| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 致远新能 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 致远新能 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会监事成员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 致远新能 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<对董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 致远新能 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事会监事成员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》(需逐项表决)
9.01 《对外担保管理制度》
9.02 《对外投资管理制度》
9.03 《控股子公司管理制度》
9.04 《关联交易管理制度》
9.05 《规范与关联方资金往来的管理制度》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 致远新能 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 致远新能 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于换届选举张远先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于换届选举周波女士为第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于换届选张晶伟先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于换届选举张一弛先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于换届选举李烜女士为第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于换届选举王彦明先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于换届选举赵新宇先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于换届选举马东飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于换届选举吴建伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 致远新能 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于授权公司经营管理层办理募投项目变更后开立专项资金存储账户和相关项目建设手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 致远新能 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
7.00 《关于公司<2022年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事会监事成员薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
16.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
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| 公司名称 | 致远新能 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于授权公司经营管理层办理募投项目变更后开立专项资金存储账户和相关项目建设手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 致远新能 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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