| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 华利集团 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《董事会2023年度工作报告》
2.00 审议《监事会2023年度工作报告》
3.00 审议《2023年度财务决算报告》
4.00 审议《关于2023年度利润分配的预案》
5.00 审议《2023年度报告及其摘要》
6.00 审议《2023年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 华利集团 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 华利集团 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《董事会2022年度工作报告》
2.00 审议《监事会2022年度工作报告》
3.00 审议《2022年度财务决算报告》
4.00 审议《关于2022年度利润分配的预案》
5.00 审议《2022年度报告及其摘要》
6.00 审议《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》
7.00 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 华利集团 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张聪渊先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举张志邦先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举张文馨女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举徐敬宗先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举刘淑绢女士为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举张育维先生为公司第二届董事会非独立董事
1.07 选举张秀容女士为公司第二届董事会非独立董事
1.08 选举林以晧先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举陈荣先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举于贻勋先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举许馨云女士为公司第二届董事会独立董事
2.04 选举郭明鉴先生为公司第二届董事会独立董事
2.05 选举陈嘉修先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举莫健钧先生为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举林美慧女士为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 华利集团 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《董事会2021年度工作报告》
2.00 审议《监事会2021年度工作报告》
3.00 审议《2021年度财务决算报告》
4.00 审议《关于2021年度利润分配的预案》
5.00 审议《2021年度报告及其摘要》
6.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-18 |
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| 公司名称 | 华利集团 |
| 公告日期 | 2021-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于补选股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 华利集团 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
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| 公司名称 | 华利集团 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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