| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 蓝盾光电 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于部分募投项目变更部分建设内容、调整内部投资结构及延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 蓝盾光电 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴并修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
5.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于补选于波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于补选蒋蔚女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 蓝盾光电 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
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| 公司名称 | 蓝盾光电 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
7.00 《关于公司制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 蓝盾光电 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司修订相关制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则(2022年8月修订)》
3.02 《董事会议事规则(2022年8月修订)》
3.03 《监事会议事规则(2022年8月修订)》
3.04 《独立董事工作制度(2022年8月修订)》
3.05 《对外担保管理制度(2022年8月修订)》
3.06 《对外投资管理制度(2022年8月修订)》
3.07 《关联交易管理制度(2022年8月修订)》
3.08 《募集资金管理制度(2022年8月修订)》
3.09 《累积投票制实施细则(2022年8月修订)》
3.10 《财务资助管理制度(2022年8月修订)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 蓝盾光电 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于选举公司法定代表人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
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| 公司名称 | 蓝盾光电 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于提名袁永刚先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名王建强先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名夏茂青先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名王英俭先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于提名周亚娜女士为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名吕虹女士为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于提名曹春雷先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于提名王迎春先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于提名范烜先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 蓝盾光电 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 蓝盾光电 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-01 |
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| 公司名称 | 蓝盾光电 |
| 公告日期 | 2021-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司变更法定代表人的议案》
8.00 《关于公司变更监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 蓝盾光电 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用超募资金投入新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目的议案》
3.00 《关于制定<安徽蓝盾光电子股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
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| 公司名称 | 蓝盾光电 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2.00 《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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