| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 智信精密 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》及报告摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 智信精密 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举朱明园先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举张国军先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王东民先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举刘阿苹女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会候选人的议案
3.01 选举李娜女士为公司第二届监事会监事
3.02 选举巫景文先生为公司第二届监事会监事
4.00 关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案
5.00 关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案
6.00 关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
10.00 关于向银行申请综合授信及提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 智信精密 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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