| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 同星科技 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 同星科技 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订及新增公司部分制度的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.04 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司2024年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-07 |
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| 公司名称 | 同星科技 |
| 公告日期 | 2023-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》
1.01 《关于选举张良灿先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张天泓先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举刘志钢先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举汪根法先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》
2.01 《关于选举吕滨女士为第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张绍志先生为第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举徐俊先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第三届非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举吴兆庆先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举徐六阳先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司管理制度的议案》
5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.06 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
5.07 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.08 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.10 《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 同星科技 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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