| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于提名独立董事候选人的议案
3.01 提名杨耕先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.02 提名冯渊女士为公司第五届董事会独立董事候选人
3.03 提名吴赞先生为公司第五届董事会独立董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举周英怀先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈金杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘锴先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举饶洁先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张宇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举范永军先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举赵强先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王朝辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于《公司2022年度向特定对象发行A股股票方案》的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于《公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5.00 关于《公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7.00 关于《公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
8.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
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| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举周英怀先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘少德先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举胡颖女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举董战略先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举饶洁先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张宇先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴施鹰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2019年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于继续执行使用闲置自有资金购买低风险理财产品计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 英杰电气 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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