| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
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| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3.00 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举朱志刚先生为第五届董事会非独立董事
9.02 选举张维璋先生为第五届董事会非独立董事
9.03 选举朱恬女士为第五届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
10.01 选举邓春华女士为第五届董事会独立董事
10.02 选举蒋贤品先生为第五届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举徐晓红女士为第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举应燕青女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
5.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
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| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
3.00 《关于签署业务协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》
5.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划暨修订相关政策的议案》
9.00 《关于提名朱恬女士为董事候选人的议案》
9.01 选举朱恬女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2022-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2021-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于变更经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
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| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度拟不进行利润分配的议案》
5.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
2.00 《关于公司全资子公司对外融资展期及新增担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司董事候选人的议案》
1.01 关于选举张正锋先生为公司董事候选人的议案
2.00 《关于全资子公司拟签署<授权许可使用协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于全资子公司拟签署<主题乐园授权许可使用协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司董事候选人及专门委员会委员的议案》
1.01 选举朱志刚先生为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于提名应燕青女士为非职工代表监事候选人的议案》
2.01 关于选举应燕青女士为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购资产暨关联交易的议案》
1.01 目标股权评估与作价
1.02 本次交易的支付方式和资金来源
1.03 过渡期安排
1.04 减值测试及补偿
1.05 延续目标公司及其子公司对外担保事项
2.00 《关于本次资产购买不构成重大资产重组及重组上市的议案》
3.00 《关于本次购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于提请批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
5.00 《关于审计机构、评估机构独立性的议案》
6.00 《关于评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7.00 《关于签署附条件生效<股权转让协议>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》（非独立董事候选人选举）
1.01 《关于提名王健先生为非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名朱恬女士为非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名张维璋先生为非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》（独立董事候选人选举）
2.01 《关于提名邓春华女士为独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名蒋贤品先生为独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名徐晓红女士为非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名周娟女士为非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》
5.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司延续互保关系并互相提供担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举张向阳先生为非独立董事的议案
1.02 关于选举钱信宇先生为非独立董事的议案
2.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划暨修订相关政策的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于放弃参股公司部分股权、合伙企业部分合伙份额优先购买权暨关联交易的议案》
3.00 《关于控股子公司为参股公司提供担保的议案》
4.00 《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司延续互保关系并互相提供担保的议案》
5.00 《关于公司及全资子公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 回购决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2018-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2018年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江金科文化产业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于<浙江金科文化产业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<浙江金科文化产业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
6.00 《关于公司拟受让UnitedLuckGroupHoldingsLimited部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 《关于公司<募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2017-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易整体方案
杭州逗宝100%股权购买方案
2.02 杭州逗宝100%股权及其交易对方
2.03 作价依据及交易对价
2.04 交易对价金额及对价支付方式
2.05 发行股份的种类和面值
2.06 发行对象及认购方式
2.07 定价基准日及定价依据
2.08 发行数量
2.09 公司滚存未分配利润的处置
2.10 锁定期安排
2.11 业绩承诺补偿安排
2.12 上市安排
2.13 标的资产权属转移及违约责任
2.14 期间损益安排
2.15 决议的有效期
上虞码牛100%股权购买方案
2.16 上虞码牛100%股权及其交易对方
2.17 作价依据及交易对价
2.18 交易对价金额及对价支付方式
2.19 发行股份的种类和面值
2.20 发行对象及认购方式
2.21 定价基准日及定价依据
2.22 发行数量
2.23 公司滚存未分配利润的处置
2.24 锁定期安排
2.25 上市安排
2.26 标的资产权属转移及违约责任
2.27 期间损益安排
2.28 决议的有效期
本次募集配套资金的发行方案
2.29 发行方式
2.30 发行股份种类和面值
2.31 发行对象和认购方式
2.32 定价基准日及发行价格
2.33 配套募集资金金额
2.34 发行数量
2.35 募集配套资金用途
2.36 锁定期安排
2.37 公司滚存未分配利润的处置
2.38 上市安排
2.39 决议有效期
2.40 本次交易不构成重组上市
3.00《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00《关于<浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5.00《关于公司与杭州逗宝网络科技有限公司全体股东签署附条件生效的<关于杭州逗宝网络科技有限公司之发行股份购买资产协议>、以及公司与朱志刚、王健签署附条件生效的<关于杭州逗宝网络科技有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》
6.00《关于公司与绍兴上虞码牛通讯技术有限公司全体股东签署附条件生效的<关于绍兴上虞码牛通讯技术有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》
