| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
8.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
9.00 关于公司为子公司银行融资提供担保的议案
10.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
11.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈秀峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举ZHANGXIAOMIN先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘瑞先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举朱彼得先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举居学成先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举林志伟先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举孙珍珍女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》
4.00 《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于购买董监高责任险的议案》
6.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
7.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
8.00 《关于确定公司第六届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-02 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2023-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重新制定《公司章程(草案)》及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
5.00 关于公司子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目的议案
2.00 关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的议案
3.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2023年度财务预算报告
6.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
7.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司为子公司银行融资提供担保的议案
9.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
10.00 关于变更注册资本、新增经营范围及修改《公司章程》的议案
11.00 关于公司子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟对外投资的议案
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买董监高责任险的议案
2.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向欧洲子公司追加投资的议案
2.00 关于在2022年度担保额度内增加被担保对象的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司为子公司银行融资提供担保额度的议案
2.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
3.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 上市地点
2.10 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.11 承销方式
3.00 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
4.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市有关事宜的议案
6.00 关于修订公司GDR上市后适用的《公司章程(草案)》及其附件的议案
7.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市决议有效期的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司购买设备暨为全资子公司提供担保的议案
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
7.00 关于非独立董事、高级管理人员2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案
8.00 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
9.00 关于公司为子公司银行融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-04 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2021-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买董监高责任险的议案
2.00 关于公司购买设备合同主体变更暨为子公司提供担保的议案
3.00 关于全资子公司南通星源申请综合授信额度暨公司为南通星源提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金用途
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8.00 关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
10.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
11.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟对外投资的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2021年度财务预算报告
6.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
7.00 关于非独立董事、高级管理人员2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于公司为子公司银行融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举陈秀峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王昌红先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王永国先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举周启超先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举杨勇先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王文广先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举林志伟先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于确定公司第五届董事会董事薪酬的议案
4.00 关于购买董监高责任险的议案
5.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案
10.00 关于确定公司第五届监事会监事薪酬的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2020年度财务预算报告
6.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司及合并报表范围内子公司申请综合授信额度的议案
8.00 关于非独立董事、高级管理人员2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案的议案
9.00 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
10.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
11.00 关于变更注册资本、监事会人数并修改《公司章程》的议案
12.00 关于公司为合并报表范围内子公司银行融资提供担保的议案
13.00 未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)
14.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要的议案
15.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年年度报告全文及摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2019年度财务预算报告
6.00 公司2018年度利润分配本预案
7.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
8.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
9.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于修改《公司章程》有关条款的议案
11.00 关于为子公司银行融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.00 关于确认和预计公司与天津力神日常关联交易情况的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 定价原则及发行数量
2.03 发行对象及认购方式
2.04 限售期
2.05 发行方式
2.06 上市地点
2.07 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 本次募集资金数量和用途
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票的论证分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告；
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度报告全文及摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 公司2018年度财务预算报告
7.00 关于聘任2018年度审计机构的议案
8.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
9.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
10.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.00 关于为子公司银行融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于<深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2．审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-18 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2017-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01选举陈秀峰先生为第四届董事会非独立董事，任期从2017年11月4日起至2020年11月3日止
1.02选举陈良先生为第四届董事会非独立董事，任期从2017年11月4日起至2020年11月3日止
1.03选举韩雪松先生为第四届董事会非独立董事，任期从2017年11月4日起至2020年11月3日止
1.04选举王昌红先生为第四届董事会非独立董事，任期从2017年11月4日起至2020年11月3日止
2.00关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01选举居学成先生为第四届董事会独立董事，任期从2017年11月4日起至2020年11月3日止
2.02选举吴锋先生为第四届董事会独立董事，任期从2017年11月4日起至2020年11月3日止
2.03选举贾华章先生为第四届董事会独立董事，任期从2017年11月4日起至2020年11月3日止
3.00关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案
3.01选举潘锦先生为第四届监事会股东代表监事，任期从2017年11月4日起至2020年11月3日止
3.02选举谢洪波先生为第四届监事会股东代表监事，任期从2017年11月4日起至2020年11月3日止
4.00关于调整独立董事津贴的议案
5.00关于确定监事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2. 审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
3. 逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3.01本次发行证券的种类
3.02发行规模
3.03票面金额及发行价格
3.04可转债存续期限
3.05票面利率
3.06付息的期限和方式
3.07转股期限
3.08转股股数确定方式
3.09转股价格的确定及其调整
3.10转股价格向下修正条款
3.11赎回条款
3.12回售条款
3.13转股后的股利分配
3.14发行方式及发行对象
3.15向原股东配售的安排
3.16债券持有人会议相关事项
3.17本次募集资金用途
3.18担保事项
3.19募集资金管理及存放账户
3.20本次决议的有效期
4. 审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
5. 审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6. 审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7. 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8. 审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）的议案》
9. 审议《关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
11. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告；
2、公司2016年度监事会工作报告；
3、公司2016年度报告全文及摘要；
4、公司2016年度财务决算报告；
5、公司2017年度财务预算报告；
6、关于续聘2017年度外部审计机构并确定审计费用的议案；
7、关于公司、下属控股子公司申请综合授信额度的议案;
8、关于修订《独立董事制度》的议案；
9、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
10、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
11、关于修订《公司控股股东行为规范》的议案；
12、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案；
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
14、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
15、关于修订《公司章程》的议案；
16、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
17、关于修订《董事会议事规则》的议案；
18、关于修订《监事会议事规则》的议案；
19、关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签署投资协议的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
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| 公司名称 | 星源材质 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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