| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
9.00 《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于申请2024年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“海顺转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-19 |
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| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2024-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“海顺转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
9.00 《关于2023年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 选举林武辉先生为公司非独立董事；
1.02 选举朱秀梅女士为公司非独立董事；
1.03 选举林鑫先生为公司非独立董事；
1.04 选举黄勤先生为公司非独立董事；
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 选举夏宽云先生为公司独立董事；
2.02 选举马石泓先生为公司独立董事；
2.03 选举王琳琳女士为公司独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.01 选举顾健先生为公司非职工代表监事；
3.02 选举朱益女士为公司非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
9.00 《关于2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于申请2022年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于修订公司相关制度的议案》
13.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
14.01 发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 债券期限
14.05 票面利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
14.09 转股价格向下修正条款
14.10 转股股数的确定方式
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股年度有关股利的归属
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 评级事项
14.19 担保事项
14.20 募集资金存管
14.21 本次方案的有效期
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
16.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
17.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
20.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
22.00 《关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
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| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于回购注销部分已授予但未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于拟变更注册资本、经营范围并修订章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
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| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名马石泓为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
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| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于<公司2020年向特定对象发行股票方案>的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 决议的有效期
2.10 本次募集资金数量和用途
3.00 《关于<公司2020年向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2020年向特定对象发行股票的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于<公司2020年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》
8.00 《关于<公司未来三年)股东回报规划(2020-2022年>的议案》
9.00 《关于<提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 选举林武辉先生为公司非独立董事；
1.02 选举朱秀梅女士为公司非独立董事；
1.03 选举林秀清女士为公司非独立董事；
1.04 选举黄勤先生为公司非独立董事；
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 选举夏宽云先生为公司独立董事；
2.02 选举庞云华先生为公司独立董事；
2.03 选举王雪先生为公司独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.01 选举张少捷先生为公司非职工代表监事；
3.02 选举李志强先生为公司非职工代表监事；
4.00 《关于公司与全资子公司向银行申请固定资产贷款授信额度的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2019-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资签署项目合作协议的议案》
2.00 《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
11.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
12.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
13.00 《关于修订及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资收购上海久诚包装有限公司43.015%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
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| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》
4.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
12.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 提案2《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
3、 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
4、 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
6、 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；、
7、 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
9、 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
10、 《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举第三届董事会非独立董事；
1.1.1 选举林武辉先生为公司非独立董事；
1.1.2 选举朱秀梅女士为公司非独立董事；
1.1.3 选举林秀清女士为公司非独立董事；
1.1.4 选举袁兴亮先生为公司非独立董事；
1.2 选举第三届董事会独立董事；
1.2.1 选举曾江洪先生为公司独立董事；
1.2.2 选举庞云华先生为公司独立董事；
1.2.3 选举王雪先生为公司独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举陆灏先生为公司非职工代表监事；
2.2 选举李志强先生为公司非职工代表监事；
3、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
4、《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司向银行申请人民币8000万元综合授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》
2《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海顺新材 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度报告全文及摘要》；
2、《2015年度董事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》；
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
7、《2015年度监事会工作报告》；
8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配