| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 善水科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 善水科技 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4.00 关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 善水科技 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 善水科技 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份符合相关条件
2.03 拟回购股份的方式、价格区间
2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.06 回购期限
2.07 预计回购后公司股权结构的变动情况
2.08 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析
2.09 上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
2.10 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
2.11 办理本次回购股份事宜的具体授权安排 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 善水科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 善水科技 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 善水科技 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 关于选举黄国荣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 关于选举阮环宇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 关于选举吴新艳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 关于选举吴秀荣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 关于选举吴亭亭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 关于选举黄连根先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 关于选举李国平先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 关于选举虞义华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 关于选举汪志刚先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举柳艳清先生为公司第三届监事会监事
3.02 关于选举陆顾林女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 善水科技 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 善水科技 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
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| 公司名称 | 善水科技 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选汪志刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
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| 公司名称 | 善水科技 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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