股东大会通知 公告日期:2024-07-25 |
公司名称 | |
公告日期 | 2024-07-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于拟向董事长杨文光先生授予限制性股票的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2024-05-21 |
公司名称 | |
公告日期 | 2024-05-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 选举张敏华女士为公司第三届非职工代表监事
1.02 选举许敏女士为公司第三届非职工代表监事 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
公司名称 | |
公告日期 | 2024-04-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2024年预计薪酬、津贴情况的议案》
9.00 《关于公司2023年度监事薪酬情况及2024年预计薪酬情况的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
公司名称 | |
公告日期 | 2024-03-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于募集资金投资项目“密封件与结构件等零部件扩产项目”调减在原有厂区的投资金额暨在新购置土地上新增募投项目的议案》
3.00 《关于募集资金投资项目“四氟膜扩产项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额并使用超募资金追加投入的议案》
4.00 《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》 |
审议内容 | |
|