| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
8.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》
3.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
5.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
8.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司获取政府资金提供担保的议案》
2.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据(西安)算力中心项目的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举候选人贺增林先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举候选人张发群先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举候选人彭华先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举候选人刘博先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
5.01 选举候选人王周户先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举候选人张若南先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举候选人任军强先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举候选人宁宸先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举候选人蔡维平先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
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| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》
8.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》此提案需逐项表决
12.01 《关联交易管理制度》
12.02 《重大投资管理制度》
12.03 《股东大会议事规则》
12.04 《董事会议事规则》
12.05 《募集资金管理制度》
13.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于修订全资子公司<西安天和腾飞通讯产业园有限公司章程>的议案》
3.00 《关于为控股子公司向银行贷款提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
7.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请银团贷款暨子公司为申请银团贷款提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司本次重大资产重组股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告全文及其摘要》
5.00 《公司2020年度利润分配方案》
6.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围及修订该公司章程的议案》
2.00 《关于修订<西安天和防务技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
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| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》本次发行股份购买资产方案
2.01 标的资产
2.02 交易价格
2.03 发行股份的种类和面值
2.04 发行方式及发行对象
2.05 发行价格及定价方式
2.06 发行价格调整机制
2.07 交易对方认购股份数量
2.08 交易对方认购股份的锁定期
2.09 过渡期损益
2.10 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.11 拟上市地点本次募集配套资金的方案
2.12 发行股份的种类和面值
2.13 发行方式和发行对象
2.14 发行价格及定价方式
2.15 发行数量
2.16 锁定期
2.17 募集配套资金用途
2.18 拟上市地点
2.19 公司滚存未分配利润的安排
2.20 决议有效期
3.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00 《关于本次募集配套资金符合<注册管理办法>规定条件的议案》
11.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%第十八条、第二十一条及%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条等规定的议案》
12.00 《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
13.00 《关于签订附生效条件的<《发行股份购买资产协议》之补充协议>的议案》
14.00 《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
15.00 《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
16.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17.00 《本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
19.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
20.00 《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
22.00 《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)>的议案》
23.00 《关于增加全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围及修订该公司章程的议案》
24.00 《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年年度报告全文及其摘要》
5.00 《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围及修订该公司章程的议案》
8.00 《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
9、 审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
10、 审议《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于增加全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围的议案》
4.00 《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
5.01 选举候选人贺增林先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举候选人张发群先生为公司第四届董事会非独立董事
5.03 选举候选人陈建峰先生为公司第四届董事会非独立董事
5.04 选举候选人龚亚樵先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
6.01 选举候选人常晓波先生为公司第四届董事会独立董事
6.02 选举候选人赵嵩正先生为公司第四届董事会独立董事
6.03 选举候选人王周户先生为公司第四届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举候选人孙刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事
7.02 选举候选人宁宸先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配方案》
6.00 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
7.00 《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
13.00 《关于选举全资子公司商洛天和防务技术有限公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举全资子公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配方案》
6.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司变更注册地址、增加经营范围的议案》
10.00 《关于修订<公司章程%及全资子公司%西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
11.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2017-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公开挂牌转让全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配方案》
6、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于对全资子公司增资及变更经营范围的议案》
议案2《关于修订全资子公司〈西安天伟电子系统工程有限公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于修订<公司章程>的议案》
议案2、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案2中子议案①选举候选人张雷先生为公司第三届监事会非职工代表监事
议案2中子议案②选举候选人宁宸先生为公司第三届监事会非职工代表监事
议案2中子议案③选举候选人向亮女士为公司第三届监事会非职工代表监事
议案3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案3中子议案①选举候选人贺增林先生为公司第三届董事会非独立董事
议案3中子议案②选举候选人张发群先生为公司第三届董事会非独立董事
议案3中子议案③选举候选人王振平先生为公司第三届董事会非独立董事
议案3中子议案④选举候选人陈建峰先生为公司第三届董事会非独立董事
议案3中子议案⑤选举候选人王栓柱先生为公司第三届董事会非独立董事
议案4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案4中子议案①选举候选人马治国先生为公司第三届董事会独立董事
议案4中子议案②选举候选人常晓波先生为公司第三届董事会独立董事
议案4中子议案③选举候选人赵嵩正先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2015-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天和防务 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2014年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2014年度董事会工作报告（草案）>的议案》
3、审议《关于<2014年度监事会工作报告（草案）>的议案》
4、审议《关于<公司2014年年度财务决算报告（草案）>的议案》
5、审议《关于<公司2014年年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度（草案）的议案》
7、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理（草案）的议案》
8、审议《关于增加子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围并修订子公司西安天伟电子系统工程有限公司章程（草案）的议案》
9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构（草案）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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