| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 果麦文化 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<果麦文化传媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<果麦文化传媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于签署电影投资合作协议暨关联交易的议案》
5.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 果麦文化 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 果麦文化 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司治理制度的议案
1.01 修订《董事会议事规则》
1.02 修订《独立董事工作制度》
1.03 修订《董事会秘书工作细则》
1.04 修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
1.05 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
1.06 修订《关联交易管理制度》
1.07 修订《对外投资管理制度》
1.08 修订《内幕信息知情人登记制度》
1.09 修订《控股子公司管理制度》
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举路金波为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举瞿洪斌为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举陈碧为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举杨雷为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举王辉为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举吴畏为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举陆如丰为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
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| 公司名称 | 果麦文化 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 果麦文化 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
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| 公司名称 | 果麦文化 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 果麦文化 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于修订部分公司内部管理制度的议案》
7.01 《股东大会议事规则》
7.02 《董事会议事规则》
8.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于公司2022年度监事薪酬及津贴方案的议案》
11.00 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
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| 公司名称 | 果麦文化 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于<果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于<果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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