| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《欧普康视科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》
2.00 《欧普康视科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《欧普康视科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《欧普康视科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
5.00 《关于欧普康视科技股份有限公司2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8.00 《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
9.00 《关于修订<欧普康视科技股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》
10.00 《关于修订<欧普康视科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<欧普康视科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<欧普康视科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订<欧普康视科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<欧普康视科技股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2023-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购福州欧普、苏州康视等13家公司部分股权的议案》
2.00 《关于<欧普康视科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<欧普康视科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于拟回购注销部分2019年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》
9.00 《关于拟回购注销部分2020年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
10.00 《关于拟回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
11.00 《关于调整闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项的议案》
12.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案选举公司第四届董事会6名非独立董事
12.01 选举陶悦群先生为公司董事
12.02 选举黄彤舸先生为公司董事
12.03 选举施贤梅女士为公司董事
12.04 选举卫立治先生为公司董事
12.05 选举承毅华女士为公司董事
12.06 选举FuZhiying(付志英)女士为公司董事
13.00 选举公司第四届董事会3名独立董事
13.01 选举许立新先生为公司独立董事
13.02 选举唐民松先生为公司独立董事
13.03 选举许强先生为公司独立董事
14.00 选举非职工代表监事2名
14.01 选举孙永建先生为公司第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举王纯先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
7.01 陶悦群
7.02 丁斌
7.03 唐民松
7.04 许立新
7.05 施贤梅
7.06 卫立治
7.07 承毅华
7.08 FuZhiying(付志英)
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
8.01 孙永建
8.02 王纯
8.03 陈莹
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《董事会议事规则》
10.03 《监事会议事规则》
10.04 《关联交易管理制度》
10.05 《募集资金管理制度》
10.06 《独立董事任职及议事制度》
10.07 《对外担保管理制度》
10.08 《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》
10.09 承诺管理制度
10.10 对外投资管理制度
10.11 《信息披露管理制度》
11.00 《关于变更公司经营范围的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本的议案》
13.00 《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购数量的议案》
14.00 《关于拟回购注销部分2019年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<欧普康视科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<欧普康视科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划(2020年修订稿)>及其摘要部分条款的议案》
5.00 《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划考核管理办法(2020年修订稿)>的议案》
6.00 《关于修改公司<2020年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的议案》
7.00 《关于修改公司<2020年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.09 上市地点
2.10 本次发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于<公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于调整<公司2020年度利润分配及送转股的预案>的议案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
7、《关于变更公司注册资本的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10、《关于调整闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项的议案》
11、《关于拟回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
12、《关于拟回购注销部分2017年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》
13、《关于拟回购注销部分2019年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
14、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
2.00 《关于拟回购注销部分2017年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于<欧普康视科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<欧普康视科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
7.00 《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的议案》
8.00 《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
9.00 《关于增加公司注册资本的议案》
10.00 《关于减少公司注册资本的议案》
11.00 《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配及转增股本的预案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》
8.00 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》
累积投票提案 提案10.00、11.00、12.00为等额选举
10.00 选举公司第三届董事会6名非独立董事
10.01 选举陶悦群先生为公司董事
10.02 选举黄彤舸先生为公司董事
10.03 选举施贤梅女士为公司董事
10.04 选举卫立治先生为公司董事
10.05 选举承毅华女士为公司董事
10.06 选举FuZhiying(付志英)女士为公司董事
11.00 选举公司第三届董事会3名独立董事
11.01 选举丁斌先生为公司独立董事
11.02 选举许立新先生为公司独立董事
11.03 选举唐民松先生为公司独立董事
12.00 选举非职工代表监事2名
12.01 选举孙永建先生为公司第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举王纯先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<欧普康视科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<欧普康视科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6.00 《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的议案》
7.00 《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8.00 《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要部分条款的议案》
9.00 《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及转增股本的预案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
15.00 《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配及转增股本的预案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本的议案》
8.00 《关于变更公司住所的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》
14.00 《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
15.00 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于聘请会计师事务所的议案》
2.00《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》
3.00《关于公司参与投资设立并购基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《 关于<欧普康视科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于<欧普康视科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00《关于营销服务网络建设募集资金投资项目实施主体等相关事项变更的议案》
5.00《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》
6.00《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于使用募集资金增资武汉视佳医眼科门诊有限公司暨新增募集资金投资项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 欧普康视 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2016年度董事会工作报告》
议案2 《2016年度监事会工作报告》
议案3 《2016年度财务决算报告》
议案4 《关于公司2016年度利润分配的预案》
议案5 《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
议案6 《公司2016年年度报告及摘要》
议案7 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
议案8 关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案9 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
议案10 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
议案11 《关于公司董事会换届选举的议案》
11.1 选举公司第二届董事会6名非独立董事
11.1.1 选举陶悦群先生为公司董事
11.1.2 选举黄彤舸先生为公司董事
11.1.3 选举施贤梅女士为公司董事
11.1.4 选举孙永建先生为公司董
11.1.5 选举承毅华女士为公司董事
11.1.6 选举尹茵女士为公司董事
11.2 选举公司第二届董事会3名独立董事
11.2.1 选举潘平先生为公司独立董事
11.2.2 选举丁斌先生为公司独立董事
11.2.3 选举张瑞稳先生为公司独立董事
议案12 《关于公司监事会换届选举的议案》
12.1 选举张宜炳先生为公司第二届监事会非职工代表监事
12.2 选举王纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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