| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》
2.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7.00 《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2024年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7.01 王廷春先生2024年度薪酬
7.02 朱泉先生2024年度薪酬
7.03 谭波先生2024年度薪酬
7.04 张克坚先生2024年度薪酬
7.05 李华毅先生2024年度薪酬
7.06 谢康先生2024年度薪酬
7.07 陈青先生2024年度薪酬
7.08 韩宇萍女士2024年度薪酬
7.09 欧秀清女士2024年度薪酬
7.10 韦芳群女士2024年度薪酬
8.00 《关于确认2023年度监事薪酬以及制定<2024年度监事薪酬方案>的议案》
8.01 刘菁纯女士2024年度薪酬
8.02 王芳女士2024年度薪酬
8.03 冼佩丹女士2024年度薪酬
9.00 《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于为子公司提供业务合同担保的议案》
11.00 《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
10.00 《关于对外出租部分闲置房产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王廷春先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举朱泉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举谭波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张克坚先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈青先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举谢康先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李华毅先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举冼佩丹女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7.00 《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2023年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于确认2022年度监事薪酬以及制定<2023年度监事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》
10.00 《关于为子公司提供融资担保的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
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| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
12.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
13.00 《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
14.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7.00 《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2022年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于确认2021年度监事薪酬以及制定<2022年度监事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提供融资担保额度的议案》
3.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7.00 《关于确认2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于制定<2021年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
9.00 《关于确认2020年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于制定<2021年度监事薪酬方案>的议案》
11.00 《关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王廷春先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱泉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王建华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张克坚先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘国常先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郝英奇先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈青先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举卢小华女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》
13.00 《关于调整外部董事津贴的议案》
14.00 《关于修订公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7.00 《关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于制定<2020年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
9.00 《关于确认2019年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于制定<2020年度监事薪酬方案>的议案》
11.00 《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》
12.00 《关于为子公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东参与新药产业投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、定价原则及发行价格
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额与用途
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于2020年度创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项审核说明>的议案》
7.00 《关于签署<深圳市物明创新新药产业投资合伙企业(有限合伙)份额收购协议>的议案》
8.00 《关于确认2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于制定<2019年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
10.00 《关于确认2018年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于制定<2019年度监事薪酬方案>的议案》
12.00 《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审核说明>的议案》
7.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于减少公司注册资本的议案》
13.00 《关于<未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划>的议案》
14.00 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<深圳市物明创新新药产业投资合伙企业(有限合伙)份额收购协议>的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》
4.00 《关于2017年半年报计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王廷春先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举马仁强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举朱泉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举舒小武先生为公司第三届董事会非独立董事
2、 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘国常先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举郝英奇先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举丁克先生为公司第三届董事会独立董事
3、 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举宋玉霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举卢小华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4、 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审计说明>的议案》
7、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
10、《关于募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、 审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2017-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
4、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
5、《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》
6、《关于公司投资设立大健康产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、 审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、 审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4、 审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
5、 审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、 审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审计说明>的议案》
7、 审议《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、 审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》
9、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、 审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
11、 审议《关于增加公司经营范围的议案》
12、 审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
13、 审议《关于选举郝英奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
14、 审议《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
2、 审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
3、 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
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| 公司名称 | 博济医药 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于选举刘国常先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
11、审议《关于选举卢小华女士为公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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