| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于投资建设高端传动装备科创产业园项目(第一阶段)的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举伊廷雷先生为公司第六届董事会非独立董事
13.02 选举李新生先生为公司第六届董事会非独立董事
13.03 选举周丽女士为公司第六届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举王建平先生为公司第六届董事会独立董事
14.02 选举罗新华先生为公司第六届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举刘明女士为公司第六届监事会非职工代表监事
15.02 选举伊波先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 (一)发行股票的种类及面值
2.02 (二)发行方式及发行时间
2.03 (三)发行对象及认购方式
2.04 (四)定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 (五)发行数量
2.06 (六)限售期
2.07 (七)上市地点
2.08 (八)募集资金总额及用途
2.09 (九)本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 (十)本次发行决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 《关于修订<金雷科技股份公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<金雷科技股份公司对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<金雷科技股份公司关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<金雷科技股份公司独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
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| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司投资建设“海上风电核心部件数字化制造项目(一期工程)”的议案》
2.00 《关于对子公司增资的议案》
3.00 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举伊廷雷先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举李新生先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举周丽女士为第五届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举杨校生先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举郭廷友先生为第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举刘明女士为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举伊波先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
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| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》
11.01 发行对象及认购方式
11.02 发行价格及定价原则
11.03 限售期
12.00 《关于公司创业板非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
13.00 《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
14.00 《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
15.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次创业板非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10 本次创业板非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于本次创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施及相关主体出具承诺的议案》
7.00 《关于建立募集资金专项账户的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司创业板非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于增加经营范围并修改公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
11.00 《关于公司<未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
9.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
10.00 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
2.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.1 选举伊廷雷先生为公司第四届董事会非独立董事
2.2选举伊廷学先生为公司第四届董事会非独立董事
2.3选举李新生先生为公司第四届董事会非独立董事
2.4 选举徐慧女士为公司第四届董事会非独立董事
2.5 选举伊廷瑞先生为公司第四届董事会非独立董事
2.6 选举周丽女士为公司第四届董事会非独立董事
3.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.1选举杨校生先生为公司第四届董事会独立董事
3.2 选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事
3.3选举郭廷友先生为公司第四届董事会独立董事
4.《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1选举蔺立元先生为公司第四届监事会监事
4.2 选举张树雅先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增补独立董事的议案》
1.01杨笑生
2《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》
7、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《本次创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》
10、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）》
11、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
12、《关于审议公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
13、《关于创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司独立董事的议案
1.01 增补郭廷友为第三届董事会独立董事
1.02 增补郑元武为第三届董事会独立董事
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2015-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类及面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、发行价格及定价原则
5、发行数量
6、限售期
7、募集资金投向
8、上市地点
9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
10、本次非公开发行股票决议有效期
（三）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）审议《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
（六）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
（七）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 金雷股份 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>（上市后适用）的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
8、《关于补充提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配