| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度财务决算报告
2 2024年度财务预算方案
3 2023年度利润分配预案
4 关于公司2024年度日常关联交易事项的议案
5 关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案
6 关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
7 2023年度独立董事述职报告
8 2023年度监事会工作报告
9 2023年度董事会工作报告
10 2023年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案
2 关于新增参股公司担保额度的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度财务决算报告
2 2023年度财务预算方案
3 2022年度利润分配预案
4 2022年度董事会工作报告
5 2022年度独立董事述职报告
6 2022年度监事会工作报告
7 关于公司2023年度日常关联交易事项的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11 2022年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购青海云天化国际化肥有限公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司符合向特定对象发行股票条件》的议案
2.00 关于《云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案》的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3 关于《云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案
4 关于《云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的议案
5 关于《云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
6 关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
7 关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
8 关于《公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》的议案
9 关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
10 关于《公司控股股东、董事、高级管理人员关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》的议案
11 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
12 关于《提请股东大会批准认购对象免于发出要约》的议案
13 关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜》的议案
14 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度对外担保的议案
2 关于制定《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2022年度日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加对参股公司担保额度的议案
2 关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2022-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴标准的议案
2 关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人段文瀚
1.02 董事候选人潘明芳
1.03 董事候选人郑谦
1.04 董事候选人谢华贵
1.05 董事候选人崔周全
1.06 董事候选人钟德红
1.07 董事候选人何涛
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人郭鹏飞
2.02 独立董事候选人王楠
2.03 独立董事候选人罗焕塔
2.04 独立董事候选人吴昊旻
3.00 关于选举非职工代表监事的议案
3.01 监事候选人李丹
3.02 监事候选人唐语莲
3.03 监事候选人付少学
3.04 监事候选人张燕 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度财务决算报告
2 2022年度财务预算方案
3 2021年度利润分配预案
4 2021年度董事会工作报告
5 2021年度独立董事述职报告
6 2021年度监事会工作报告
7 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案
8 关于公司2022年度日常关联交易事项的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于选举独立董事的议案
11 2021年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案
2 关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增对子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年度日常关联交易的议案
2 关于投资建设50万吨/年电池新材料前驱体及配套项目的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增对子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年度日常关联交易的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案
2 关于新增对子公司担保额度的议案
3 关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度财务决算报告
2 2021年度财务预算方案
3 2020年度利润分配预案
4 2020年度董事会工作报告
5 2020年度独立董事述职报告
6 2020年度监事会工作报告
7 关于公司2021年度日常关联交易事项的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 2020年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案
2 关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案
3 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2021-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度对外担保的议案
2 关于更换董事的议案
3 关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增对子公司担保额度的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增对子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增对子公司2020年度担保额度的议案
2 关于增加2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购云南大为制氨有限公司股权的议案
2 关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让子公司股权暨关联交易的议案
2 关于继续履行对吉林云天化农业发展有限公司担保协议暨关联交易的议案
3 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案(修订稿)》的议案
3.01 发行股票种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 募集资金金额及用途
3.09 滚存未分配利润的安排
3.10 发行决议有效期
4 关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案
