| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 超捷股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司董事、高管2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 超捷股份 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 超捷股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司董事、高管2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 超捷股份 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宋广东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举宋述省先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举义勤峰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵鹏飞先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举左敦稳先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邹勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘玉女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 超捷股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 超捷股份 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 超捷股份 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种及额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 超捷股份 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
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| 公司名称 | 超捷股份 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于对全资子公司进行增资的议案》
3.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
4.00 《关于对外投资的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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