| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》
2.00 《关于续聘2024年外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于2024年开展外汇远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-04 |
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| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2024-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及授权办理工商登记的议案》
2.00 《关于续聘2023年外部审计机构的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举刘甍先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举魏家贵先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举黄海先生为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举洪华先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举田俊先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举和国忠先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举刘海兰女士为公司第五届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举谭宏伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举毕兴发先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司以资产作抵押向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
3.00 《关于广西川金诺向广发银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
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| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于2023年开展外汇远期结售汇业务的议案》
7.00 《关于公司五年(2023-2027)战略发展纲要的议案》
8.00 《关于修订公司<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司治理制度的议案》
3.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.5 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.6 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
3.7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.9 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
4.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
5.1 发行股票的种类和面值
5.2 发行方式及发行时间
5.3 发行对象及认购方式
5.4 定价基准日、发行价格及定价原则
5.5 发行数量
5.6 限售期
5.7 募集资金金额及用途
5.8 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
5.9 上市地点
5.10 对公司控制权的保护条款
5.11 本次发行股票决议有效期
6.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于广西川金诺向广西北部湾银行防城港分行申请人民币13000万元(一亿三千万元)综合授信(敞口)额度并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本、总股本并修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于2022年开展外汇远期结售汇业务的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及授权办理工商备案登记的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》
10.00 《关于广西川金诺向广发银行申请综合授信(敞口)额度并由公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设15万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目的议案》
2.00 《关于投资建设10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司拟向防城港市区农村信用合作联社申请人民币5,000万元(伍仟万元)综合授信额度并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
3.00 《关于控股子公司以资产作抵押向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
4.00 《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》
9.00 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
11.00 《关于预计2021年度关联担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
2.00 《关于募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘甍先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举魏家贵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举唐加普先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举黄海先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举龙超先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李小军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举刘海兰女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举洪华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举毕兴发先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2020-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向招商银行申请人民币7,500万元(柒仟伍佰万元)综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案的议案》
2.00 《关于向华夏银行申请人民币16,000万元(壹亿陆仟万元)综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供担保和反担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于预计2020年度关联担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬标准>议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 付息的期限和方式
10.07 担保事项
10.08 转股期限
10.09 转股价格的确定及其调整
10.10 转股价格向下修正
10.11 转股股数确定方式
10.12 赎回条款
10.13 回售条款
10.14 转股后的股利分配
10.15 发行方式及发行对象
10.16 向原股东配售的安排
10.17 债券持有人及债券持有人会议
10.18 募集资金用途
10.19 募集资金管理及专项账户
10.20 本次决议的有效期
11.00 《关于公司<截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况报告>的议案》
12.00 《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
14.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
15.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
17.00 《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
18.00 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
19.00 《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》
2.00 《关于募投项目实施方式变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司控股股东提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司以土地使用权作抵押为银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》
5.00 《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、总股本并修订程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
1.01 关于补选刘海兰女士为第三届董事会独立董事的议案
2.00 关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年度利润分配的预案的议案》
5.00 《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》
6.00 《前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》
8.00 《关于2017年度日常关联交易情况、2018年度关联交易预计的议案》
9.00 《关于延长募集资金项目建设期的议案》
10.00 《关于公司2018年关联担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式
2.03、发行价格及定价原则
2.04、发行对象及认购方式
2.05、发行数量
2.06、募集资金用途
2.07、限售期
2.08、滚存未分配利润的安排
2.09、上市地点
2.10、本次决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报说明及填补措施和承诺>的议案》
8、《关于未来三年<2017-2019年>股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘甍先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举魏家贵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举訾洪云先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举唐加普先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李小军先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举龙超先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举和国忠先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举洪华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张加申先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2、审议《2016年监事会工作报告》
3、审议《2016年财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配的预案》
5、审议《关于2017年部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准》的议案
6、审议《关于续聘2017年度外部审计机构》的议案
7、审议《关于2016年度日常关联交易情况、2017年度日常关联交易预计及对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-13 |
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| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2016-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-17 |
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| 公司名称 | 川金诺 |
| 公告日期 | 2016-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
5、《关于续聘2016年外部审计机构的议案》；
6、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
7、《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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