5 关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
6 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于云南云天化股份有限公司与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8 关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议暨关联交易的议案
9 关于《云南云天化股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案
10 关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案
11 关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
14 关于提请股东大会批准云天化集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度财务决算报告
2 2020年度财务预算方案
3 2019年度利润分配预案
4 2019年度董事会工作报告
5 2019年度独立董事述职报告
6 2019年度监事会工作报告
7 2019年年度报告及摘要
8 关于公司2020年度日常关联交易事项的议案
9 关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案
2 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案
3 关于新增对子公司2020年度担保额度的议案
4 关于收购昆明盛宏新材料制造有限公司股权暨关联交易的议案
5 关于选举监事的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 董事候选人崔周全
6.02 董事候选人李丹 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外捐赠化肥的议案
2 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
2 关于控股股东为公司提供转贷资金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案
2 关于公司2020年度对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司公开挂牌出售房产的议案
2 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于聘请2019年度公司审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东为公司融资业务提供担保暨关联交易的议案
2 关于公司与云南云天化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴标准的议案
2 关于增加2019年度日常关联交易的议案
3 关于控股股东为公司融资业务提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2019-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案
2 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案
3 关于与控股股东签署关联交易协议的议案
4 关于子公司为融资业务对外提供反担保的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 董事候选人张文学
6.02 董事候选人胡均
6.03 董事候选人何涛
6.04 董事候选人OferLifshitz(奥夫·里弗谢茨)
6.05 董事候选人YaacovAltman（雅科夫·阿特曼）
6.06 董事候选人段文瀚
6.07 董事候选人钟德红
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 独立董事候选人李红斌
7.02 独立董事候选人时雪松
7.03 独立董事候选人郭鹏飞
7.04 独立董事候选人王楠
8.00 关于选举监事的议案
8.01 监事候选人陇贤君
8.02 监事候选人周春梅
8.03 监事候选人谢华贵
8.04 监事候选人万崇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案
2 关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案
3 关于新增对子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度财务决算报告
2 2019年度财务预算方案
3 2018年度利润分配预案
4 2018年度董事会工作报告
5 2018年度独立董事述职报告
6 2018年度监事会工作报告
7 2018年年度报告及摘要
8 关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的议案
9 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案
10 关于为公司子公司提供担保的议案
11 关于新增对子公司2019年度担保额度的议案
12 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度日常关联交易事项的议案
2 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案
3 关于以债权抵销债务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
2关于向合资公司云南云天化以化磷业研究技术有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
3关于向北京大地远通（集团）有限公司担保事项提供反担保的议案
4关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购内蒙古大地云天化工有限公司40%股权暨关联交易的议案
2 关于公司2019年度对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于新增2018年度日常关联交易的议案
5 关于新增对子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增对子公司2018年度担保额度的议案
2 关于子公司对外提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于非公开发行公司债券方案的议案
3.01 关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
3.02 发行债券的票面金额及发行规模
3.03 债券利率及确定方式
3.04 债券期限、还本付息方式
3.05 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
3.06 担保情况
3.07 偿债保障措施
3.08 承销方式
3.09 上市安排
3.10 决议有效期
3.11 募集资金用途
4 关于同意董事会授权公司经理层办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
5 关于终止云南磷化集团有限公司增资扩股协议的议案
6 关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增对子公司2018年度担保额度的议案
2 关于增加2018年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案
2 关于对合资公司实施债转股增加注册资本暨关联交易的议案
3 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度财务决算报告
2 2018年度财务预算方案
3 2017年度利润分配预案
4 关于聘请2018年度公司审计机构的议案
5 2017年度董事会工作报告
6 2017年度独立董事述职报告
7 2017年度报告及摘要
8 2017年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度日常关联交易事项的议案
2 关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案
