告》；
7、审议《关于续聘公司2011 年年度财务报告审计机构的提案》；
8、审议《关于兑付专职董事、监事2010 年年度薪酬余额的提案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴的提案》；
10、审议《关于2011 年年度支付关联债务的事项》。
11、关于增补董事的提案，并推荐丁振国同志为董事候选人。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2010-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的提案；
2、审议更换董事的提案. |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年年度报告全文和年度报告摘要》；
2、审议《公司2009 年财务决算报告和2010 年财务预算报告》；
3、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《董事会2009 年年度工作报告》；
5、审议《监事会2009 年年度工作报告》；
6、审议《独立董事2009 年度述职报告》；
7、审议《关于续聘公司2010 年年度财务报告审计机构的提案》；
8、审议《公司2010 年年度融资计划》
9、审议《关于兑付专职董事、监事2009 年年度薪酬余额及公司奖励的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年年度报告全文和年度报告摘要》；
2、审议《公司2008 年财务决算报告和2009 年财务预算报告》；
3、审议《公司2008 年利润分配方案》；
4、审议《董事会2008 年年度工作报告》；
5、审议《监事会2008 年年度工作报告》；
6、审议《独立董事2008 年度述职报告》；
7、审议《关于建立控股股东与上市公司关系规范制度的提案》；
8、审议《关于续聘公司2009 年度财务报告审计机构的提案》；
9、审议《关于兑付专职董事、监事2008 年度薪酬余额及公司奖励的提案》；
10、审议《公司2009 年度融资计划》；
11、审议《公司2009 年日常关联交易事项的提案》；
12、审议《关于成立董事会专门委员会的提案》；
13、审议《关于修改公司章程的提案》；
14、选举公司第六届董事会董事、第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2008-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 选举独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议设立董事会专门委员会的提案；
2、审议2007年财务决算和2008年财务预算；
3、审议2007年利润分配方案；
4、审议董事会工作报告；
5、审议监事会工作报告；
6、审议公司2007年年度报告和年度报告摘要；
7、审议独立董事2007年度述职报告；
8、审议关于聘请会计师事务所的提案；
9、审议关于兑付专职董事、监事2007年度薪酬余额及公司奖励的提案；
10、审议关于受让BOOM项目暨关联交易的提案；
11、审议关于修改公司章程的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2008-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的提案；
2、选举独立董事；
3、审议关于建立《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2007-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、义马环保电力有限公司承诺"在义马铬渣综合治理发电工程"项目建成后，追加该项目形成的固定资产为中国农业银行义马市支行人民币陆亿伍千万元借款提供抵押担保。
2、关于义马环保电力有限公司向公司借款1.1亿元作为"次级债务"的议案。
3、公司承诺义马环保电力有限公司在农行当年贷款本息偿清前不分红。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2007-07-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《武汉东湖高新集团股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2007-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年财务决算和2007年财务预算；
2、审议2006年利润分配方案；
3、审议董事会工作报告；
4、审议监事会工作报告；
5、审议公司2006年年度报告和年度报告摘要；
6、审议独立董事2006年度述职报告；
7、审议关于聘请会计师事务所的提案；
8、审议关于兑付专职董事2006年度薪酬余额及公司奖励的提案；
9、审议修改公司章程及相关工作细则的提案；
10、审议关于义马铬渣治理综合利用发电工程总承包暨关联交易的提案；
11、审议关于义马环保电力有限公司向公司借款的提案；
12、审议关于公司向义马环保电力有限公司提供贷款担保的提案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售中盈长江国际信用担保有限公司股权的提案》；
2、提议批准何世虎先生辞去公司董事职务；
3、增选胡学栋先生为公司董事。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年财务决算和2006年财务预算；
2、审议2005年利润分配方案；
3、审议董事会工作报告；
4、审议监事会工作报告；
5、审议公司2005年年度报告和年度报告摘要；
6、审议独立董事2005年度述职报告；
7、审议关于聘请会计师事务所的提案；
8、审议关于支付公司专职董事2005年薪酬余额的提案；
9、审议关于公司监事会成员薪酬的提案；
10、审议关于整合公司煤炭、电力产业的提案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2005-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于更换董事的提案；
2、审议提议股东的提案：免去朱德静先生公司董事职务增选黄笑声先生为公司董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2005-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司为高新热电展期贷款提供担保的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 东湖高新 |
| 公告日期 | 2005-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议集团公司董事会换届的议案；
2、审议集团公司监事会换届的议案；
3、审议集团公司关于调整部分资产的议案：
（1）出售集团公司持有的武汉曙光软件园有限公司80%股份及权益；
（2）出售集团公司持有的武汉科诺生物农药有限公司82.572%%的股份及权益。
4、审议集团公司投资2 亿元人民币参与发起设立中盈长江国际信用担保有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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