| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 浙江新能 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举刘柏辉先生为公司第二届监事会监事
2.02 选举余功贤先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 浙江新能 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
2 关于公司2024年度融资额度的议案
3 关于选举董事的议案
4 关于修改《公司章程》的议案
5 关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6 关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
7 关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
8 关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
9 关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 浙江新能 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
7 关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案
8 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
9 关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案
10 关于公司2023年度融资额度的议案
11 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 浙江新能 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2023年度审计机构的议案
2 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 浙江新能 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2023年度日常关联交易额度的议案
2 关于选举监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 浙江新能 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举张坚群先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举章良利先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举林咸志先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举骆红胜先生为公司第二届董事会非独立董事
3.05 选举周永胜先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举张国昀先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举徐锡荣先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举孙家红先生为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举朱东临先生为公司第二届监事会监事
5.02 选举孙永浩先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 浙江新能 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减持钱江水利股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
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| 公司名称 | 浙江新能 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于补充确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案
3 关于变更公司住所并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 浙江新能 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于聘任2022年度审计机构的议案
8 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
9 关于公司2022年度融资额度的议案
10 关于与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
13 关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
14 关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司对外担保制度》的议案
15 关于补充确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
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| 公司名称 | 浙江新能 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
8 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
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| 公司名称 | 浙江新能 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
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| 公司名称 | 浙江新能 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与浙能电力共同投资设立子公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
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| 公司名称 | 浙江新能 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度财务预算报告的议案
6 关于聘任2021年度审计机构的议案
7 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于公司2021年度融资额度的议案
10 关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于确认公司2020年下半年关联交易并预计2021年关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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