| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.08 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7.00 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于调整第三届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2022年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
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| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林一文先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举王劲军先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举钱有武先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘勇先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举谭立斌先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举黄肇敏先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举许永东先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举郭谋发先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举林庆瑜先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张俊财先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举许伟坤先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》
5.00 《关于拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准的议案》
6.00 《关于拟定第三届监事会成员薪酬标准的议案》
7.00 《关于修改<投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》
2.00 《关于投资上海快卜新能源科技有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于公司子公司出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司履约提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于为子公司融资及履约提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司融资提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2019-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定公司2020～2022年战略发展规划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目变更及延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订公司章程部分条款的议案》
2.00 《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举林一文先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举季征南先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举王劲军先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举钱有武先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举刘勇先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举黄肇敏先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举胡继荣先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举陈冲先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举许永东先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李庆先先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张俊财先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟定第二届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》
5.00 《关于拟定第二届董事会独立董事成员津贴标准的议案》
6.00 《关于拟定第二届监事会成员薪酬标准的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
11.00 《关于修改<投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2018-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 永福股份 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；
2.《关于修改<公司章程>并授权办理工商变更登记议案》
3.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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