| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 恒勃股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《 关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《 关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《 关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《 关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《 关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《 关于开展票据池业务的议案》
9.00 《 关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
10.00 《 关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《 关于变更部分募集资金投资项目的议案》
14.00 《 关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 恒勃股份 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名周书忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名胡婉音女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名周恒跋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名应灵聪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名王兴斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名项先权先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名武建伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名赵伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名张文伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
4.01 关于修订《公司章程》的议案
4.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.04 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案
4.07 关于修订《信息披露管理制度》的议案
4.08 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 恒勃股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资建设新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 恒勃股份 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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