| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于确认公司董事2023年度报酬的议案》
9.00 《关于确认公司监事2023年度报酬的议案》
10.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
13.00 《关于公司和子公司2024年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
14.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
15.00 《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
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| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议案》
5.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更事宜的议案》
6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司和子公司2023年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9.00 《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于选举钟水东先生为公司独立董事的议案》
10.01 选举钟水东先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<华凯易佰科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<华凯易佰科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
10.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更事宜的议案》
12.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周新华先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举胡范金先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举庄俊超先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举王安祺先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举贺日新先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举刘俊杰先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈谦先生为三届董事会独立董事
2.02 选举蔡四平先生为三届董事会独立董事
2.03 选举张学礼先生为三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王芳女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘铁先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整独立董事津贴标准的议案》
5.00 《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
7.00 《关于使用募集资金对控股子公司提供借款用于实施募投项目暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 议案2：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 议案3：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 议案4：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 议案5：《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 议案6：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 议案7：《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 议案8：《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》
9.00 议案9：《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.01 总体交易方案
3.02 交易对方
3.03 交易标的
3.04 标的资产的定价原则及交易对价
3.05 对价支付
3.06 发行种类、面值及上市地点
3.07 发行方式及发行对象
3.08 发行价格及定价原则
3.09 购买资产发行股份的数量
3.10 锁定期安排
3.11 现金对价的相关安排
3.12 标的资产权属转移及违约责任
3.13 过渡期损益安排
3.14 滚存利润安排
3.15 业绩承诺和补偿
3.16 超额奖励安排
3.17 决议有效期
3.18 本次发行股份募集配套资金概述
3.19 发行股份的种类、面值及上市地点
3.20 发行方式
3.21 发行对象
3.22 发行价格
3.23 发行数量
3.24 锁定期安排
3.25 决议有效期
4.00 《关于<湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>、摘要及相关修订稿的议案》
5.00 《关于交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.00 《关于与交易对方签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议%及%附条件生效的发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议>的议案》
11.00 《关于签署<湖南华凯文化创意股份有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
12.00 《关于签署<湖南华凯文化创意股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
13.00 《关于签署<湖南华凯文化创意股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
14.00 《关于公司对导致前次未通过并购重组委审核事项的落实情况说明的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
17.00 《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
18.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
19.00 《关于提请股东大会同意周新华及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案》
20.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
21.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 议案2：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 议案3：《关于2019年度公司财务决算报告的议案》
4.00 议案4：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 议案5：《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 议案6：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 议案7：《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 议案8：《关于确认2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案》
9.00 议案9：《关于公司2020年度融资计划及申请银行综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 总体交易方案
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案
3.02 交易对方
3.03 交易标的
3.04 标的资产的定价原则及交易对价
3.05 对价支付
股份对价的相关安排
3.06 发行种类、面值及上市地点
3.07 发行方式及发行对象
3.08 发行价格及定价原则
3.09 购买资产发行股份的数量
3.10 锁定期安排
可转换公司债券对价的相关安排
3.11 债券种类、面值及上市地点
3.12 发行对象
3.13 可转换公司债券的初始转股价格及定价依据
3.14 可转换公司债券的发行数量
3.15 转股股份来源
3.16 债券期限
3.17 转股期限
3.18 锁定期安排
3.19 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
3.20 本息偿付
3.21 有条件强制转股条款
3.22 回售条款
3.23 向下修正条款
3.24 向上修正条款
3.25 债券利率
3.26 转股取得的股票权益
3.27 担保与评级
3.28 现金对价相关安排
3.29 标的资产权属转移及违约责任
3.30 过渡期损益安排
3.31 滚存利润安排
3.32 业绩承诺和补偿
3.33 超额奖励安排
3.34 决议有效期
发行股份、可转换公司债券募集配套资金
3.35 本次发行股份和可转换公司债券募集配套资金概述
发行股份募集配套资金
3.36 发行股份的种类、面值及上市地点
3.37 发行方式
3.38 发行对象
3.39 发行价格
3.40 发行数量
3.41 锁定期安排
发行可转换公司债券募集配套资金
3.42 发行可转换公司债券的种类、面值及上市地点
3.43 发行方式
3.44 发行对象
3.45 转股价格
3.46 发行数量
3.47 债券期限
3.48 锁定期安排
3.49 转股期限
3.50 转股股份来源
3.51 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
3.52 赎回条款
3.53 有条件强制转股条款
3.54 回售条款
3.55 转股价格向下修正条款
3.56 转股价格向上修正条款
3.57 债券利率
3.58 付息期限和方式
3.59 转股取得的股票权益
3.60 担保与评级
3.61 决议有效期
4.00 关于《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于与交易对方签署《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》及《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11.00 关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
12.00 关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
13.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14.00 关于提请股东大会同意周新华及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案
15.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
16.00 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
17.00 关于《公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
19.00 关于续聘审计机构的议案
20.00 审议《关于与交易对方签署<附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产协议之补充协议（一）>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 议案2：《关于公司2018年度监事会工作报告》
3.00 议案3：《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
4.00 议案4：《关于2018年度公司财务决算报告的议案》
5.00 议案5：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 议案6：《关于公司2019年度融资计划的议案》
7.00 议案7：《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
8.00 议案8：《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 议案9：《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2019-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于公司向交通银行长沙潇湘支行申请融资授信的议案》
2.00 议案2：《关于公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司为公司基地建设项目专项借款提供连带责任保证担保的议案》
3.00 议案3：《关于公司向长沙银行湘银支行申请信贷业务授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 议案2：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 议案3：《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
4.00 议案4：《关于2017年度公司财务决算报告的议案》
5.00 议案5：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 议案6：《关于公司2018年度融资计划的议案》
7.00 议案7：《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
8.00 议案8：《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
9.00 议案9：《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 议案10：《关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》
11.00 议案11：关于为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供连带责任担保的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》;
4《关于2016年度公司财务决算报告的议案》；
5《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6《关于公司2017年度经营计划的议案》；
7《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》;
8《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；
9《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
10《关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案》；
11《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；
12《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》；
13《关于公司国家文化产业示范基地建设投资估算的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 华凯易佰 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届的议案》
1.1选举第二届董事会非独立董事
1.1.1选举周新华先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.2选举王安祺先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.3选举李惠莲女士为公司第二届董事会非独立董事
1.1.4选举周晓军先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.5选举周凯先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.6选举彭红业先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2选举第二届董事会独立董事
1.2.1选举岳意定先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2选举高春鸣先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3选举陈谦先生为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届的议案》
2.1选举王萍女士为公司第二届监事会股东代表监事
2.2选举周怀华女士为公司第二届监事会股东代表监事
3、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
4、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
5、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<融资管理办法>的议案》
7、审议《关于公司2017年度融资计划的议案》
8、审议《关于变更湖南华凯文化创意股份有限公司注册资本、公司类型的议案》
9、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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