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安培龙

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公司资料意见反馈

公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-22
公司名称安培龙
公告日期2024-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度财务预算方案>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案>的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2024-01-09
公司名称安培龙
公告日期2024-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4.00 《关于2024年度开展金融衍生品业务的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议内容 
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