| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 卓胜微 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
5.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
9.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
12.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
13.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
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| 公司名称 | 卓胜微 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举许志翰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举FENGCHENHUI(冯晨晖)先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举TANGZHUANG(唐壮)先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举姚立生先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举徐伟先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举周世东先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张纯义先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举陈碧女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举叶世芬先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 卓胜微 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
5.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<投资者关系工作管理制度>的议案》
11.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
15.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 卓胜微 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 卓胜微 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
5.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 卓胜微 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 卓胜微 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
2.00 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
3.00 《关于2020年度向特定对象发行募投项目进展情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 卓胜微 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于拟进一步对外投资签署合作协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 卓胜微 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 卓胜微 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 卓胜微 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举许志翰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举FENGCHENHUI(冯晨晖)先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举TANGZHUANG(唐壮)先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举姚立生先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举王学峰先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举徐伟先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举宋健先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举徐逸星女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举陈碧女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举叶世芬先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 卓胜微 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价方式及发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3.00 《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 卓胜微 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 卓胜微 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
4.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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