| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 思泉新材 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 思泉新材 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 思泉新材 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
4.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.08 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
4.09 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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