7.00《关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案》
8.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
10.00《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金未摊薄公司即期回报的议案》
11.00《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13.00 《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
14.00《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
15.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》：
1、关于选举朱志刚先生为非独立董事的议案；
2、关于选举魏洪涛先生为非独立董事的议案；
3、关于选举王健先生为非独立董事的议案；
4、关于选举朱恬女士为非独立董事的议案；
5、关于选举张正锋先生为非独立董事的议案；
6、关于选举马昊先生为非独立董事的议案；
7、关于选举秦海娟女士为非独立董事的议案；
（2）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》：
1、关于选举马贵翔先生为独立董事的议案；
2、关于选举陈智敏女士为独立董事的议案；
3、关于选举鲁爱民女士为独立董事的议案；
4、关于选举蔡海静女士为独立董事的议案；
（3）审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》：
1、关于选举姚勇先生为非职工代表监事的议案；
2、关于选举徐晓红女士为非职工代表监事的议案；
（4）审议《关于全资子公司拟签署合作协议暨关联交易的议案》；
（5）审议《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》；
（6）审议《关于全资子公司拟签署许可协议及转让协议暨关联交易的议案》；
（7）审议《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并建立互保关系的议案》；
（8）审议《关于调整2017年度独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2016年年度董事会报告》；
（二）审议《2016年年度监事会工作报告》；
（三）审议《2016年年度报告及摘要》及《2016年年度财务报告》；
（四）审议《关于2016年年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《2016年度财务决算报告》；
（六）审议《2017年度财务预算报告》；
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
（八）审议《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案》；
（九）审议《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》；
（十）审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
（十一）审议《公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》；
（二）审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2 《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
2.1 （1）发行规模
2.2 （2）票面金额及发行价格
2.3 （3）发行对象
2.4 （4）债券期限
2.5 （5）债券利率及还本付息
2.6 （6）发行方式
2.7 （7）担保情况
2.8 （8）赎回或回售条款
2.9 （9）募集资金使用范围
2.10 （10）上市场所
2.11 （11）偿债保障措施
2.12 （12）股东大会决议的有效期
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于选举朱恬女士为公司第二届董事会董事的议案》
议案2《关于对外投资暨关联交易的议案》
议案3《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》
议案4《关于公司2016年半年度利润分配方案的议案》
议案5《关于变更公司注册资本和经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2016-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于变更公司名称、股票简称的议案；
（二）关于变更公司经营范围的议案；
（三）关于变更募投项目“研发中心建设项目”的实施方式和进度的议案；
（四）就本次重大资产重组有关事项修订公司章程的议案；
（五）关于修订董事会议事规则的议案；
（六）关于设立并购管理基金及产业并购基金暨关联交易的议案；
（七）关于改选第二届董事会董事暨提名独立董事候选人的议案；
①关于选举鲁爱民担任第二届董事会独立董事事项；
②关于选举蔡海静担任第二届董事会独立董事事项。
（八）关于改选第二届董事会董事暨提名非独立董事候选人的议案；
①关于选举王健担任第二届董事会董事事项；
②关于选举张正锋担任第二届董事会董事事项；
③关于选举马昊担任第二届董事会董事事项；
④关于选举秦海娟担任第二届董事会董事事项。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于2015年度董事会工作报告议案》；
2. 审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于2015年度报告正文及摘要的议案》；
4. 审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
5. 审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
6. 审议《关于2016年度财务预算报告的议案》；
7. 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于2016年日常关联交易计划的议案》；
9. 审议《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》。
2.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》。
（一）本次交易整体方案
（二）本次购买资产方案
1．标的资产及其交易对方
2．标的资产定价依据及交易对价
3．对价支付方式
4．本次购买资产项下发行股份的种类和面值
5．本次购买资产项下发行对象及认购方式
6．定价基准日及定价依据
7．发行数量
8．本次购买资产项下发行股票前公司滚存未分配利润的处置
9．锁定期安排
10．上市安排
11．现金对价支付期限
12．标的资产权属转移及违约责任
13．期间损益安排
14．决议的有效期
（三）本次募集配套资金的发行方案
1．发行方式
2．发行股份种类和面值
3．发行对象和认购方式
4．定价基准日及发行价格
5．配套募集资金金额
6．发行数量
7．募集配套资金用途
8．锁定期安排
9．本次发行前公司滚存未分配利润的处置
10．上市安排
11．决议有效期
（四）本次交易不构成借壳上市
3.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》。
4.审议《关于<浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
5.审议《关于公司与杭州哲信全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其<补充协议>的议案》。
6.审议《关于公司与募集配套资金交易对方签署附条件生效的<关于非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案》。
7.审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案》。
8.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
9.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
10.审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》。
11.审议《关于防范本次重大资产重组摊薄即期回报风险的议案》。
12.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2015-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 汤姆猫 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订<浙江金科过氧化物股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2. 审议《关于公司全资子公司2014年度利润分配预案的议案》；
3. 审议《关于浙江金科过氧化物股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》；
4. 审议《关于选举公司独立董事的议案》；
5. 审议《2014年度董事会工作报告》；
6. 审议《2014年度监事会工作报告》；
7. 审议《2014年度财务决算报告》；
8. 审议《2015年度财务预算报告》；
9. 审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
10. 审议《2014年关联交易情况及2015年度预计日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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