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美信科技

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公司资料意见反馈

公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-26
公司名称美信科技
公告日期2024-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2024-02-06
公司名称美信科技
公告日期2024-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
7.01 提名李树永先生为第三届董事会独立董事候选人
7.02 提名李青阳女士为第三届董事会独立董事候选人
审议内容
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