| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 审议《关于2023年度拟不进行利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 审议《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 审议《关于2024年度独立董事薪酬的议案》
9.00 审议《关于2024年度监事薪酬的议案》
10.00 审议《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
11.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
14.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 审议《关于<未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
3.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 审议《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 审议《关于2023年度独立董事薪酬的议案》
9.00 审议《关于2023年度监事薪酬的议案》
10.00 审议《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
8.00 审议《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》
9.00 审议《关于2022年度独立董事薪酬的议案》
10.00 审议《关于2022年度监事薪酬的议案》
11.00 审议《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》
12.00 审议《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
13.00 审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举高晶为第五届董事会非独立董事
1.02 选举郑嵩为第五届董事会非独立董事
1.03 选举谢向宇为第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈先彪为第五届董事会非独立董事
1.05 选举彭德芳为第五届董事会非独立董事
1.06 选举唐孝宏为第五届董事会非独立董事
2.00 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举胡皓华为第五届董事会独立董事
2.02 选举安鹤男为第五届董事会独立董事
2.03 选举漆韡为第五届董事会独立董事
3.00 审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举韩家伟为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨婧为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
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| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》
3.00 审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 审议《关于2021年度董事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
9.01 《关于2021年度董事长高晶女士薪酬的议案》
9.02 《关于2021年度董事郑嵩先生薪酬的议案》
9.03 《关于2021年度董事谢向宇先生薪酬的议案》
9.04 《关于2021年度董事陈先彪先生薪酬的议案》
9.05 《关于2021年度董事杨大炜先生薪酬的议案》
9.06 《关于2021年度独立董事林慧女士薪酬的议案》
9.07 《关于2021年度独立董事胡皓华先生薪酬的议案》
9.08 《关于2021年度独立董事安鹤男先生薪酬的议案》
10.00 审议《关于2021年度监事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于2021年度监事彭德芳先生薪酬的议案》
10.02 《关于2021年度监事唐孝宏先生薪酬的议案》
10.03 《关于2021年度监事刘向荣先生薪酬的议案》
11.00 审议《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
12.00 审议《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
13.00 审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 审议《关于变更注册资本的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2020-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票种类和面值》；
2.02 《发行方式及发行时间》
2.03 《发行价格及定价方式》
2.04 《发行数量》
2.05 《限售期安排》
2.06 《发行对象及认购方式》
2.07 《募集资金总额及用途》
2.08 《本次发行前滚存未分配利润的安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《决议有效期》
3.00 审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 审议《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》
9.00 审议《关于未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
10.00 审议《关于公司设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
11.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
12.00 审议《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》
13.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
5.00 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 审议《关于2020年度董事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
9.01 《关于2020年度董事长高晶女士薪酬的议案》
9.02 《关于2020年度董事郑嵩先生薪酬的议案》
9.03 《关于2020年度董事谢向宇先生薪酬的议案》
9.04 《关于2020年度董事贾力强先生薪酬的议案》
9.05 《关于2020年度董事陈先彪先生薪酬的议案》
9.06 《关于2020年度董事杨大炜先生薪酬的议案》
9.07 《关于2020年度独立董事林慧女士薪酬的议案》
9.08 《关于2020年度独立董事胡皓华先生薪酬的议案》
9.09 《关于2020年度独立董事安鹤男先生薪酬的议案》
10.00 审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于2020年度监事彭德芳先生薪酬的议案》
10.02 《关于2020年度监事唐孝宏先生薪酬的议案》
10.03 《关于2020年度监事刘向荣先生薪酬的议案》
11.00 审议《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于变更经营范围、注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于2019年度董事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
9.01 《关于2019年度董事长高晶女士薪酬的议案》
9.02 《关于2019年度董事郑嵩先生薪酬的议案》
9.03 《关于2019年度董事谢向宇先生薪酬的议案》
9.04 《关于2019年度董事贾力强先生薪酬的议案》
9.05 《关于2019年度董事陈先彪先生薪酬的议案》
9.06 《关于2019年度董事杨大炜先生薪酬的议案》
9.07 《关于2019年度独立董事林慧女士薪酬的议案》
9.08 《关于2019年度独立董事胡皓华先生薪酬的议案》
9.09 《关于2019年度独立董事安鹤男先生薪酬的议案》
10.00 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于2019年度监事彭德芳先生薪酬的议案》
10.02 《关于2019年度监事唐孝宏先生薪酬的议案》
10.03 《关于2019年度监事刘向荣先生薪酬的议案》
11.00 《关于申请银行授信额度的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于增加银行授信额度的议案》
4.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 非独立董事候选人高晶
4.02 非独立董事候选人郑嵩
4.03 非独立董事候选人谢向宇
4.04 非独立董事候选人贾力强
4.05 非独立董事候选人陈先彪
4.06 非独立董事候选人杨大炜
5.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 独立董事候选人林慧
5.02 独立董事候选人安鹤男
5.03 独立董事候选人胡皓华
6.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 非职工代表监事候选人唐孝宏
6.02 非职工代表监事候选人刘向荣 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于补选林慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
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| 公司名称 | 雄帝科技 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
3、《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
4、《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
5、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
8、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
10、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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