3 关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于公司向云南云天化集团投资有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2018-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司对外提供反担保的议案
2 关于公司2018年度对外担保的议案
3 关于增加2017年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于子公司云南磷化集团有限公司引入投资者增资扩股的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2017-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于新增对子公司2017年度担保额度的议案
3 关于子公司云南金鼎云天化物流有限责任公司增资扩股引入投资者的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让子公司股权暨关联交易的议案
2 关于收购云南天宁矿业有限公司51%股权暨关联交易的议案
3 关于公司继续履行对昆明云天化纽米科技有限公司的担保协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以子公司股权办理质押融资的议案
2 关于控股股东为公司子公司提供转贷资金暨关联交易的议案
3 关于新增2017年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于云南省资产管理有限公司向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
2 关于增加对子公司2017年度担保额度的议案
3 关于补选公司监事的议案
4 关于与云天化集团有限责任公司签署《代为培养项目协议》暨关联交易的议案
5 关于向云南云天化集团财务有限公司增资暨关联交易的议案
6 关于子公司重庆云天化纽米科技股份有限公司债券发行预案暨云天化集团有限责任公司提供担保的议案
7 关于云南云天化集团投资有限公司与公司子公司开展业务合作暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2017-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让子公司青海云天化国际化肥有限公司股权的议案
2 关于公司继续履行对青海云天化国际化肥有限公司的担保协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度财务决算报告
2 2017年度财务预算方案
3 2016年度利润分配预案
4 关于聘请2017年度公司审计机构的议案
5 关于公司2017年度日常关联交易事项的议案
6 2016年度董事会工作报告
7 2016年度监事会工作报告
8 2016年度独立董事述职报告
9 2016年度报告及摘要
10 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2017年度对外担保的议案
2、关于控股股东为公司提供5亿元转贷资金暨关联交易的议案
3、关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴标准的议案
2 关于公司与云南云天化集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
3 关于控股股东为公司提供转贷资金7亿元暨关联交易的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 MarkVolmer（马克.沃尔莫）
4.02 OferLifshitz(奥夫.里弗谢茨) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于控股股东为公司提供转贷资金4亿元的议案
2、关于与控股股东云天化集团签署关联交易协议的议案
3.00、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3.01、张文学
3.02、胡均
3.03、Stefan Borgas(史蒂芬.博格斯)
3.04、James Scott Rounick（詹姆斯.斯科特.罗尼克）
3.05、俞春明
3.06、李英翔
3.07、段文瀚
4.00、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01、施炜
4.02、李红斌
4.03、杨进
4.04、时雪松
5.00、关于公司监事会换届选举监事的议案
5.01、陇贤君
5.02、周春梅
5.03、田恺
5.04、杨雁霞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度财务决算报告》
2《2016年度财务预算方案》
3《2015年度利润分配预案》
4《关于聘请2016年度公司审计机构的议案》
5《关于公司2016年度日常关联交易事项的议案》
6《关于公司2016年度对外担保的议案》
7《关于矿业权资产盈利预测补偿暨股份回购注销的议案》
8《2015年度独立董事述职报告》
9《2015年度董事会工作报告》
10《2015年度监事会工作报告》
11《2015年年度报告及摘要》
12《关于修订<公司章程>的议案》
13《关于向合资公司提供转贷资金暨关联交易的议案》
14《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金10亿元的议案》
15《关于控股股东承诺变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于修改公司章程的议案
2 关于公司非公开发行10亿元公司债券的议案
3 关于改聘会计师事务所的议案
累积投票议案
4.00 关于增选公司非独立董事的议案
4.01 Stefan Borgas
4.02 James Scott Rounick
5.00 关于增选公司独立董事的议案
5.01 时雪松 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金11亿元暨关联交易的议案》
2 《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元暨关联交易的议案》
3 《关于公司董事变动的议案》
4 《关于公司向云南磷化集团海口磷业有限公司及下属子公司提供资金暨关联交易的议案》
5 《关于公司2015年增加日常关联交易的议案》
6 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3 关于调整股东大会授权董事会全权办理本次战略合作相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年董事会工作报告
2 2014年监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2015年度财务预算方案
5 2014年度利润分配预案
6 关于聘请2015年度公司审计机构的议案
7 关于公司2015年度日常关联交易的议案
8 关于公司2015年度对外担保的议案
9 关于以盈余公积弥补亏损的议案
10 云南云天化股份有限公司2014年度独立董事述职报告
11 关于控股股东为公司下属子公司提供2亿元转贷资金暨关联交易的议案
12 关于控股股东为公司及下属子公司提供13亿元转贷资金暨关联交易的议案
13 2014年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2014-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司与战略投资者开展战略合作的议案》
2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行对象及认购方式
3.4发行数量
3.5发行价格及定价方式
3.6本次发行前的滚存利润安排
3.7本次发行的限售期
3.8上市地点
3.9本次发行股东大会的决议有效期
3.10募集资金用途
3.11本次非公开发行的先决条件
4.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5.《关于公司与战略投资者签署附条件生效的<定向增发协议>的议案》
6.《关于公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》
7.《关于公司与战略投资者设立合资公司的议案》
8.《关于公司与战略投资者开展业务合作的议案》
9.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次战略合作相关事宜的议案》
11.《关于修改公司章程的议案》
