| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 华立科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
5.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司非独立董事2023年度薪酬情况的议案
6.01 董事苏本立先生2023年度薪酬情况
6.02 董事OtaToshihiro先生2023年度薪酬情况
6.03 董事苏永益先生2023年度薪酬情况
6.04 董事AoshimaMitsuo先生2023年度薪酬情况
7.00 关于公司独立董事2023年度津贴情况的议案
8.00 关于公司监事2023年度薪酬情况的议案
8.01 监事杜燕珊女士2023年度薪酬情况
8.02 监事张明先生2023年度薪酬情况
8.03 监事谢慕珍女士2023年度薪酬情况
8.04 李莉娴女士2023年度薪酬情况
9.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
11.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 华立科技 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 华立科技 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华立科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司非独立董事2022年度薪酬情况的议案
6.01 董事苏本立先生2022年度薪酬情况
6.02 董事OtaToshihiro先生2022年度薪酬情况
6.03 董事苏永益先生2022年度薪酬情况
6.04 刘柳英女士2022年度薪酬情况
6.05 董事AoshimaMitsuo先生2022年度薪酬情况
7.00 关于公司独立董事2022年度津贴情况的议案
8.00 关于公司监事2022年度薪酬情况的议案
8.01 监事杜燕珊女士2022年度薪酬情况
8.02 监事张明先生2022年度薪酬情况
8.03 刘宏程先生2022年度薪酬情况
8.04 监事李莉娴女士2022年度薪酬情况
9.00 关于公司第三届董事会董事津贴的议案
9.01 第三届董事会非独立董事津贴
9.02 第三届董事会独立董事津贴
10.00 关于公司第三届监事会监事津贴的议案
11.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
13.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 华立科技 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举苏本立先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举OtaToshihiro先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举苏永益先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举AoshimaMitsuo先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王立新女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举刘善敏先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举杜燕珊女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张明先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
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| 公司名称 | 华立科技 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 华立科技 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
5.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司非独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
6.01 董事苏本立先生2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案
6.02 董事OtaToshihiro先生2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案
6.03 董事苏永益先生2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案
6.04 董事刘柳英女士2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案
7.00 关于公司独立董事2021年度津贴情况及2022年度津贴方案的议案
8.00 关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
8.01 监事杜燕珊女士2021年度薪酬及2022年度薪酬方案
8.02 监事张明先生2021年度薪酬及2022年度薪酬方案
8.03 监事刘宏程先生2021年度薪酬及2022年度薪酬方案
9.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 华立科技 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 华立科技 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类及上市
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
8.00 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00 未来三年(2022年-2024年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
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| 公司名称 | 华立科技 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
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| 公司名称 | 华立科技 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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