| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
4.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增预案》
5.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2024-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于制订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司债务融资的议案》
2.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
4.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度报告及摘要》
5.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增预案》
6.00 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
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| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于第四届董事会董事津贴的议案》
7.00 《关于第四届监事会监事津贴的议案》
8.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举魏晓林先生为第四届董事会非独立董事
8.02 选举魏永春先生为第四届董事会非独立董事
8.03 选举罗朝金先生为第四届董事会非独立董事
8.04 选举李冬炜先生为第四届董事会非独立董事
9.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
9.01 选举吴传华先生为第四届董事会独立董事
9.02 选举赵勇先生为第四届董事会独立董事
9.03 选举贺立龙先生为第四届董事会独立董事
10.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
10.01 选举唐卓毅先生为第四届监事会股东代表监事
10.02 选举陈瑞娟女士为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
1.01 选举贺立龙先生为第三届董事会独立董事
1.02 选举赵勇先生为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司债务融资的议案》
2.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
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| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票方案之发行决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
4.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度报告及摘要》
5.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度利润分配及资本公积转增预案》
6.00 《成都西菱动力科技股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
4.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度报告及摘要》
5.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度利润分配及资本公积转增预案》
6.00 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于撤销2020年第六次临时股东大会相关议案的议案》
8.00 《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会批准魏晓林免于以要约方式增持股份的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
14.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
4.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度报告及摘要》
5.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增预案》
6.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东、实际控制人为公司银行综合授信融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于第三届董事会董事津贴的议案》
4.00 《关于第三届监事会监事津贴的议案》
5.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举魏晓林先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举魏永春先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举涂鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举李冬炜先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01 选举李大福先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举贾男女士为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举吴传华先生为公司第三届董事会独立董事
7.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
7.01 选举文兴虎先生为公司第三届监事会股东代表监事
7.02 选举陈瑞娟女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》
3.00 《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2019-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
4.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度财务预算报告》
5.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度报告及摘要》
6.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增预案》
7.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司建设涡轮增压器、凸轮轴毛坯铸造、其他汽车零部件铸造生产线的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度财务决算报告》
4.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2018年财务预算报告》
5.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度报告及摘要》
6.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》
7.00 《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于董事、监事津贴的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 西菱动力 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<成都西菱动力科技股份有限公司章程(草案)>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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