12.《关于未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》
13.《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金11亿元暨关联交易的议案》
14.《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供转贷资金2.5亿元暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事变动的议案》
1.01 选举陆添义先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举李英翔先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举吕树明先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举俞春明先生为第六届董事会非独立董事
2 《关于公司监事变动的议案》
2.01 选举陇贤君先生为第六届监事会监事
2.02 选举田恺先生为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案》
2、《关于公司担保变更的议案》
3、《关于公司为全资子公司云南天安化工有限公司增加3亿元对外融资担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度财务决算报告》
2.《2014年度财务预算方案》
3.《2013年度利润分配预案》
4.《关于聘请2014年度公司审计机构的议案》
5.《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
6.《关于公司2014年度对外担保的议案》
7.《关于修改公司〈章程〉的议案》
8.《云南云天化股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
9.《2013年董事会工作报告》
10.《2013年监事会工作报告》
11.《2013年年度报告及摘要》
12.《关于控股股东为公司及下属子公司提供15.8亿元转贷资金暨关联交易的议案》
13.《关于控股股东为公司及下属子公司提供12.5亿元转贷资金暨关联交易的议案》
14.《关于与控股股东云天化集团有限责任公司签署〈代为培养项目协议〉暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《云南云天化股份有限公司关于与云南云天化集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》；
2、《关于监事变动的议案》。
3、《关于选举杨雁霞女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2013-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司重大资产出售的议案》；
1.1交易对方
1.2标的资产
1.3标的资产价格
1.4交易对价
1.5对价股份价格
1.6对价股份数量
1.7减少注册资本
1.8有效期
1.9云天化滚存利润安排
1.10标的资产损益归属
1.11资产交割
1.12违约责任
1.13股权转让协议
1.14《云南云天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》
1.15本次重大资产出售构成关联交易
2.《公司符合重大资产重组条件的议案》；
3.《修改〈公司章程〉的议案》；
4.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
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| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修改公司董事会议事规则及股东大会议事规则的议案
3 关于调整公司2013年度日常关联交易事项的议案
4 关于与云天化集团签署关联交易协议的议案
5 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
6 云南云天化股份有限公司关于对子公司提供担保的议案
7 关于变更公司2013年年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2013-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年财务决算报告》；
2.《2013年财务预算方案》；
3.《2012年利润分配预案》；
4.《关于聘请2013年度公司审计机构的议案》；
5.《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；
6.《关于2013年度对子公司对外融资提供担保的议案》；
7.《云南云天化股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；
8.《2012年董事会工作报告》；
9.《2012年年度报告及摘要》；
10.《关于2012年度对全资子公司云南天腾化工有限公司银行融资提供担保的议案》；
11.《关于2013年度对控股子公司珠海富华复合材料有限公司银行融资提供担保的议案》；
12.《关于董事会换届选举的议案》；
13.《关于监事会换届选举的议案》；
14.《2012年监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于以发行股份或支付现金方式向交易对方购买资产的议案》，以下事项应逐项审议：
(1) 发行方案
(a) 发行股票的种类和面值
(b) 发行方式
(c) 交易对方及认购方式
(d) 发行价格
(e) 发行数量
(f) 锁定期安排
(g) 上市地点
(h) 有效期
(i) 滚存利润安排
(j) 损益归属
(k) 资产的交割及违约责任
(2) 《股份认购暨资产收购协议》及《股份认购暨资产收购协议之补充协议》
(3) 《盈利预测补偿协议》
(4) 《云南云天化股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》
(5) 本次重大资产重组构成关联交易
2. 《公司符合重大资产重组条件的议案》；
3. 《关于提请股东大会批准云天化集团免于以要约方式增持公司股份的议案》；
4. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于受让子公司重庆国际复合材料有限公司17.9048%股权的议案》
2.审议《关于公司为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司增加4亿元融资担保暨关联交易的议案》
3.审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》。
4.审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2012-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011 年董事会工作报告》；
2.《2011 年监事会工作报告》；
3.《公司2011 年度财务决算报告》；
4.《公司2012 年度财务预算方案》；
5.《公司2011 年度利润分配预案》；
6.《关于公司2012 年度日常关联交易事项的议案》；
7.《关于续聘2012 年度公司审计机构的议案》；
8.《2011 年年度报告及摘要》；
9.《2011 年独立董事述职报告》；
10.《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供担保暨关联交易的议案》
11.《关于2012 年度对控股子公司珠海富华复合材料有限公司银行融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2011-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：
1.审议《关于控股股东为公司提供5亿元中期票据资金暨关联交易的议案》
2.审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
3.审议《关于公司与控股股东云天化集团有限责任公司签订综合服务协议、经营服务协议、土地使用权租赁合同的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司与控股子公司重庆国际复合材料有限公司拟投资参与组建云天化集团财务有限公司暨关联交易议案》
2.审议《关于将节余募集资金转为流动资金的议案》
