| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 绿通科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于广东绿通产业投资基金合伙企业(有限合伙)对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
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| 公司名称 | 绿通科技 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权安排
2.00 《关于继续使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
3.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 绿通科技 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
5.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
5.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.03 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 绿通科技 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 绿通科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 绿通科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》
12.00 《关于修订及新增公司内部管理制度的议案》
12.01 《股东大会议事规则》
12.02 《董事会审计委员会工作细则》
12.03 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
12.04 《董事会战略委员会工作细则》
12.05 《董事会提名委员会工作细则》
12.06 《董事会议事规则》
12.07 《监事会议事规则》
12.08 《独立董事工作制度》
12.09 《控股股东、实际控制人行为规范》
12.10 《董事、监事及高级管理人员行为规范》
12.11 《对外担保管理制度》
12.12 《关联交易管理制度》
12.13 《信息披露管理制度》
12.14 《募集资金管理制度》
12.15 《投资者关系管理制度》
12.16 《重大经营与投资决策管理制度》
12.17 《累积投票制实施细则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 绿通科技 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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