| 股东大会通知 公告日期:2024-09-11 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2024-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举聂泉先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举胡金先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘雨晴女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王文若女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举张玮先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举范凌鹤先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举欧阳小平先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举滕凌峰先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-31 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2024-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》
4.01 《关于选举张玮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举范凌鹤先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
5.01 《关于2024年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
5.02 《关于2024年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
5.03 《关于2024年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
5.04 《关于2024年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
5.05 《关于2024年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》
5.06 《关于2024年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
5.07 《关于2024年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
5.08 《关于2024年公司监事邹毅先生薪酬的议案》
5.09 《关于2024年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
5.10 《关于2024年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.01 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》
1.02 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司关联交易决策制度的议案》
1.03 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度的议案》
1.04 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会议事规则的议案》
1.05 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会议事规则的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募投项目实施方式暨向全资子公司增资的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
5.01 《关于2023年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
5.02 《关于2023年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
5.03 《关于2023年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
5.04 《关于2023年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
5.05 《关于2023年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》
5.06 《关于2023年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
5.07 《关于2023年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
5.08 《关于2023年公司监事邹毅先生薪酬的议案》
5.09 《关于2023年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
5.10 《关于2023年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
6.00 《关于确认公司2022年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-16 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2022-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
2.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
3.00 《关于控股股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
5.01 《关于2022年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
5.02 《关于2022年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
5.03 《关于2022年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
5.04 《关于2022年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
5.05 《关于2022年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》
5.06 《关于2022年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
5.07 《关于2022年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
5.08 《关于2022年公司监事邹毅先生薪酬的议案》
5.09 《关于2022年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
5.10 《关于2022年公司高级管理管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
6.00 《关于确认公司2021年度日常关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
8.01 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会议事规则的议案》
8.02 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》
8.03 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董监高所持股本变动管理制度的议案》
8.04 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司对外担保管理制度的议案》
8.05 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司关联交易决策制度的议案》
8.06 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度的议案》
8.07 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司投资者关系管理制度的议案》
8.08 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
8.09 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会议事规则的议案》
8.10 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会议事规则的的议案》
8.11 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于调整部分募投项目投资规模的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》
2.01 《关于2021年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
2.02 《关于2021年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
2.03 《关于2021年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举聂泉先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡金先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘雨晴女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨文先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举曾细根先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举娄超先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举欧阳小平先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举邹毅先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
5.01 《关于2021年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
5.02 《关于2021年公司董事及高级管理人员刘文生先生薪酬的议案》
5.03 《关于2021年公司董事及高级管理人员钟辉先生薪酬的议案》
5.04 《关于2021年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
5.05 《关于2021年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》
5.06 《关于2021年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
5.07 《关于2021年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
5.08 《关于2021年公司监事邹毅先生薪酬的议案》
5.09 《关于2021年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
6.00 《关于确认公司2020年度日常关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
8.01 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会议事规则的议案》
8.02 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》
8.03 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司董监高所持股本变动管理制度的议案》
8.04 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司对外担保管理制度的议案》
8.05 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司关联交易决策制度的议案》
8.06 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度的议案》
8.07 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司内部审计制度的议案》
8.08 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
8.09 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司信息披露管理制度的议案》
8.10 《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
5.01 《关于2020年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
5.02 《关于2020年公司董事及高级管理人员刘文生先生薪酬的议案》
5.03 《关于2020年公司董事及高级管理人员钟辉先生薪酬的议案》
5.04 《关于2020年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
5.05 《关于2020年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》
5.06 《关于2020年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
5.07 《关于2020年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
5.08 《关于2020年公司监事邹毅先生薪酬的议案》
5.09 《关于2020年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
6.00 《关于确认公司2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
9.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
10.00 《关于公司与聂泉签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
11.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式
11.03 发行对象
11.04 发行价格及定价原则
11.05 发行数量
11.06 限售期
11.07 上市地点
11.08 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
11.09 关于本次非公开发行股票决议有效期限
11.10 募集资金投向
12.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
13.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
14.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
15.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
17.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
18.00 《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司补选监事的议案》
2.00 《关于公司全资子公司以土地使用权抵押贷款的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的议案》
4.00 《关于公司控股股东为全资子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2017年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
4.00 《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
5.01 《关于2019年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
5.02 《关于2019年公司董事及高级管理人员刘文生先生薪酬的议案》
5.03 《关于2019年公司董事及高级管理人员钟辉先生薪酬的议案》
5.04 《关于2019年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
5.05 《关于2019年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》
5.06 《关于2019年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
5.07 《关于2019年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
5.08 《关于2019年公司监事张军先生薪酬的议案》
5.09 《关于2019年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
6.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于全资子公司受让在建工程暨关联交易的议案》
3.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
4.00 《关于2018年公司新任独立董事及监事薪酬情况的议案》
4.01 《关于2018年公司独立董事杨文先生薪酬情况的议案》
4.02 《关于2018年公司独立董事曾细根先生薪酬情况的议案》
4.03 《关于2018年公司独立董事娄超先生薪酬情况的议案》
4.04 《关于2018年公司监事张军先生薪酬情况的议案》
4.05 《关于2018年公司监事刘邵宁女士薪酬情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信额度的议案》
2.00 《关于控股股东为公司银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举聂泉先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举刘文生先生为第三届董事会非独立董事
3.03 选举钟辉先生为第三届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举杨文先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举曾细根先生为第三届董事会独立董事
4.03 选举娄超先生为第三届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举欧阳小平先生为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举张军先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告及摘要的议案》
4.00 《2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》
7.00 《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.01 审议《关于2018年公司董事聂泉先生薪酬的议案》
7.02 审议《关于2018年公司董事刘文生先生薪酬的议案》
7.03 审议《关于2018年公司董事钟辉先生薪酬的议案》
7.04 审议《关于2018年公司董事顾鼐米先生薪酬的议案》
7.05 审议《关于2018年公司独立董事郝军先生薪酬的议案》
7.06 审议《关于2018年公司独立董事孙政民先生薪酬的议案》
7.07 审议《关于2018年公司监事黄昌乐先生薪酬的议案》
7.08 审议《关于2018年公司监事曹铭先生薪酬的议案》
7.09 审议《关于2018年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
7.10 审议《关于2018年公司高级管理人员范杰先生薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于公司申请银行授信额度的议案》
议案2、审议《关于控股股东为公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改公司章程及授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2016年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
7.00 《<深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于<深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》(经第二届董事会第十六次会议审议通过) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案5《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案6《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
议案7《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案8《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
议案9《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
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| 公司名称 | 联得装备 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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