| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于公司独立董事2024年津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举滕飞先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举方太郎先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李家文先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举于平先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举潘传奇先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表候选人的议案》
3.01 选举蔡玉海先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王秀红女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
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| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售控股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
3.00 关于变更公司注册资本的议案
4.00 关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2020-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于制定〈股东分红回报规划和具体分红计划(2020-2022年度)〉的议案》
10.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于非公开发行股票方案的议案》
11.01 本次发行股票的种类和面值
11.02 发行方式
11.03 定价基准日、发行价格及定价方式
11.04 发行对象及认购方式
11.05 发行数量
11.06 限售期
11.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
11.08 上市地点
11.09 募集资金用途
11.10 本次发行股票股东大会决议的有效期限
12.00 《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
13.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
14.00 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
16.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
4.01 《关于选举李宏庆先生担任公司第四届董事会董事的议案》
4.02 《关于选举滕飞先生担任公司第四届董事会董事的议案》
4.03 《关于选举方太郎先生担任公司第四届董事会董事的议案》
5.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举汤标先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举张斌先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》
6.01 《关于选举蔡玉海先生担任公司第四届监事会股东监事的议案》
6.02 《关于选举王秀红女士担任公司第四届监事会股东监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案的议案》
5.00 《2018年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2019-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的议案》
2.00 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
5.00 《2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
11.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于制定〈股东分红回报规划和具体分红计划（2017-2019年度）〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》（第三届董事会第五次会议（临时）通过）
5、《2016年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
1.1《关于选举李宏庆先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.2《关于选举滕飞先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.3《关于选举陈武峰先生担任公司第三届董事会董事的议案》
2《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1《关于选举汤标先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
2.2《关于选举张斌先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
3《关于提名公司第三届监事会股东监事的议案》
3.1《关于选举蔡玉海先生担任公司第三届监事会股东监事的议案》
3.2《关于选举王秀红女士担任公司第三届监事会股东监事的议案》
4《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏奥传感 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司关于变更公司注册资本的议案》；
2、《公司关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》；
3、《公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4、《公司关于制订、修订公司部分内控制度的议案》
4.1 股东大会议事规则
4.2 防范大股东及其关联方资金占用制度
4.3 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配