| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度审计报告》的议案
5.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
6.00 关于《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于2023年度利润分配预案的议案
8.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
9.00 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案
10.00 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《中船汉光科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于审议公司2022年度审计报告的议案
5.00 关于2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于审议《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于2022年度利润分配预案的议案
8.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9.00 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案
10.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
11.00 关于制定《中船重工汉光科技股份有限公司未来股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
12.00 关于变更公司名称、经营范围、住所及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-13 |
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| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2023-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举黄立新先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举汪学文先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举苏电礼先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举吴荣斌先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举童东风先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举傅东升先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举吴壮志先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举许江涛先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举李文昌先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举熊建荣女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李宇先生为第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举邵志燊女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
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| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 中船重工汉光科技股份有限公司关于购买河北汉光重工有限责任公司汉光耗材产业园暨关联交易的议案
2.00 中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-13 |
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| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2022-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《中船重工汉光科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于审议《中船重工汉光科技股份有限公司债务融资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于审议公司2021年度审计报告的议案
5.00 关于2021年度财务决算报告的议案
6.00 关于审议《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于2021年度利润分配预案的议案
8.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
9.00 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案
10.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
11.00 关于与中船财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
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| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
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| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2020年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于审议2020年度审计报告的议案
5.00 关于审议2020年度财务决算报告的议案
6.00 关于审议2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于2020年度利润分配预案的议案
8.00 关于调整2021年度日常关联交易的议案
9.00 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案
10.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
11.00 关于调整独立董事津贴的议案
12.00 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
16.00 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
17.00 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
18.00 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
19.00 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2021-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
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| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 补选吴荣斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 补选童东风先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 中船汉光 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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