| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于申请授信融资额度的议案》
7.00 《关于公司担保额度预计的议案》
8.00 《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
12.00 《关于修订公司部分制度的议案》
12.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
12.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事津贴办法>并调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2023-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 选举夏信德先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举甄少强先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举鲁宏力先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举夏杨女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举梁朝晖女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举兰凤崇先生为第五届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举南俊民先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举昝廷全先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举宋小宁先生为第五届董事会独立董事
3.00 非职工代表监事
3.01 选举刘小国先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举张悦女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2023-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2023-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设年产36GWh储能电池项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度拟不进行利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于申请授信融资额度的议案》
7.00 《关于公司担保事项的议案》
8.00 《关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2023年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于衢州鹏辉新增建设年产21GWh储能电池项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设年产20GWh储能电池项目的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
3.09 募集资金金额及用途
3.10 决议的有效期
4.00 《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
5.00 《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 《关于注销已回购公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于申请授信融资额度的议案》
7.00 《关于公司担保事项的议案》
8.00 《关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2022年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司进行发行股份购买资产的议案》
2.01 本次交易整体方案本次交易项下购买资产方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产作价依据及交易价格
2.05 对价支付方式
2.06 过渡期期间损益安排
2.07 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.08 业绩承诺及补偿
2.09 标的公司滚存未分配利润安排本次交易项下非公开发行股份方案
2.10 发行方式及发行对象
2.11 发行股票的种类、面值和上市地点
2.12 定价基准日、定价方式与价格
2.13 发行数量
2.14 股份锁定期安排
2.15 滚存未分配利润安排
2.16 决议的有效期
3.00 《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
6.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
8.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>及〈创业板上市公司持续监管办法(试行)〉相关规定的议案》
12.00 《关于本次交易不适用〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第十条或第十一条规定的议案》
13.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
15.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
16.00 《关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17.00 《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》
18.00 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
20.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
21.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于申请授信融资额度的议案》
7.00 《关于公司担保事项的议案》
8.00 《关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2021年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于调整外汇套期保值业务规模的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 选举夏信德先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举甄少强先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举鲁宏力先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举梁朝晖女士为第四届董事会非独立董事
1.05 选举夏杨女士为第四届董事会非独立董事
1.06 选举兰凤崇先生为第四届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举陈骞先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举宋小宁先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举昝廷全先生为第四届董事会独立董事
3.00 非职工代表监事
3.01 选举魏中奎先生为第四届监事会非职工监事
3.02 选举刘爱娇女士为第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于申请授信融资额度的议案》
8.00 《关于公司担保事项的议案》
9.00 《关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会批准延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案》
2.00 《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于申请授信融资额度的议案》
10.00 《关于公司担保事项的议案》
11.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 证券面值和发行价格
2.04 债券存续期限
2.05 债券利率及定价方式
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股数量确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管及存放账户
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于<未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》
12.00 《关于补选第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
6.00《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00《关于申请银行授信额度的议案》
8.00《关于为珠海鹏辉等下属公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资的议案》；
2、审议《关于修订<独立董事津贴办法>并调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
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| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.00 非独立董事选举
1.01 选举夏信德先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举鲁宏力先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举梁朝晖女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举谢建良先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举丁永华先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举夏杨女士为第三届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举陈骞先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举刘彦龙先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举柳建华先生为第三届董事会独立董事
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案
3.00 非职工代表监事
3.01 选举舒小武先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李夏楠女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
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| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；
5、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
7、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；
8、审议《关于回购部分公司股份的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
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| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》；
3、《关于申请银行授信额度的议案》；
4、《关于为珠海鹏辉等全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
5、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-18 |
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| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2016-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
议案2《关于公司2016年度向银行申请追加综合授信额度并安排担保事项的议案》
议案2.12016年度申请追加授信额度及担保计划
议案2.22016年度追加的对外担保额度
议案3《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案4《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司的风险提示及防范措施（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
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| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》；
8、审议《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》；
9、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
10、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
10-1、发行方式
10-2、非公开发行股票的种类和面值
10-3、认购方式
10-4、发行价格和定价原则
10-5、发行数量
10-6、限售期
10-7、上市地点
10-8、募集资金投向
10-9、本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
10-10、本次非公开发行决议有效期限
11、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
12、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
13、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
14、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
15、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》；
16、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司的风险提示及防范措施的议案》；
17、审议《董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项的议案》；
19、审议《关于补选公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
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| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
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| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度财务决算报告》；
3、审议《公司2014年度利润分配预案》；
4、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度审计工作的议案》；
5、审议《广州鹏辉能源科技股份有限公司2012年度、2013年度及2014年度内部控制评价报告的议案》；
6、审议《关于批准公司2012年至2014年12月31日的审计报告的议案》；
7、审议《公司2014年度监事会工作报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
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| 公司名称 | 鹏辉能源 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3、审议《关于2015年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币4.1亿元的议案》；
4、审议《关于2015年度公司向子公司提供不超过人民币2.2亿元担保的议案》；
5、审议《关于2015年度珠海市鹏辉电池有限公司向公司提供不超过人民币2.6亿元担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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