| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 观想科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2024年度财务预算方案》的议案
5.00 关于公司《2023年年度报告(全文及其摘要)》的议案
6.00 关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于2023年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
9.00 关于公司2024年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
10.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案
11.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
12.00 关于变更独立董事暨调整第四届董事会专门委员会委员的议案
13.00 关于会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-09 |
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| 公司名称 | 观想科技 |
| 公告日期 | 2024-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 观想科技 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 观想科技 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 观想科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》
2.00 《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 观想科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举魏强先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举易明权先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王礼节先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王军先生担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举何云先生担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举何熙琼先生担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举刘光强先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举刘广志先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举周轶先生担任公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 观想科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务预算方案》的议案
5.00 关于公司《2022年年度报告(全文及其摘要)》的议案
6.00 关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案
8.00 关于2022年度利润分配方案的议案
9.00 关于公司《2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
10.00 关于公司2023年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
11.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 观想科技 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 观想科技 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 观想科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度财务预算方案》的议案
3.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于公司《2021年年度报告(全文及摘要)》的议案
6.00 关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
7.00 关于公司《2022年度董事、监事薪酬与考核方案》的议案
8.00 关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
10.00 关于申请银行综合授信额度的议案
11.00 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 观想科技 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于对外投资设立控股子公司的议案(一)》
4.00 《关于对外投资设立控股子公司的议案(二)》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>等六项制度的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<四川观想科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 观想科技 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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