| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》及其摘要
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2024年度申请综合授信和担保额度预计的议案
8.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
9.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11.00 关于2024年中期分红安排的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
1.01 提名李聪亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1.02 提名易玄女士为公司第三届董事会独立董事候选人
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《利润分配管理制度》的议案
3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案
3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于增加外汇套期保值业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
3.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行数量
4.03 发行规模
4.04 票面金额和发行价格
4.05 债券期限
4.06 债券利率
4.07 还本付息的期限和方式
4.08 转股期限
4.09 转股价格的确定及其调整
4.10 转股价格向下修正条款
4.11 转股股数确定方式
4.12 赎回条款
4.13 回售条款
4.14 转股年度有关股利的归属
4.15 发行方式及发行对象
4.16 向原股东配售的安排
4.17 债券持有人会议相关事项
4.18 本次募集资金用途
4.19 评级事项
4.20 担保事项
4.21 募集资金存管
4.22 本次发行方案的有效期
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2023年度申请综合授信和担保额度预计的议案
8.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
9.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11.00 关于转让部分子公司股权暨被动形成财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
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| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2022年度预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 提名阳萌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名赵东平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名高韬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名张山峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.05 提名连萌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.06 提名祝芳浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 提名李国强先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02 提名邓海峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03 提名高文进先生为公司第三届董事会独立董事候选人
3.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 提名杨婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名刘枚清女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人非累积投票提案
4.00 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
4.01 第三届董事会非独立董事薪酬方案
4.02 第三届董事会独立董事薪酬方案
5.00 关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于制定或修订公司部分治理制度的议案
7.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案
7.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案
7.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
7.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
9.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及其摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案
7.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 关于2022年度预计担保额度的议案
9.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
10.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
2.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 2020年年度报告》 全文及其摘要
2.00 《 2020年度董事会工作报告》
3.00 《 2020年度监事会工作报告》
4.00 《 2020年度财务决算报告》
5.00 《 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《 关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年度预计担保额度的议案》
8.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-19 |
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| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2021-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2021年外汇套期保值业务额度的议案
2.00 关于延长对下属公司担保期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
8.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 安克创新 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于变更公司注册资本和公司类型的议案
3.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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