| 股东大会通知 公告日期:2024-06-13 |
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| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2024-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
10.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 选举喻丽丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
14.02 选举曾万辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
14.03 选举郑珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
14.04 选举余圣发先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 选举杜四春先生为公司第五届董事会独立董事候选人
15.02 选举张华女士为公司第五届董事会独立董事候选人
15.03 选举欧阳宇翔先生为公司第五届董事会独立董事候选人
16.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.01 选举顾菊香女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
16.02 选举韩淑云女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存利润的安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于补选独立董事的议案》
11.00 《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于终止部分募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举喻丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
4.02 选举曾万辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
4.03 选举纪路先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
4.04 选举余圣发先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举余小游先生为公司第四届董事会独立董事候选人
5.02 选举伍志英女士为公司第四届董事会独立董事候选人
5.03 选举赖湘军先生为公司第四届董事会独立董事候选人
6.00 《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
6.01 选举顾菊香女士为公司第四届监事会非职工监事候选人
6.02 选举韩淑云女士为公司第四届监事会非职工监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2019年财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
6.00 审议《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 审议《关于2020年度监事薪酬的议案》
11.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
13.00 审议《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》
14.00 审议《关于补选非独立董事的议案》
15.00 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
16.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2018年财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
6.00 审议《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》
8.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2019-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2018-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.01 发行数量
1.02 募集资金金额及用途
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于<公司创业板公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于<公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于<公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)>的议案》
7.00 《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》
9.00 《关于公司本次非公开发行A股股票决议有效期的议案》
10.00 《关于开设募集资金专项账户的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于更换独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2017年财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》
8.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于<公司本次非公开发行A股股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 认购方式
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存利润的安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
3.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 审议《关于<公司本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 审议《关于公司本次非公开发行A股股票决议有效期的议案》
8.00 审议《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股票认购协议>的议案》
9.00 审议《关于<公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》
10.00 审议《关于<相关主体承诺切实履行填补即期回报措施>的议案》
11.00 审议《关于开设募集资金专项账户的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
13.00 审议《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
14.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
16.00 审议《关于更换独立董事的议案》
17.00 审议《关于监事会主席辞职并补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2017-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2016年财务决算报告>的议案》
5、《关于<2016年财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
7、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》
9、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于更换独立董事的议案》（采用累计投票制进行表决）
12.1.1选举张玲女士为公司第二届董事会独立董事
12.1.2选举余小游先生为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于<公司2016年半年度利润分配预案>的议案》
议案2《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
议案3《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
议案4《关于变更公司宗旨并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 景嘉微 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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