| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 信德新材 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于预计2024年度申请授信额度及相应担保事项的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案
9.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于制定及修订公司部分相关制度的议案需逐项表决
10.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
10.07 关于修订《委托理财管理制度》的议案
10.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.09 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
12.00 关于2023年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 信德新材 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 信德新材 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
1.01 选举曾欣先生为第二届监事会非职工代表监事
1.02 选举高冬女士为第二届监事会非职工代表监事
2.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举尹洪涛先生为第二届董事会非独立董事
2.02 选举王伟先生为第二届董事会非独立董事
2.03 选举芮鹏先生为第二届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举郭忠勇先生为第二届董事会独立董事
3.02 选举陈晶女士为第二届董事会独立董事
4.00 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
5.00 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的议案
7.00 关于控股子公司申请授信额度及相应担保事项的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 信德新材 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权并签署《股权转让协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 信德新材 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事项的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于修订公司相关制度的议案需逐项表决
10.01 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.02 关于修订《委托理财管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 信德新材 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》
5.00 《关于修订相关制度文件的议案》需逐项表决
5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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