| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 维康药业 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.03 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举刘洋先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举吴建明先生为公司第四届董事会非独立董事
12.03 选举孔晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事
12.04 选举朱婷女士为公司第四届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举刘江峰先生为公司第四届董事会独立董事
13.02 选举郝岚女士为公司第四届董事会独立董事
13.03 选举武滨先生为公司第四届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举叶志学先生为公司第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举麻家佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 维康药业 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 维康药业 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 可转债评级事项
2.09 转股期限
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 转股价格的确定及其调整
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 转股后的股利分配
2.16 发行方式及发行对象
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议有关条款
2.19 本次募集资金用途及实施方式
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于公司<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 维康药业 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
2.02 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2.05 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-18 |
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| 公司名称 | 维康药业 |
| 公告日期 | 2022-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 维康药业 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》
11.00 《关于未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 维康药业 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 维康药业 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<公司2020年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
7.00 《关于<公司2020年度监事薪酬>的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 《选举刘忠良先生为第三届董事会非独立董事》
12.02 《选举吴建明先生为第三届董事会非独立董事》
12.03 《选举孔晓霞女士为第三届董事会非独立董事》
12.04 《选举朱婷女士为第三届董事会非独立董事》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 《选举刘江峰先生为第三届董事会独立董事》
13.02 《选举郝岚女士为第三届董事会独立董事》
13.03 《选举王锦霞女士为第三届董事会独立董事》
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 《选举叶萍女士为第三届监事会非职工代表监事》
14.02 《选举俞晓红女士为第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 维康药业 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
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| 公司名称 | 维康药业 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》
2.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
5.00 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
10.00 《关于制定公司<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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