| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度报告全文及其摘要》
4.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度财务决算报告》
5.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
6.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于〈2023年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
8.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度利润分配预案》
9.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
10.00 《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务审计机构的议案》
11.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
14.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于制订<会计师事务所选聘工作制度>的议案》
4.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》本次交易整体方案
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 募集配套资金
2.03 标的资产和交易对方
2.04 交易价格和支付方式
2.05 发行股份的种类、面值及上市地点
2.06 发行方式及发行对象
2.07 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.08 发行股份购买资产的发行价格调整
2.09 发行数量
2.10 股份锁定期安排
2.11 过渡期安排
2.12 滚存未分配利润安排
2.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 决议的有效期
2.15 发行股份的种类、面值及上市地点
2.16 发行方式及发行对象
2.17 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.18 募集配套资金规模及发行数量
2.19 锁定期安排
2.20 募集配套资金用途
2.21 发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金的关系
2.22 滚存未分配利润安排
2.23 决议的有效期
3.00 《关于并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
6.00 《关于公司与交易对方签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组(2023年修订)>第三十条规定情形的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
13.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条规定的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
15.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
16.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
17.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
18.00 《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》
19.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
20.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性和定价的公允性的议案》
21.00 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 《选举黄善兵先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举黄健先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举张祖蕾先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举刘启星先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.05 《选举黎重林先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.06 《选举颜呈祥先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 《选举万里扬先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 选举袁秀国先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘志耕先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 《选举钱清友先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举沈志鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年度财务决算报告》
5.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
6.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于〈2022年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
8.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年度利润分配预案》
9.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
10.00 《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构的议案》
11.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>等相关内控制度的议案》
3.01 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
3.02 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
3.03 《关于修订公司对外提供财务资助管理制度的议案》
3.04 《关于修订公司现金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于全资子公司“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”变更投资总额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要》
4.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2021年度财务决算报告》
5.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
6.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于〈2021年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
8.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2021年度利润分配预案》
9.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
10.00 《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计机构的议案》
11.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司引入外部投资者增资的议案》
2.00 《关于子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司引入外部投资者增资的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2021-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度财务决算报告》
5.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》
6.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》
8.00 《关于〈2020年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度利润分配预案》
12.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的预案》
13.00 《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务审计机构的议案》
14.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
17.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》
17.01 二级子议案01：股东大会议事规则
17.02 二级子议案02：董事会议事规则
17.03 二级子议案03：监事会议事规则
17.04 二级子议案04：独立董事工作制度
17.05 二级子议案05：关联交易管理制度
17.06 二级子议案06：对外提供财务资助管理制度
17.07 二级子议案07：对外担保管理制度
17.08 二级子议案08：募集资金管理制度
17.09 二级子议案09：防范控股股东及关联方资金占用制度
17.10 二级子议案10：委托理财管理制度
17.11 二级子议案11：证券投资管理办法 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
2.00 《关于公司向全资子公司捷捷微电(南通)科技有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2020-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和相关承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于修订<江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2.00 《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 《选举黄善兵先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举黄健先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举沈欣欣先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举张祖蕾先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.05 《选举黎重林先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.06 《选举颜呈祥先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；
2.01 《选举陈良华先生为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举袁秀国先生为公司第四届董事会独立董事》
2.03 《选举刘志耕先生为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 《选举王成森先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举张玉平女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于公司拟在启东经济开发区建设“功率半导体‘车规级’封测产业化项目”的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司拟在南通苏锡通科技产业园建设“高端功率半导体产业化建设项目”的议案》
2.00 提案2：《关于拟设立全资子公司的议案》
3.00 提案3：《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年年度报告全文及其摘要》
4.00 提案4：《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度财务决算报告》
5.00 提案5：《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》
6.00 提案6：《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 提案7：《关于〈2019年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
8.00 提案8：《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度利润分配预案》
9.00 提案9：《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的预案》
10.00 提案10：《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2020-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
2.00 提案2：《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 提案3：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 提案4：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 提案5：《关于制定<江苏捷捷微电子股份有限公司现金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 提案2：《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》
4.00 提案4：《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度财务决算报告》
5.00 提案5：《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》
6.00 提案6：《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 提案7：《关于用情况报告>的议案》
8.00 提案8：《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
9.00 提案9：《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度利润分配预案》
10.00 提案10：《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的预案》
11.00 提案11：《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 提案2：《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 提案3：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 提案2：《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》
2.01 发行种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 定价方式和发行价格
2.07 限售期
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市公司滚存未分配利润的安排
2.10 上市地点
2.11 决议有效期
3.00 提案3：《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 提案4：《关于<公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5.00 提案5：《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 提案6：《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 提案7：《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
8.00 提案8：《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
9.00 提案9：《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 提案10：《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
11.00 提案11：《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》
4.00 提案4：《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度财务决算报告》
5.00 提案5：《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 提案6：《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》；
7.00 提案7：《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度利润分配预案》
8.00 提案8：《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的预案》
9.00 提案9：《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案
2.00《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理法>》的议案
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司拟在启东经济开发区建设“电力电子器件封测生产线”的项目》的议案；
2、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01选举黄善兵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举王成森先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举沈欣欣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举黄健先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05选举张祖蕾先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06选举黎重林先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01选举万里扬先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举费一文先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举陈良华先生为公司第三届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01选举薛治祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02选举钱清友先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟在启东经济开发区建设“电力电子器件封测生产线”的项目的议案》
2.00 《关于公司全资子公司捷捷半导体有限公司“新型片式元件、光电混合集成电路封测生产线”建设项目的议案》
3.00 《关于公司向全资子公司捷捷半导体有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 捷捷微电 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3、《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》
4、《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度利润分配预案》
5、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的预案》
6、《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》
7、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
8、《关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》
(1)股东大会议事规则
(2)董事会议事规则
(3)独立董事工作制度
(4)关联交易管理制度
(5)对外担保管理制度
(6)募集资金管理制度
9、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>等内控制度的议案》
(1)防范控股股东及关联方资金占用制度
(2)对外提供财务资助管理制度
(3)证券投资管理办法
(4)委托理财管理制度
10、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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