3.审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2011-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2010年董事会工作报告》；
2.《2010年监事会工作报告》；
3.《公司2010年度财务决算报告》；
4.《公司2011年度财务预算方案》；
5.《2010年度利润分配方案的议案》；
6.《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》；
7.《关于续聘2011年度公司审计机构的议案》；
8.《2010年年度报告及摘要》；
9.《2010年独立董事述职报告》；
10.《关于公司董事变更的议案》；
11.《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2010-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》
3.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
4.审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析的议案》
5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6.审议《关于修改公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2009年董事会工作报告》；
2.《2009年监事会工作报告》；
3.《公司2009年度财务决算报告》；
4.《公司2010年度财务预算方案》；
5.《公司2009年度利润分配预案》；
6.《关于公司2010年度日常关联交易事项的议案》；
7.《关于续聘用2010年度公司审计机构的议案》；
8.《关于公司为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司增加8亿元人民币银行贷款担保的议案》；
9.《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供2亿元短期融资券募集资金及关联交易的议案》；
10.《关于控股股东云天化集团有限责任公司为控股子公司募集并提供4亿元中期票据暨关联交易的议案》
11.《2009年独立董事述职报告》；
12.《2009年年度报告》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2009-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司控股子公司提供担保和转贷资金暨关联交易的议案》；
2、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008年董事会工作报告》；
2、《2008年监事会工作报告》；
3、《公司2008年度财务决算报告》；
4、《公司2009年度财务预算方案》；
5、《公司2008年度利润分配预案》；
6、《关于公司2009年度日常关联交易事项的议案》；
7、《关于聘用2009年度公司审计机构的议案》；
8、《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、《公司章程修正议案》；
11、《2008年年度报告及摘要》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2008-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供280000万元银行贷款担保的议案》；
2、审议《关于公司自筹资金94690万元人民币建设水富煤代气技改工程项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《2007 年年度董事会工作报告》；
2、审议监事会《2007 年年度监事会工作报告》；
3、审议董事会《2007 年度财务决算报告》；
4、审议董事会《2008 年度财务预算方案》；
5、审议董事会《2007 年度利润分配预案》；
6、审议公司《2007 年年度报告及摘要》；
7、审议《公司2008 年度日常关联交易事项的议案》；
8、审议《关于聘用2008 年度公司审计机构的议案》；
9、审议《关于公司自筹资金37700 万元受让沙特阿曼提有限公司、美国PC 国际有限公司、美国鲍里斯有限公司持有的重庆国际复合材料有限公司6.4799%股权的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-29 |
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| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2008-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于自筹资金61200万元参与呼伦贝尔金星化工有限公司增资扩股的议案》；
2、审议《云南云天化股份有限公司公司独立董事工作制度的议案》；
3、审议董事会《关于调整部分董事会成员的议案》；
4、审议监事会《关于调整部分监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《2006年度董事会报告》；
2、审议监事会《2006年度监事会报告》；
3、审议董事会《2006年度财务决算报告》；
4、审议董事会《2007年度财务预算方案》；
5、审议董事会《2006年度利润分配预案》；
6、审议公司《2006年年度报告及摘要》；
7、审议董事会《关于公司章程部分条款修改的议案》；
8、审议《关于公司2007年度日常关联交易事项的议案》；
9、审议监事会《关于调整部分监事会成员的提案》
10、审议公司《关于续聘亚太中汇会计事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2006-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南云天化股份有限公司股东大会议事规则(修改稿)》
2、审议《云天化集团有限责任公司债券募集资金用于公司项目建设的议案》；
3、审议《关于云南天信融资担保有限公司向云南天安化工有限公司提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2006-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》
2、审议《云天化集团有限责任公司债券募集资金用于公司项目建设的议案》；
3、审议《关于云南天信融资担保有限公司向云南天安化工有限公司提供贷款担保的议案》；
4、审议《关于审议将原增发新股发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》；（逐项审议）
5、审议《关于审议本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《云南云天化股份有限公司董事会议事规则》；
9、审议《云南云天化股份有限公司监事会议事规则》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
2、审议董事会《关于自筹资金3000万美元（用人民币投入）参与公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司增资扩股的议案》；
3、审议董事会《关于公司董事会换届选举的提案》；
4、审议监事会《关于公司监事会换届选举的提案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2006-02-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《云南云天化股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 云天化 |
| 公告日期 | 2006-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会《2005年度董事会报告》；
2、审议监事会《2005年度监事会报告》；
3、审议董事会《2005年度财务决算报告》；
4、审议董事会《2006年度财务预算方案》；
5、审议董事会《2005年度利润分配预案》；
6、审议公司《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；
7、审议董事会《关于公司章程部分条款修改的议案》；
8、审议《关于公司2006年度日常关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配