| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》
14.00 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
15.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
15.01 《关于选举周文先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
15.02 《关于选举谢丽彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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