| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 捷邦科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案
7.00 关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的议案
8.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2024年度公司非独立董事薪酬方案的议案
11.00 关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
12.00 关于制定《捷邦精密科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 捷邦科技 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 捷邦科技 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 捷邦科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.02 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举辛云峰先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举杨巍先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举殷冠明先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举林琼珊女士为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举李真圣先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举罗书章先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举蔡荣鑫先生为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举蒋成建先生为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举杨成先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 捷邦科技 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度公司非独立董事薪酬的议案
8.00 关于2023年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 捷邦科技 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于制定《捷邦精密科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
5.00 关于修订公司部分治理制度的议案
5.01 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.02 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5.03 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
5.04 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
5.05 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5.06 于修订《捷邦精密科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
5.07 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司投资决策管理制度》的议案
5.08 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
5.09 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
6.00 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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